Как установило следствие, Александр Чернухин доверял своему водителю, который «знал о местах хранения предпринимателем крупных сумм денег», и даже зарегистрировал на него объекты недвижимости и автомобили, фактически принадлежавшие самому Александру Чернухину.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
Его брату, Олегу Воробью, принадлежал участок размером в 12 футбольных полей, на котором в июле прошлого года мусорные кучи инспектировали при поддержке ФСБ. — Врезка К.ру]
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
6. Кроме того, авторы статьи ссылаются, что КБ «РТБК» принадлежит Иванову С.Л., однако Иванов Сергей Леонидович уже долгое время не является владельцем и/или бенефициаром Банка «РТБК».
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
При этом бывший главный акционер этого кредитного учреждения Алексей Куликов утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
В результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников ОПС, говорится в уголовном деле, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
«Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие".
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
В тот же день сотрудники ФСБ провели обыск в офисе входившей ранее в «Росгосстрах» страховой компании «Росгосстрах-Жизнь» на Кадашевской набережной, которая принадлежит бизнесмену Алхасу Сангулии.
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
Из объектов недвижимого имущества, в декларации Керимова указана одна треть доли в квартире площадью 53,5 кв м, принадлежащая его супруге.
Дата: 16.04.2018
Копия в Google
ЕРБ принадлежит российскому бизнесмену, бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» Роману Попову (92,71%, данные международной отчетности банка).
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
Обеспечительный арест снят с двух административных зданий, принадлежащих «РГТБ-Инвест», а также с 50,387 тыс. и почти 59,5 тыс. обычных именных акций компаний ОАО «СПИ-РВВК» и ОАО «Талвис».
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
В частности, Ли заявил о непричастности к скандалу, связанному с компанией — производителем автозапчастей DAS, которая принадлежала его брату.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как правопреемнике рухнувшего банка, «Интеркоммерцу» был причинен ущерб в виде этой суммы, к которой добавились почти 100 млн руб. выплаченной, но не полученной прибыли.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Отметим, что сама она давно настаивает, что из банка незадолго до его краха были похищены также и принадлежащие ей лично $44 млн, которые были размещены на валютном депозите.
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
Речь шла о материале Фонда борьбы с коррупцией об отдыхе Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске, вместе с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).
Дата: 29.03.2018
Копия в Google