А владеющая сетью люксовых магазинов и бутиков компания "ДжамильКо" учреждена фирмой "Ист Ритейл Энтерпрайзис лимитед", зарегистрированной в Никосии (Кипр).
Дата: 27.08.2002
Копия в Google
После директорствования Клебанова ни одного процента акций у государства не осталось: все ушло в частные руки — на Кипр, в Израиль.
Дата: 07.12.2001
Копия в Google
Фирмы Base Metal Trading SA (Швейцария), Base Metal Trading Ltd. (о. Гернси), Alucoal Ltd. (Кипр), которые создавались братьями Михаилом и Юрием Живило как трейдерские компании, занимались поставками сырья и сбытом продукции тех металлургических предприятий, контроль над которыми осуществлялся «МИКОМ».
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Кроме того контактный телефон ЗАО "Дельфин" зарегистрирован на московское представительство фирмы "Рафко лимитед" (Никосия, Кипр).
Дата: 23.05.2001
Копия в Google
Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и США, (компания с капиталом 200.000 долларов США), которую создал и возглавил бывший начальник Управления операций с драгметаллами Внешэкономбанка и близкий друг Ю.Пономарева Е.Ульянов.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили 26 млн долларов.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Именно через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, Кипр, ФРГ после рекламы созданной на "Видео-Интернешнл".
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, на Кипр, в ФРГ. Деньги были получены от рекламы, созданной на «Видео-Интернэшнл».
Дата: 17.04.2000
Копия в Google
Договор о форме организации и порядке деятельности акционерной компании «Правда Интернэшнл» Учредители Акционерной Компании, в дальнейшем Стороны — редакция газеты «Правда» (РФ, Москва, ул. Правды, 24) в лице главного редактора господина Селезнева Геннадия Николаевича, в дальнейшем — Редакция и компания «Стилайт Холдингс Лимитед», Кипр, в лице президента «Стилайт Холдингс Лимитед» господина Янниса Янникоса, в дальнейшем «Стилайт Холдингс», договорились о следующем Статья 4. 1. Компания начинает ...
Дата: 08.01.2000
Копия в Google
КУЧМА: Там это интервью, мне Плющ: "Леонид Данилович, читал ты интервью, блядь, Медведчука?" Я говорю: "Какое?" "Да в "Фактах" он написал, что у него квартира, что ездит отдыхать на Кипр, что у него квартира на Кипре".
Копия в Google
К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения.
Дата: 25.02.2016
Копия в Google
Трепашкину удалось выяснить, что вскоре после того как были совершены взрывы жилых домов, Романович уехал на Кипр, где и погиб в 2000-м году, будучи сбит машиной, скрывшейся с места преступления.
Дата: 07.09.2009
Копия в Google