Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Помимо этого, Гаврилов через кипрскую фирму продает оборудование для яхт и глубоководных роботов.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

642. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Всего за пять месяцев партнёр Чижа получил через эту фирму 800 миллионов долларов.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

643. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

644. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Помимо компаний, которые Зе и его семья декларировали официально, в офшорах, как оказалось, действуют и менее публичные фирмы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

645. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Дмитрий Артамонов, депутат законодательного собрания Калужской области является владельцем компании «Гардарика», но самое странное, что он еще значится директором этой фирмы.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

646. Самая богатая балерина России.

Отношения были оформлены через сложную цепочку фирм на Британских Виргинских Островах.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

647. Богатый улов "сети ЭВМ".

Как показало наше расследование, под этим же предлогом (невыполнение условий договора) организованные и связанные между собой компании выводили деньги со счетов разных фирм как минимум с 2016 года.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

648. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Фирма зарегистрирована в квартире родителей Свинцовых.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

649. Как Александр Горбенко выдал свадьбу дочери за госпраздник,

27 февраля 2016 года «Орион-арт» по заказу некой частной фирмы провёл масштабный салют в честь Дня защитника Отечества в заповедной зоне.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

650. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Британский след Четыре фирмы, оказавшиеся в центре «Азербайджанской прачечной»,— партнерства с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Соединенном Королевстве.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

651. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Там засветился начальник управления конкурсных процедур Фонда капремонта Ленобласти Сергей Хорошунов, который 2 неделями ранее признал фирмы Федосеева победителями в 10 конкурсах на 0,5 млрд рублей.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

652. Семейное гнездо на Зее.

Лайф на месте выяснил, что такой особняк действительно существует: он записан на строительную фирму, которая может быть связана с губернатором региона.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

653. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Вместе с ближайшими соратниками Олегом Жуком, Андреем Барышниковым, Сергеем Головиным и Романом Дойманом он зарегистрировал фирмы "Центр инновационных технологий "Формула здоровья"" (не имеет отношения к популярной сети аптек) и ООО "Миракс", продававшие наложенным платежом медицинские приборы и БАДы, а также "Центр парапсихологии и коррекции судьбы "Мерлион"", где экстрасенсы обещали по Skype отрегулировать карму либо приворожить, а заодно и скорректировать отношения с другими людьми.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

654. Таможня не отдает добро.

Вот только один пример: в 2010 году после комплексной проверки Генпрокуратуры выяснилось, что все до единого таможенные склады временного хранения, расположенные в Северо-Западном регионе, принадлежали фирмам, которые так или иначе были связаны с некоторыми руководителями таможенных органов.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

655. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Примерно в это же время контрольный пакет общества перешел к нашей семье, и поселок в середине 1990-х стал семейной фирмой.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

656. Острова раскрытых сокровищ.

Голубев не ответил на вопрос о том, чем занималась фирма.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

657. Как Трутнев нахимичил с тендерами.

Вот тут и появилась безвестная фирма.
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

658. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По оперативным данным, через фирмы-помойки вся эта сумма попала на счет ООО «Елецмелиорация», фирмы, в уставном капитале которой в свое время нынешний председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков имел долю в 34,4%.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

659. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

660. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Стоит ли говорить, что с приходом в Общество управляющей компании ООО «АльянсТур» финансовое положение предприятия резко ухудшилось, из прибыльного предприятия ОАО «Турцентр» превратился в убыточную фирму.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google