Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Также мы установили, что организовал всю эту схему по выводу активов ВНК Алексей Голубович (бывший топ-менеджер ЮКОСа-Ред)».
... на налоговые льготы по статье 198 и статье 327 (подделка документов) УК РФ. 5 февраля 2004 года признан Мещанским судом Москвы виновным, приговорен к году тюрьмы, но освобожден от наказания, так как внес в бюджет сумму, вдвое большую, чем налоговые ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

662. Беспредел против "Авангарда".

В итоге покупателями, конечно же, окажутся сами авторы схемы, которые будут действовать через подставные фирмы.
А именно -- товарищи Парфененков из УБОП при ГУВД Санкт-Петербурга и области и Круглов, работающий в 3-м отделе регионального бюро по экономическим и налоговым преступлениям МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

663. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

... по схеме , отработанной с «ЮКОСом) со стороны правоохранительных органов начаты будут начаты «оперативно-разыскные мероприятия». Скорее всего, в офисах этих дочерних компаний (а это, по нашей информации, «Дедал-Провод» и «Дедал нефтепогружное оборудование») будут проведены выемки документов. Интерес правоохранительных органов к дочерним компаниям «Дедала» связан с тем, что у сотрудников налоговых органов появились подозрения в том, что подольские фирмы «Дедала» используют различные схемы для ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

664. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Бывший партнер украинского экс-премьера, бизнесмен Петр Кириченко, раскрыл присяжным основные схемы работы своего патрона.
В связи с этим защита Павла Лазаренко настаивает на необходимости допроса представителей украинской власти - президента Леонида Кучмы, экс-главы налоговой администрации Николая Азарова и предшественника Лазаренко на премьерском посту Евгения Марчука.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

665. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Прежде чем использовать ту или иную схему Группа проводит тщательный финансовый и юридический анализ. После этого делается предложение основному собственнику о продаже контрольного пакета акций за реальную цену. В случае отказа вступает в действие одна из схем завладения с использованием налоговой полиции и других правоохранительных органов для оказания соответствующего давления. Схема завладения основана на несовершенстве законодательства о банкротстве, когда для возбуждения процедуры ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

666. Генпрокуратура об обысках 3.10.

3. При обысках в загородном бизнес-клубе НК ЮКОС в поселке Жуковке изъято большое количество документов, которые, по мнению следствия, позволят установить сумму налоговых платежей, не внесенных НК ЮКОС и ее подразделениями начиная с 1997 года.
2. При проведенных ранее обысках были изъяты схемы уклонения от уплаты налогов, которые исчислялись миллионами долларов США. На этих схемах указано местонахождение архивных материалов МЕНАТЕПа и НК ЮКОС. На основании одной из этих схем был произведен ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

667. В тисках краба.

10 тысяч - налоговая инспекция.
Потому что привычные схемы работы разрушены, а новые пока никто не создал.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

668. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

С сожалением он констатирует, что налоговые поступления от завода при новых хозяевах снизились. Причем очень резко. Сам Стрига объяснил мне это рядом причин, главная из которых называется мудрено — толлинг. Суть схемы такова: алюминиевый завод не участвует ни в покупке сырья, ни в продаже металла.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

669. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Инвестор заключил с фабрикой Договор о финансовой помощи на сумму до 3 млн. рублей, согласовав схему оплаты недоимки с временным управляющим и с заместителем руководителя Медведевской налоговой инспекции, заплатил первые 2 млн. рублей и стал конкурсным кредитором на эту сумму. Налоговая инспекция и казначейство подтвердили эту уплату в зачет части недоимки СП «Маритал».
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

670. Гуцериев был киноманом.

Такой схемой раньше многие пользовались".
Руководитель первой межрегиональной инспекции МНС по крупным налогоплательщикам Александр Ефимов отказался сообщить "Ведомостям", есть ли у налоговиков претензии к "Славнефти", сославшись на налоговую тайну.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

671. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику.
И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

672. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.

Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему ...
О Березовском ничего не слышно с конца прошлого года, когда Главное следственное управление налоговой полиции прекратило следствие по песочному делу.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

673. Кто контролирует московские рынки.

Существует и схема “цивилизованного рэкета”. Она довольно долго действовала на рынках ЦСКА. Деньги собирались с торговцев под видом взносов страховой компанией. Затем собранные деньги конвертировали и переводили на зарубежные счета. Сейчас эта преступная деятельность пресечена экономическим подразделением ЦРУБОП. По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

674. ТВ-6. "Пакет Березовского".

Это одна из "алюминиевых" фирм Льва Черного, через которую в хорошие времена реализовались толлинговые схемы. И вторая фирма, по доверенности которой Борис Березовский распоряжается еще 12.25 процентами акций телеканала - это ЗАО "ОНТИКС-арт", о которой известно, что она зарегистрирована на явно подставное лицо - некоего П.Латунова, являющегося учредителем и директором еще более 60 других коммерческих предприятий. Вот и взялись налоговые органы разобраться с деятельностью этих невидимых, но ...
Дата: 23.05.2001 Копия в Google

675. Между Востоком и Западом.

© "Московский комсомолец", 27.03.2001 Между Востоком и Западом Бывший глава налоговой службы России выжимает соки из естественных монополий в пользу международных финансовых спекулянтов Сергей Минаев В июне прошлого года Борис Федоров вошел в советы ...
Кто непосредственно является "растратчиком с использованием служебного положения", в уголовном деле не конкретизируется, а вот схемы увода денег без лицензии ЦБ описаны более-менее подробно.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

676. Из тени в свет перелетая.

Похоже, что первый отечественный пример использования тактики с атрибутами "гринмейла" ныне демонстрирует бывший депутат Госдумы, министр финансов и глава налоговой службы Борис Федоров, числящийся членом советов директоров трех крупнейших российских компаний - "Газпрома", "ЕЭС России" и Сбербанка. Во всяком случае, требования проведения "независимого аудита" и смены менеджмента "Газпрома" укладываются в стандартную для "гринмейла" схему.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

677. Олег Сосковец.

С подачи ТСС возникает схема толлинга, и в феврале 1993 года, по словам Колпакова, в Красноярске в присутствии О.Сосоковца и руководства ТСС форма работы была одобрена и согласована.
Алюминиевая ФПГ Сосковца, по проекту межправительственного оглашения, сделала заявку на квоты и лицензии, на госгарантии инвестиций, на налоговые и таможенные исключения.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

678. Все нити ведут к Касьянову.

Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

679. Портрет младоолигарха.

... от кредиторов и говорят: "Мы сделаем лучше!" Делают: увеличивают производство в два раза, персонал сокращают в три, налоговые отчисления в пять, а зарплату поднимают на десять процентов, но очень дифференцировано, только для управленцев и тех, кто ...
Легализуя все схемы реализации продукции, мы, конечно, увеличиваем базу налогообложения.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

680. "Онэксим-банк".

Для проведения доверительных операций и управления ресурсами клиентов в банке создано Управление анализа и налогового планирования, в штате которого находятся опытные специалисты, длительное время работавшие в аудиторской компании "Делойтт и Туш". По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google