Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

522. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

«Прокуратура Швейцарии подошла к концу своего расследования, придя к выводу, что дело в отношении неустановленных лиц в соответствии с ч. 1 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна ...
... было инициировано господином Браудером после гибели в ноябре 2009 года в московском СИЗО его аудитора Сергея Магнитского, обвиняемого в организации преступной схемы «налоговой оптимизации», из-за которой бюджет недополучил миллиарды рублей ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

523. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Так, согласно заявлению Хорошиловой, вывод денег из банка нанес лично ей ущерб на сумму более 2,5 млрд руб. Ее адвокат Вадим Мышлявкин сообщил РБК, что потерпевшие «удовлетворены решением Басманного суда, и оно позволяет им рассчитывать на то, что ...
Life.Ru, 26.06.2019, "Кинопродюсер украл почти миллиард $ и подставил зятя, запугав киллерами Джако": Юрий Глоцер начинал криминальную карьеру с фарцовки.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

524. Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса".

Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса" Экс-гендиректор РКК "Энергия" арестован за хищения при поставках электроники для МКС от "неправильного" подрядчика Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.08.2020, Ради "Роскосмоса" взяли ...
Выводы следствия о виновности фигурантов подтверждались аудиторами «Роскосмоса», показаниями свидетелей, а также оперативно-разыскными материалами, полученными сотрудниками подмосковной полиции.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

525. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Речь идет о выводе на Кипр и отмывании там 4 млрд похищенных рублей, а также коммерческом подкупе топ-менеджеров компании СИБЭКО.
Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

526. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Ренато Усатого поместили в "ландромат" МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.04.2020, Ренато Усатый разбогател на 500 миллиардов, Кадр из видео: via ava.md Владислав Трифонов Ренато Усатый Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

527. Алексею Хотину заморозили активы.

... арестованного Арбитражным судом Москвы имущества бывшего собственника ПАО "Банк "Югра" Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева и нескольких юридических лиц составляет более 7,8 миллиарда рублей, говорится в материалах суда ...
«Большая часть требований связана с выводом из банка ликвидных активов под видом выдачи невозвратных кредитов компаниям, подконтрольным бывшему бенефициару банка», — отметили там. При этом, согласно анализу обстоятельств банкротства банка ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

528. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Ущерб по уголовному делу, в рамках которого идут следственные действия, может составлять 13,7 миллиардов рублей.
Более того, временная администрация обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

529. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

[...] Саймаити был всего лишь одним игроком в целой подпольной индустрии специалистов по выводу денег, которые обеспечивают еженедельный отток миллионов долларов из Кыргызстана с минимальными проверками. Анализ документов показывает, что курьеры вывезли из Кыргызстана 77 миллионов долларов. Реальная сумма наверняка намного больше. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более миллиарда долларов.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

530. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

531. Павел Грудинин заплатит за земельный ущерб.

... Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 29.10.2019, Акционеры совхоза им. Ленина отсудили у Грудинина более миллиарда рублей, Фото: ТАСС Алина Дидковская, Екатерина Еременко Павел Грудинин Суд частично удовлетворил иск нескольких акционеров совхоза ...
... реального ущерба и упущенной выгоды, однако суд в назначении экспертизы отказал и на основании тех же самых доказательств, которые были представлены еще на первом круге рассмотрения дела, пришел к прямо противоположным выводам», — отмечает Лухманов ...
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

532. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество.
Александр Смирнов "разыграл" на миллиард Как соучредитель STForex во главе ОПС форекс-дилеров "развел" инвесторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2019, Миллиард исчез в "Империи", Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

533. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru Олег Рубникович, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

534. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

535. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы": Силовики собрали документы, свидетельствующие о том, что участники группировки отмыли более миллиарда рублей.
«Мы будем подавать жалобу в Мосгорсуд, так как Вячеслав Гайзер был оправдан по обвинению в создании ОПС, но признан виновным по обвинениям в хищениях и получении взяток»,— заявила его адвокат Дарья Евменина, пояснив, что не согласна с выводами суда.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

536. Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард.

Незадолго до проведенных в бюро и ФГУПе следственных действий руководство «Межрегиона» пришло к выводу о том, что один из его сотрудников не соответствует занимаемой должности.
... Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард Главу правового управления агентства и адвоката обвиняют в 10-летнем "распиле" бюджета на юридические услуги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2019, Росавиация защитилась на миллиард, Кадр из видео ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

537. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой». Компания, как мы уже говорили, декларировала убытки или минимальную прибыль. Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

538. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, Фото: АГН "Москва" Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств ...
... и 22 автомобиля": Представитель прокуратуры связывает "очень существенное личное обогащение" Шестуна с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

539. Роман Абрамович купил пентхаус в Лондоне за ?30 млн.

[...] На набережной Челси сейчас продолжается реконструкция, которая включает в себя ремонт электростанции с двумя дымоходами, которая до ее вывода из эксплуатации в 2002 году снабжала электроэнергией лондонское метро.
[URA.ru, 13.07.2018, "Абрамович купил в Лондоне пентхаус за два миллиарда": В перерасчете на доллары стоимость апартаментов составляет около 40 миллионов, и почти 2,5 миллиарда — в рублях.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

540. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

активы Горного университета, которые оцениваются в 7 миллиардов рублей, перешли к компаниям, которыми владеют близкие люди Владимира Литвиненко». Кроме этого истец отмечает, что в ряде статей нет «прямой словесной негативной оценки», но информация подается таким образом, что читатель из контекста статьи самостоятельно делает такой вывод.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google