Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Салман Радуев.

Приказ дали по открытому каналу связи.
... элементарные схемы и карты. Допускаю с натяжкой, что их не смогли найти в достаточном количестве, но почему тогда не было аэрофотоснимков? За то время, что велись переговоры, можно было с воздуха десять раз отснять все Первомайское, и помимо схемы ...
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

642. "Коготь" обвиняет Березовского.

Но вот что интересно: еще в 1994 году следствие обратило внимание на связь этих громких дел с фигурой Бориса Абрамовича Березовского.
Схема работала так. Борис Абрамович как бы брал на себя обязательство пролоббировать через Коржакова их интересы. Копия в Google

643. Обстановка в Новороссийске

... и Кo через Елену Жирову и её отца получили часть объёмов фирм-перевальщиков уже стоящих в схемах "ЧГН". В дальнейшем ситуация повторилась и "Слоник" и Кo стали присваивать часть средств от реализации предоставленных им объёмов нефтепродуктов, прикрываясь при этом именем Жирова А.И. В сложившейся ситуации обязательства по разрешению долгов "Слоника" и Кo взял на себя Сергей Дацко. В этой связи в начале июня Нагорному были предъявлены претензии по возврату долга со стороны представителей местной ... Копия в Google

644. Юридическая фирма АЛМ

Правда, в далекие шестидесятые Леонид Соломонович всего лишь преподавал «законность» в ряде столичных вузов и только начинал обрастать связями.
Для превращения этих долгов в наличность Мамут ввел в обиход простую схему. Копия в Google

645. В хорошие лапы

Его имя, как нам сказали, звучало несколько лет назад и в российских СМИ. Перечислялись его связи и места обитания - Кипр, Германия, Австрия. Какова его роль в "Группе НИКОС", сказать трудно. Сталинградская жатва Особо эта группа нигде не светилась и почти не попадала на страницы газет. Некоторый скандал вокруг нее был, правда, в Волгоградской области, где она владеет заводом "Каустик" (нижняя часть схемы). Копия в Google

646. Лоббист номер два

Правда, настойчивое упоминание имени Пугачева в связи со скандалами с Mabetex и Bank of New York заставило было думать, что карьера Пугачева пошла на спад.
Схема работы была довольно простой: Межпромбанк кредитовал управление делами президента, а Павел Бородин в качестве благодарности помогал с переводом на обслуживание в банк счетов крупных предприятий - например, компании "АЛРОСА". Копия в Google

647. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

К 2014 году Илан Шор, благодаря связям в правительственных кругах, включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сегодня ни одного из них не существует. Банки были ликвидированы после того, как осенью 2014 года из них вывели $1 млрд. За незаконной схемой стоял не Шор, а в прошлом теневой руководитель Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

648. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

[...] Еще один депутат, чье имя звучит в связи с требованиями сдачи мандата – Нурлан Ражабалиев, который в ноябре 2021 года выиграл выборы по Баткенскому одномандатному избирательному округу. Кстати, примерно в начале того года он был осужден по статье «Коррупция». В материалах следствия было указано, что Райымбек Матраимов вместе с Нурланом Ражабалиевым и ранее упомянутым Абдыбахабом Боронбаевым организовали коррупционную схему, собирая деньги с грузовых машин, которые через Кыргызстан ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

649. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

... Оригинал этого материала © The Telegraph, Великобритания, 08.03.2024, Перевод: via deepl.com, Невеста Руперта Мердока имеет обширные связи и состояние, не уступающее его собственному, Фото: via The Telegraph Джеймс Крисп (James Crisp) Елена Жукова и ...
Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

650. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Обвинение утверждает, что связь яхт с Костиным подтвердили члены экипажа.
Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

651. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Сам Осечкин в разговоре с «Проектом» не отрицал, что подозревал Медведева в связях со спецслужбами и не общался с ним в период, когда тот покинул Россию.
Заявление о том, что Щетинин находится во Франции и оттуда продолжает «координировать коррупционную схему ФСИН», и видео со Щетининым на французском празднике, Осечкин попросил отправить в приемную ФСБ координатора «Гулагу.нет» Бориса Ушакова ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

652. Галеры Путина.

Члены экипажа яхты, которые жили тоже тут, в Гамбурге, выезжают из съемных квартир, расторгают контракты на мобильную связь, отменяют страховки.
Думаем, вы догадались в чем схема.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

653. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Мужчина принёс паспорт в салон связи и заказал по нему дубликат симки. Дальше схему уже рассказывал задержанный.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

654. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

Сигареты поступали без оплаты пошлины», — заявил Аббасов, добавив, что похожие дела творились и в Министерстве связи и новых технологий.
... OCCRP выявил, что сыновья Васифа Талыбова получили подозрительные платежи на сумму свыше 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Эти масштабные схемы отмывания денег ранее раскрыл OCCRP ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

655. Нал для партии номиналов.

«Медуза» писала, что партия смогла успешно провести избирательную кампанию и пройти в Госдуму во многом благодаря ресурсам, мобилизованным Нечаевым, и связи с бизнесменами братьями Ковальчуками.
Источник, близкий к руководству «Новых людей», рассказывает «Медузе», что после введения этого закона в российской политике стала популярна схема финансирования партий через физические лица — когда деньги в партийные фонды поступают «порциями» от ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

656. Виктору Байкову скинули полсрока.

Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные. Офис банка был продан некоему строительному управлению «Хасстройпроект», указывает «Коммерсант». Отметим, что в ЕГРЮЛ на странице ООО «Строительное управление "Хасстройпроект"» есть пометка о том, что сведения о юридическом лице по итогам проверки сочтены недостоверными и в этой связи в ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

657. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схемы на льду Нерасторопность следствия может объясняться связями владельцев «Транснационального» — среди акционеров банка были люди, не чужие для силовиков.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

658. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Сейчас ему предъявляют обвинения по «Авроре Плюс», но в его отношении должны были возбуждать уголовные дела в связи с делами в энергосекторе, потому что схемы по недвижимости — это цветочки по сравнению с тем, что творилось в энергетике.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

659. Организованная правящая группировка Jysan.

В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
... цитируем): «Кенес Ракишев — таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до 1,6 миллиарда долларов, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями США. Кенес Ракишев ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

660. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

По всей видимости, его младший брат Шамурат пользовался похожей схемой и играл аналогичную роль в британской компании, называющей себя ведущим экспортером нефтепродуктов крупного туркменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Связи с элитой позволяют братьям Реджеповым жить совсем другой жизнью, нежели большинство граждан Туркменистана, который правозащитники называют одной из самых авторитарных стран мира.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google