Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

... продлил срок ареста Дмитрию Воробьеву, бывшему гендиректору АО Научно-производственное предприятие «Салют» ( НПП «Салют», специализируется на разработке и производстве СВЧ-аппаратуры для систем вооружения, связи и управления, высокоточного оружия ...
Эта схема не сработала: «Салют» лишился 8,7 млн руб. аванса, а оборудование так и не получил.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

482. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Героин под алюминий Схема поставки наркотиков, которая развернулась перед глазами Ульяны, возможно, действует до сих пор. Гружёные афганским героином вагоны с Таджикского алюминиевого завода приезжали на один из заводов в Нижнекамске (названия ...
Новый знакомый Хмелёвой Бахтиёр Худоёров был полезен связями в Таджикистане: бизнес Хмелёвой вряд ли вёлся в соответствии с законом.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

483. Trump Tower от друзей Путина.

Никто вне холдинговой компании Trump Organization, управляющей активами нынешнего президента США, не знает о связях Трампа с Россией больше, чем Сейтер.
*** Схема взаимодействия команды Трампа и российских бизнесменов
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

484. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Это — бывший гендиректор «Зеста» Василий Бурдейный, экс-совладелица еще одной лизинговой структуры банка «СВК» Любовь Конопляник, и, наконец, Валентин Пурцеладзе, который связан с акционерами «России» множеством связей.
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

485. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Руслана Ростовцева могли заинтересовать связи Старикова в угольном бизнесе на Востоке Украины. Целый ряд российских и иностранных СМИ утверждает, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из донбасских народных республик. Якобы именно он выстроил схему, по которой топливо из ДНР под видом угля из Кемеровской области продаётся на Запад через цепочку офшорных структур. ["Наша Версия", 10.01.2019, "Схема" оказалась старше": Наши коллеги рассказали о британской компании Grandwood Systems, которую ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

486. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Коррупционные схемы с президентом ЮАР В начале 2018 года следственные органы ЮАР приняли решение заморозить активы на $130 млн, принадлежащие компаниям McKinsey & Co. и Trillian Capital Partner. Их заподозрили в тесных связях с семьей Гупта (никакой связи с Раджатом Гуптой), подозреваемой в коррупции.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

487. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

После того как в 2007 году его освободили от этой должности с формулировкой «в связи с незаконным выделением земельных участков на водоохранных территориях Алматы», он непродолжительное время занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям.
Сайт сообщает, что Храпунов также вступил в сговор с британским бухгалтером, неким господином Аггарвалом, который оказал помощь в осуществлении мошеннической схемы.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

488. Бобовый король Борис Листов.

И опять обрастает перспективными связями — семья Аксененко в хороших отношениях с другом Путина Геннадием Тимченко. Впрочем, Аксененко-старшего это не спасает, у несостоявшегося преемника в 2002 году начинаются проблемы и он уходит в отставку. Семья пыталась оставить за собой Транскредитбанк — провели допэмиссию акций, после чего доля государства сократилась, а разница досталась компаниям Рустама. Схема, правда, не удалась: государство восстановило контроль над банком, против отца возбудили ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

489. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

490. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Однако потом, как полагает СК, была придумана более интересная схема присвоения бюджетных денег.
По версии СК, 15% от каждой присвоенной суммы шли Дмитрию Михальченко, который и организовал эти контракты при помощи связей в ФСО. Миллиардер пускал деньги на строительство порта «Бронко».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

491. "Его называли крестным отцом".

Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами.
Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»: «Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

492. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Очевидно, такая управленческая схема создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров. Конечно, гордость за то «что ничего не подписывает и всем управляет», может радовать лишь менеджеров очень узкой специализации. Ловчить с партнёрами у него тоже получалось лихо. Шифрин всегда славился тем, что умеет налаживать связи с нужными людьми.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

493. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Но как мы выяснили, на самом деле в природном резервате между Ларюшино и Николиной горой под видом санатория строится частное владение (типичная, кстати, для России схема).
Представители Ротенбергов и Lenhart Global какие-либо взаимные связи традиционно отрицают.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

494. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

И не только в связи с тем, что его теперь, скорее всего, будет курировать в должности вице-премьера Виталий Мутко. Предлагая его кандидатуру, председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал ликвидировать в отрасли «порочную» систему, имея в виду в первую очередь долевое строительство. Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

495. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим ...
Его тесную связь с властями Донбасса подтвердил высокопоставленный чиновник ДНР Игорь Мартынов, замглавы администрации «республики», бывший мэр Донецка. Стоит сказать, что донецкая администрация не скрывает своих дружеских и рабочих связей с ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

496. Дмитрия Рыболовлева "развели" по переписке.

Bloomberg, изучивший переписку Бувье и Рыболовлева, приводит несколько примеров, как работала эта схема.
Дмитрия Рыболовлева "развели" по переписке Юристы бизнесмена обнаружили связь замглавы Sotheby`s Самуэля Валетта с делом Ива Бувье Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.12.2017, Юристы Рыболовлева сообщили о связи замглавы Sotheby`s с делом Ива ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

497. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Помимо всего прочего, документы обнажают, что Appleby часто предлагала трастовые соглашения в "одном пакете" со схемой уклонения от уплаты налогов на острове Мэн", — отмечает автор.
"В отчет Appleby о проверке благонадежности был включен список вопросов, на основе которого предполагалось установить, есть ли у Михельсона связи с США, в том числе имеются ли там активы или адрес проживания.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

498. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

«В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко.
[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

499. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Служба безопасности открыла расследование в 2014 году в связи с утверждениями о том, что компания получила большое количество военной техники по сниженным ценам во время правления свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

500. Президентский люкс со скидкой.

*** Рублевская приватизация Интересы фонда «Дар», которым управляет Елисеев, и структуры, подпавшей под санкции по подозрениям в связи с Тимченко, совпали и в рублевском лесу. В 2011 г. государственные земли лесного фонда в районе Рублевки — в общей сложности около 500 га — неожиданно стали присоединять к близлежащим поселкам, а затем приватизировать. Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google