Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ).
Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

642. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Та комиссия пришла к выводу, что Ширшов и его команда нанесли государству ущерб на миллионы, возможно, даже на миллиарды сомов. На основании этого заключения я написал статью, из-за которой состоялось разбирательство в Октябрьском районном суде. Если не ошибаюсь, Ширшов тогда возглавлял «Северэлектро». Я принес в суд выводы той комиссии, потом дело закрыли.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

643. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер ...
Рассказываем о главных выводах из совместного расследования OCCRP и The Guardian.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

644. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Ещё в 2017 году Главное следственное управление (ГСУ) МВД РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по аналогичному заявлению АО «Россельхозбанк», и там речь шла о 12 миллиардах рублей непогашенной задолженности.
Не случайно после вердикта о банкротстве в марте 2018 года корреспондент газеты «Коммерсант» поинтересовался у арбитражного управляющего БПК им. Гафури Дмитрия Молина, «не было ли в действиях акционеров и руководства предприятия признаков вывода ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

645. Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна.

В ходе расследования, впрочем, как говорят источники “Ъ”, выяснилось, что финансовые операции по выводу средств, выделенных на восточные транспортные проекты, осуществлялись в столице.
... за 35,5 млн руб., Mercedes-Benz S63 за 11 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 20.01.2022, Миллиардов след простыл: За что задержан замминистра Владимир Токарев, Фото: via Life.Ru Евгений Кузнецов Дело компании-строителя БАМа "Спецтрансстрой ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

646. Не елбасы.

«Важные истории» исследовали вопрос и пришли к выводу, что Токаев человек, конечно, не бедный, но точно пока не Назарбаев. У его семьи есть недвижимость и в Женеве, и в Москве, и в Майами, но стоит это все никак не миллиарды — скорее десяток-другой миллионов долларов.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

647. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Его обвиняют во взятках, вымогательстве и хищении сотен гектаров земли в Подмосковье стоимостью более одного миллиарда рублей.
Свидетели уверяют, что роскошные апартаменты куплены на деньги Томбулова и фактически принадлежат ему. К такому же выводу пришли в Генпрокуратуре.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

648. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом»,— отметил господин Аксенов, не вдаваясь в подробности происходящего.
... вопросы не только по поводу провальной реконструкции симферопольского театра кукол, но и по ряду других значимых объектов культурного наследия полуострова, поскольку «Меандр» получил тут в свое время множество госконтрактов на миллиарды рублей ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

649. Золотые дети Леонида Калашникова.

— Врезка К.ру ТАСС, 28.08.2021, "Депутат от КПРФ Калашников опроверг сообщения о выводе своих средств в офшоры": Член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу в ...
Выручка ЗЭП колеблется от 400 миллионов до одного миллиарда рублей в год. Чистые активы оценены на уровне 19,5 миллиарда рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

650. Барские забавы "в состоянии алкогольного срыва".

За сезон они поднимают там многие миллиарды рублей и являются, по сути, хозяевами поселков.
Но в ведомстве пришли к выводу, что заявитель заблуждается и на самом деле никто на него не нападал.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

651. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший ...
Стоит ли удивляться, что из страны ежегодно вопреки всем запретам и контролям утекают десятки миллиардов долларов, а причастными к этому считают банки, их регулятора и российские спецслужбы.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

652. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания ...
Своего рода лайфхак: «Как петербургская пенсионерка за день заработала 13 миллиардов».
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

653. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".

Судья Гвиннет Ноулз пришла к выводу, что сын предпринимателя вступил в сговор с отцом, чтобы тот избежал выплаты своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой компенсации в размере ?453 млн за развод (примерно $630 млн).
Суд в Лондоне обязал сына выплатить матери $100 млн в споре за нажитый в России миллиард": Шансы получить деньги с Темура у Татьяны намного выше: как и она, он — британский подданный и живет в Лондоне, тогда как Фархад английского суда не признает, в ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

654. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

... с госзаказами на 1 млрд руб. на капремонт жилых домов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2021, Лифты подняли миллиард, Фото: shlz.ru, ТАСС, Кадр из видео: aktistv.ru Владислав Трифонов Сергей Чернышов Как стало известно “Ъ”, Басманный ...
Олег Хамуляк В апреле 2019 года, проверив данные ФАС, прокуратура Иркутской области направила свои выводы в СКР, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

655. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

На этот раз речь идет о махинациях с несколькими миллиардами рублей, выделенных государством на спасение бывшей «дочки» ТФБ — Тимер-банка. В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб. Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

656. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

«Мишустин сделал подарок Байдену к инаугурации», — заключает блогер, которому робко поддакивает Давыденко, судя по видео, не совсем понимающая глубины такого вывода.
По среднему курсу 2004 года это примерно 3 миллиарда 190 миллионов рублей, в то время как средняя зарплата в Красноярском крае составляла 8 705 рублей, а пенсия — менее 2 000 руб. Или еще сравнение: полученная Быковым «на руки» сумма в четыре раза ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

657. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард Глава МСП-банка Дмитрий Голованов под домашним арестом за махинации с займами для фирм, подконтрольных бывшему хабаровскому губернатору Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02.2021, Сергею Фургалу ...
... должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. В ходе расследования СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит якобы процветавшему ООО, Дмитрий Голованов явно превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП-банку ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

658. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом ...
Практически все они были лишены ЦБ лицензии и признаны банкротами, но накануне краха из них выводились активы на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

659. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

... носа следователя, скрывая участие в бизнесе с замгубернатора Приморья Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2021, Депутатские миллиарды приискали в казну России, Фото: ИА PrimaMedia, vl.ru Николай Сергеев Сергей Сопчук Как стало известно “Ъ ...
В свою очередь московский суд, исследовав доказательства, представленные Генпрокуратурой, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие из ФСБ, и показания, пришел к выводу, что господа Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

660. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Документ (РБК ознакомился с ним) заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иск к Беляеву о возмещении ущерба на сотни миллиардов рублей.
В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google