Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Роман Абрамович купил пентхаус в Лондоне за ?30 млн.

[...] На набережной Челси сейчас продолжается реконструкция, которая включает в себя ремонт электростанции с двумя дымоходами, которая до ее вывода из эксплуатации в 2002 году снабжала электроэнергией лондонское метро.
[URA.ru, 13.07.2018, "Абрамович купил в Лондоне пентхаус за два миллиарда": В перерасчете на доллары стоимость апартаментов составляет около 40 миллионов, и почти 2,5 миллиарда — в рублях.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

542. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

активы Горного университета, которые оцениваются в 7 миллиардов рублей, перешли к компаниям, которыми владеют близкие люди Владимира Литвиненко». Кроме этого истец отмечает, что в ряде статей нет «прямой словесной негативной оценки», но информация подается таким образом, что читатель из контекста статьи самостоятельно делает такой вывод.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

543. МВД задержало "короля обнала".

МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
При этом бывший главный акционер этого кредитного учреждения Алексей Куликов утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

544. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

По данным источников “Ъ”, в рамках расследования могут быть выявлены и другие эпизоды на десятки миллиардов рублей.
Новое руководство «Росгосстраха» выявило сделки, свидетельствующие о выводе активов; нанесен существенный ущерб, «Росгосстрах» готовит новые иски, сообщил он. «Я удивлен: никаких претензий к нам не было — ни судебных, ни досудебных», — сказал Данил ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

545. Миллиардер с горы.

Совокупная стоимость квартир без учета стоимости нежилых помещений – около 20 миллиардов рублей. Выводы Часть площадей в жилом комплексе стоимостью 20 млрд рублей оказалась в собственности коммерческих структур, аффилированных с ректором университета Владимиром Литвиненко.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

546. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Французские следователи пришли к выводу, что он использовал для личной выгоды хищение государственных средств и нанес ущерб сирийскому государству.
... Асадов работает следующим образом: в Сирии Башар бомбит свой народ бомбами с отравляющими газами, а в Испании и Франции дядя Рифат под пальмами отмывает вывезенные миллиарды, грязные деньги, а также доходы от продажи наркотиков", передает издание ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

547. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они ...
Как следует из материалов дела, к Исмаилову были поданы требования на сумму более 150 миллиардов рублей.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

548. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

Однако руководители ресторанной сети с выводами налоговиков не согласились и один за другим стали обращаться в арбитражные суды.
«У нас 20 юрлиц в разных частях Москвы, где-то были сделаны недочеты налогов на миллион, где-то от 150 до 170 млн рублей, потом нам насчитали миллиард рублей.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

549. Ответ Кирилла Ноготкова.

... Инвест», в отношении которого на тот момент времени было подано заявление о признании должника банкротом и задолженность которого перед кредиторами превышала 4 миллиарда рублей, что исключало вероятность получения денежных средств за проданные вагоны ...
И опять же автор, делая выводы, не указывает ряд существенных обстоятельств, свидетельствующих о допущенных Сергеем Поймановым нарушениях закона.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

550. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Их можно найти на сайте налоговой инспекции, но из информации оттуда сложно сделать корректные выводы. Например, на недвижимость они выставляют кадастровую оценку, и усадьба на Рублевке при рыночной стоимости в два миллиарда рублей оценивается гораздо ниже.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

551. Два миллиарда растратили за две недели.

Вице-президента Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова обвинили в хищении активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2017 Два миллиарда растратили за две недели Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд вчера ...
По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн руб., а по второму — порядка 400 млн руб. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые в общей сложности были оценены более ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

552. Пень "Аркаима".

По его словам, совместное предприятие готовится привлечь огромные деньги китайских инвесторов — 400 миллионов долларов только на первом этапе, а всего — за миллиард.
Однако судебная экспертиза, назначенная по ходатайству ЗАО «Краслесинвест», пришла к иным выводам.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

553. "Давала советы на основе ворожбы".

Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.
По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

554. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Всего, по данным следствия, братья подозреваются в заключении не менее семи кредитных договоров на сумму более 1 миллиарда рублей.
В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

555. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Суд пришел к выводу, что Сальников, который регистрировал сделки во внутренней системе банка, а Аверина готовила нужные документы, осуществляя внутрибанковское сопровождение сделок, действовали из «личной корыстной заинтересованности».
... в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

556. Уход от налогов по-кубански.

Разветвленная партнерская сеть позволяет бизнесмену воплощать не слишком сложные, но крайне эффективные схемы и получать надежно укрытые от нескромных взглядов государства миллиарды.
... финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

557. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

Он точно знает, что тысяча таких офисов — миллиард.
Похоже, меркантильный Греф придумал новую схему в выводе государственных денег напрямую или через должников "Сбербанка".
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

558. Главу ТГК-2 ищут за долги.

Вместо этого, по словам Бусыгина, акционер способствовал выводу из ТКС активов, лишал компанию возможности управлять собственной производственной деятельностью и выполнять ряд функций, приносивших ТКС основной доход. Размер кредиторской задолженности, сформированной на дату признания ТКС банкротом, составил 4,29 миллиарда рублей.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

559. Третий срок Матвея Урина.

На этот раз его признали виновным в выводе средств из "Мультибанка" и банка "Славянский", в общей сложности — 1,3 млрд руб. Как сообщили "Росбалту" в Пресненском суде Москвы, Матвей Урин был признан виновным по статье 159 УК РФ (мошенничество).
— По данным АСВ, из "Мультибанка" было выведено 1,2 млрд руб., а из "Славянского" — несколько миллиардов рублей.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

560. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны ...
... ГУ МВД России, по их результатам были задержаны экс-председатель совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google