Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Как утверждал Попов, Олег рассказал про одну «крысу» из банка, которая наворовала денег и которую надо наказать, для чего необходимо отследить одного банкира. Понятное дело, что имелся в виду Денис Кислицын.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

662. За что сидит Михаил Ходорковский.

По ее словам, в "ЮКОСе" было нормальным явлением, когда сотрудника, купившего, к примеру, квартиру или машину, служба безопасности с калькулятором в руках допрашивала: "Где взял деньги? Какие наши секреты продал, кому и за сколько?" Человек стоял на своем: жена взяла кредит в банке. Утром проверили - не соврал. Однажды кто-то из допрашиваемых пожаловался на эсбэшников в милицию, вспоминает Костина. Пришли оперативники, но Невзлин без труда спустил дело на тормозах.
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

663. Подглядывающие.

За деньги сегодня можно получить практически любые сведения о гражданах, коммерческих и государственных структурах.
Другое дело, с какой целью используются эти средства».
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

664. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль" © "Известия", 14.03.2005 Испанская полиция подозревает «ЮКОС» в «отмывании» денег Роман Кириллов В конце прошедшей недели полиция Испании, расследующая дело об отмывании денег, арестовала 41 человека, в том числе — граждан России и Украины.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

665. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Ни Абрамович, ни его помощники не стали даже подозреваемыми в деле Рассказова. Но когда ЕБРР попытался получить свои деньги непосредственно от Runicom SA, а не от российского банка, он получил еще один конфликт.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

666. Завод карман не тянет.

Некоторая запачканность репутации этих политиков Клишина не смущала – напротив, в адвокатском деле неразборчивость в средствах и тяга к деньгам иногда относятся к числу несомненных достоинств.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

667. Тучи над Сити.

И не исключено, что подследственный предприниматель скоро сам сможет поделиться с объявившими его в розыск информацией для новых следственных дел. Выбор миноритариев Может быть, прежний менеджмент ОАО капиталом акционеров распоряжался иначе, чем бюджетными деньгами?
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

668. Роман Абрамович пакует чемоданы.

Дело в том, что уголовное дело о хищении нашего кредита до сих пор ведется в Швейцарии, причем занимается там им уже не прокуратура кантона Женева, а федеральная прокуратура: деньги отмывались через их банки, а по местным законам — это преступление. В том же, кстати, марте швейцарским сыщикам поступила очередная порция ответов из США на некоторые запросы по «делу Абрамовича».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

669. Лукойлово горе.

По телевизору показали две дорожные сумки с купюрами, якобы приготовленные для похитителей, а газетчики пришли к выводу, что такое количество денег может поднять разве что вертолет.
Стоит ли заводить такое стремное дело, как умыкание «второго человека» могущественной компании, чтобы просто перехватить немного наличных?
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

670. Великие комбинаторы новой России.

В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию). Вместе с тем Александр Смоленский стал первым российским банкиром, получившим государственную награду (лето 1994 г. — орден Дружбы народов). Кроме того, перечислял деньги Московской патриархии на реставрацию храмов, в 1995 г. передал 50 килограммов золота для храма Христа Спасителя.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

671. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

А какая чудовищная, кровавая картина жизни криминальной России конца 90-х годов была бы нарисована, если бы все уголовные дела, так или иначе связанные с именами банкира Ангелевича и министра юстиции Ковалева, объединили в одно? Это было бы уже не уголовное дело, а супертриллер, где органично сплетаются все три главных сюжета, интересующих человечество, — любовь, деньги и смерть.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

672. Шутки Миши-Боцмана.

На самом деле, как говорят, деньги попали хорошо известному правоохранительным органам Иркутска уголовному авторитету по кличке Повар.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

673. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

В силу этого в девяностых у газовиков и нефтяников возник соблазн попросту проесть эти деньги, не инвестируя их в основной капитал. Чтобы создать видимость благополучия — «спасибо Михал Сергеичу!» — руководство «Газпрома» при относительно низком уровне зарплаты исключило из себестоимости амортизацию основных фондов. На самом деле до 10 миллиардов долларов ежегодно шло на покрытие убыточности отрасли.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

674. Они никогда не садятся.

... июля Андрей Вавилов уже успел блестяще подтвердить свою репутацию человека хладнокровного и весьма изобретательного, когда дело доходит до оправдания его собственных решений или просто добросовестно исполненных им распоряжений. Законодательные уложения об использовании бюджетных средств, обширная практика применения денежных суррогатов при бюджетных проводках, прецеденты «опережающего» финансирования(когда деньги выплачиваются задолго до подписания соответствующего контракта) - все пошло в дело ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

675. Рязанские "слоны".

С учётом подводной части айсберга её смело можно увеличить в несколько раз. Довести дело «слонов» до суда грозился ещё бывший министр МВД Куликов. Дело шло со скрипом. Особенно плохо было со свидетелями. «Слонов» продолжали бояться. Например, 49 эпизодов вымогательства денег у различных коммерческих структур удалось доказать в основном при помощи документов, вовремя изъятых оперативниками.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

676. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Во-вторых, рассматривающий дело против экс-премьера федеральный судья Мартин Дженкинс неизменно подчеркивает, что инициированный правительством США процесс не касается возможных преступлений, совершенных Лазаренко на территории Украины. Основное обвинение связано с отмыванием денег в США, с переправкой в Новый Свет (а затем с перемещением уже на территории США) незаконно приобретенной им собственности и капиталов.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

677. Управляющий уголовн.делами

В этот же период г-н Хапсироков приобрел две автомашины BMW. Возбужденное по факту хищения государственного или общественного имущества в особо крупных размерах уголовное дело N 28552 благополучно растворилось в недрах Генпрокуратуры, уже в бытность там управделами Хапсирокова. В том же 1993 году возглавляемый Хапсироковым "Югинвест" заключил с фондом "Интерприватизация" договор о поставке продовольствия на сумму более 3 млн долларов. Эти деньги также бесследно исчезли в ряде фирм на родине ... Копия в Google

678. Чьи деньги отмывал Френкель

© "Компания", 22.01.2007, Вольский стрелок Чьи деньги отмывал Алексей Френкель? Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. «Дело Козлова» - расследование убийства первого зама председателя ЦБ - постепенно стало «Делом Френкеля», через которое еще раз высвечиваются все недостатки нашей государственной системы: непрозрачность надзорных органов ... Копия в Google

679. Гл.1. Тюрьма

Я им говорил, что выйду из тюрьмы и ради интереса возьму почитать их агентурные дела, сейчас, мол, за деньги можно всё... Они стали меня бояться. Потом меня вызвал к себе начальник оперативной части: — Зачем ты говоришь, что на агентов есть дела? Ты же знаешь, что на внутрикамерных дел нет? А я знаю, что на внутрикамерника не то что дело обязательно должно быть, а без подписки о сотрудничестве его нельзя использовать как агента. Копия в Google

680. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

© АПН, лето 1999 "Yankees, leave your bucks & Go Home!" Владелец издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Яковлев "кинул" американских инвесторов, вложивших свои деньги в его основание Как ранее сообщало АПН, глава РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс ...
Все русские, имевшие дело с Яковлевым и "Фактом" (информационным кооперативом, который Владимир Яковлев возглавлял до создания "Коммерсанта" – прим. Копия в Google