Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. "Вербицкий торгует компроматом".

ру. В почте очень много документов государственной важности , в частности, о коррупционной составляющей в строительстве плавучей атомной станции "Академик Ломоносов", а также о криминальных делах Ханты-Мансийского банка, который был уличен в отмывании грязных денег. Одно время Ханты -Мансийский банк весьма странно кредитовал строительство судов на Балтийском заводе, в том числе он "поучаствовал" и в возведении плавучей АЭС. После этого участия строительство плавучей АЭС вообще остановилось.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

662. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

В отношении представителей ее окружения заведено дело об отмывании денег.
Сабирову Шахруху и его подельнику было дано задание осуществить несколько крупных переводов из ставшего "ненадежным" банка, после чего находившиеся некоторое время под подозрением счета, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, были заблокированы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

663. Как растаскивали Росграницу.

Зарегистрированный в 1991 году в Оренбурге банк "Агросоюз" в 2012 году переехал в Москву. В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

664. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

["Известия", 22.11.2012, "Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании": Учредителями Трансэнергобанка были 12 граждан — жителей республики Дагестан, у банка всего два отделения. [...] Еще одной «прачечной» в письме назван Дагэнергобанк. Учредителями банка являются 22 физлица, среди них экс-генеральный директор ОАО «Дагэнерго», председатель Общественной палаты республики Гамзат Гамзатов и главный инженер Дагестанского филиала ОАО «РусГидро» Мухтарпаша Саидов.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

665. Russo chekisto Фролов.

... о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников. Говорили о нем, как правило, шепотом, потому что считалось, что у Дмитрия Фролова и сотрудников банковского отдела есть колоссальные возможности влиять на кредитно-финансовый сектор России. Это вполне логично: банковский рынок, как никакой другой, построен на доверии и крайне восприимчив к малейшим негативным явлениям. Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

666. Блеф Вернера.

... задействована в упоминавшемся выше уголовном деле, заведенном берлинской прокуратурой: государственные обвинители ведут следствие в отношении Николаса Вернера и его приближенного Георгия Передельского по подозрению в отмывании денег по статье о сокрытии незаконно нажитого имущества (ст. 261 УК)". "Основанием для следствия являются поставки компьютерных томографов фирмы Siemens через фирму-посредника, связанную с Nictory GmbH, в Приднестровье. О правонарушении сигнализировал коммерческий банк ...
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

667. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

Напомним, правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

668. $100 млн и — свободен.

Обращаем внимание правоохранительных органов Швейцарской Конфедерации и банка Heritage на то, что в вышеперечисленных действиях группы нерезидентов имеются признаки обмана кредиторов, мошенничества, отмывания незаконно полученных доходов.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

669. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротства таких банков, получивших добро на свою деятельность от лицензионщика Сухова, как Автовазбанк, БИН-банк, Интеркоммерц, Интерпромбанк, Платина, София, Морской банк, Нефтяной и т.д., которые «посыпались» в результате кризиса ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

670. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Об этом стало известно в понедельник в Вильнюсском окружном суде, где вчера должно было рассматриваться дело экс-чиновника об отмывании преступных доходов.
Как отмечает литовская прокуратура, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

671. Как банковал Анатолий Локтионов.

Есть и другой документ, подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию средств.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

672. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Стоит отметить, что британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

673. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

На этот раз ему инкриминируется отмывание похищенных средств — более 700 млн руб. Сам экс-депутат Егиазарян, находящийся в США, заявил "Ъ", что новое уголовное дело в отношении него — "такая же фальшивка, как и возбужденные ранее".
Присвоенная доля акций позволила Егиазаряну завладеть Республиканским банком, принадлежавшим "Инвест-Центру" и затем продать его, забрав прибыль себе.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

674. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Второй вопрос: когда банк отдал себе отчет, что его клиенты не в ладах с законом? Руководство Bordier & Cie в конечном итоге обратилось в прокуратуру Женевы с заявлением о подозрениях в отмывании денег.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

675. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

... информацию, компрометирующую руководителей "Кредитного банка". При этом Банк Москвы представил список интересующих его предприятий. 15 октября прошлого года Смоли и Пыдер вновь встретились с представителями "Банка Москвы", на этот раз в Лондоне. Пыдер передал им информацию о предприятиях, которую добыл посредством открытого для всех портала Krediidiinfo. 21октября Пыдера попросили раздобыть в бюро по борьбе с отмыванием денег информацию относительно сделок с акциями "Кредитного банка" с одним из ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

676. Обыск от первого лица.

... занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника, сообщил агентству "Прайм" представитель пресс-службы кредитной организации. […] "Нам об этом ничего не известно", — сказал представитель пресс-службы. […] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

677. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Михаил Черной находится в международном розыске по требованию Испании, где его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию».
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

678. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова ...
Отдельное расследование ведется по факту "отмывания" этой суммы.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

679. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Кулибаев подозревается в отмывании на территории Швейцарии колоссальных средств, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства. Расследование было начато после "доноса", поданного пятью казахами, чьи личности держатся в тайне. В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

680. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков ...
Находится в международном розыске по линии Интерпола, обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google