Уникальный спортивно-развлекательный комплекс, построенный фирмой «Кочак Иншаат Лимитед» в московском районе Ясенево, открылся в июне 2002 года и на тот момент считался самым большим аквапарком в Восточной Европе.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
В результате господина Дегалдетти только по данному эпизоду обвиняют: в незаконном присвоении фирмы «Захаренко Хашкаот», в попытке совершения незаконных финансовых операций с использованием рынка ценных бумаг, в незаконной утечке большей части израильских денег Алексея Захаренко в Швейцарию.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
Тогда-то, как следует из показаний бывшего директора фонда, экономист фонда Нина Фролова сообщила ему, что одна из фармацевтических фирм привезла денежные средства — к празднику.
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
Через семь месяцев на горизонте камчатского строительного бизнеса замаячила хабаровская строительная фирма с московскими корнями и с простым, как цемент, названием ОАО «Дальмостострой» (зарегистрированная в Хабаровске на улице Калинина, 107).
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
Если он при свежей голове и ясной памяти вдруг отдал свою избушку «геологам», значит был таки заинтересован в теневой приватизации, которую «Надра Украины» оформили за два месяца, передав «Межгорье» фирме «МедИнвестТрейд».
Дата: 02.09.2009
Копия в Google
Позже в отношении ООО КШОП «Спектр» и других фирм, принадлежащих несговорчивому собственнику, было возбуждено еще шесть гражданских и одно уголовное дело.
Дата: 21.08.2009
Копия в Google
Таким образом, вместо первоначальных 33% уставного капитала фирмы на каждого из трех ее участников пришлось всего по 8,33%, а основной пакет акций перешел в собственность иностранного инвестора.
Дата: 07.04.2007
Копия в Google
Побывав в Твери, корреспонденты The New Times убедились, что фирма для того и создавалась: из города она вскоре бесследно исчезла, не оставив в местном бюджете ни копейки.
Дата: 12.03.2007
Копия в Google
... по главам A) и B) 121. РОЗЕНШАЙН Владимир Соломонович, родился в Хмельницком (быв. СССР) 15-11-1947, проживает в Москве (Россия) – Пырьева 5A-93, проживает во Франции; расследование по главам A) и B) Имеются данные о счетах фирмы PRIMA SRL, которая получала деньги, полученные в результате преступной деятельности сообществ организованной преступности в России, государствах бывшего СССР и других странах, в частности в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от налогов и уплаты ...
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Однако бизнесмен полагает, что вряд ли за это время по его документу было зарегистрировано так много фирм: скорее всего, налоговики взяли в расчет уже имеющийся у него бизнес.
Дата: 07.03.2006
Копия в Google
Удивительно, но малоизвестной швейцарской фирме RosUkrEnergo доверены поставки, оборот которых превысит $1,5 млрд в год. Так кому же в конечном счете они достанутся?
Дата: 23.01.2006
Копия в Google
Между ОАО «ГАЗ» и некой московской фирмой ООО «Крайстраст» в 2001 году были заключены договоры на выполнение работ по обработке оборудования ОАО «ГАЗ» РВС-технологией (ремонтно-восстановительные составы), позволяющей увеличить срок службы упомянутого выше оборудования.
Дата: 02.06.2005
Копия в Google
Его подозревают в финансовых злоупотреблениях, связанных с деятельностью нескольких фирм, зарегистрированных им в США. "Ордер на арест выдан судом Западного округа штата Пенсильвания.
Дата: 05.05.2005
Копия в Google
Интересы Котова в очередной раз были ущемлены, когда его фирмы не смогли участвовать в научно-исследовательских работах и контрольном лове.
Дата: 10.07.2003
Копия в Google
Фирма г-на Вечерко покупает у производителя по бросовой цене «скважинную жидкость», потом продает ее заграничной компании, также принадлежащей г-ну Вечерко.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Главным преимуществом этой компании является то, что она оплачивает по очень низким ценам потребляемую электроэнергию, поставщиков которой она контролирует через подставные фирмы.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты».
Дата: 28.05.2002
Копия в Google