Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
В 1985-1991 -- атташе, третий секретарь посольства СССР на Кипре.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

682. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

“Если компания Ferrotrade является центром прибыли, она может выплачивать доходы в виде дивидендов своей материнской компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

683. Вывод активов "Росагропромстроя".

В ходе избирательной кампании, по данным СМИ, выяснилось, что Видьманов является владельцем деревообрабатывающего завода на Кипре.
Достаточно повнимательнее присмотреться к появляющимся в некоторых СМИ данным о счетах в заграничных банках, зарубежной недвижимости, гостиницах, яхтах и т.п.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

684. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Л.Миронов постоянно проживал в Греции и на Кипре.
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

685. Меченая власть. Спецномера.

В основной своей массе принадлежат "частникам", банкам, Фондам.
... 032 - Индия 033 - Индонезия 034 - Иордания 035 - Ирак 036 - Иран 037 - Ирландия 038 - Исландия 039 - Камбоджа 040 - Кения 041 - КИПР 042 - Конго 043 - Коста-Рика 044 - Кувейт 045 - Лаос 046 - Либерия 047 - Ливан 048 - Ливия 049 - Мали 050 - Марокко ...
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

686. Офшор, еще офшор!

С Кипром непонятно что делать, на Мальте работать все труднее, в Европе ситуация полного неблагоприятствования. Впрочем, ЛУКОЙЛ не унывает. Говорят, что в последнее время компания обратила пристальное внимание на Датское королевство. Если верить экспертам, сегодня Дания – чуть ли не единственная европейская страна, где сохранился благоприятный офшорный климат, а банки строго охраняют тайну вкладов своих клиентов...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

687. "Сливки - золото Палия".

Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

688. Конец "Ореховских".

Двоечник отсиживался на Кипре, но и его подкараулили.
Лидеры группировки уже присматривались к крупным банкам, искали выходы за границу, налаживали контакты с представителями власти.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

689. Деньги - это бумага.

(Он, к слову, напрасно слал повестки по делу №00380016 о «присвоении и растрате» Крупчаку – тот отсиживался на солнечном Кипре).
... Архбум», ОАО «Ваймугалес», ОАО «Архангельскконтракт», ОАО «Лесозавод 25», ОАО «Премьер», ЗАО «Архангельский железнодорожный коммерческий банк», ОАО «Архангельский ЦДТ», ОАО «Уналес», ЗАО «Сервис Центр Союза Журналистов России», ОАО «Пинегалес», ОАО ...
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

690. Волошин- не самый богатый.

Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста Корп.», с помощью которой были «вытащены» из банка «Чара» 5,5 млн. долларов.
Правда, всё же в разговорах упоминаются оформленные на третьих лиц особняки на Кипре и Канарских островах, квартира в Мадриде и студия в Париже, яхта в Майами, кодовые счета на острове Науру...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

691. Воротилы "золотых ворот".

О фирме Nasdor Inc. (438, Лихтенштейн, Руггель, Инду-стриштрассе, 105, FL 9491) известно, что она является соучредителем компании NEBCo Ltd. (North East Baltic Co. Limited), зарегистрированной на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая, как говорят, входит в зону влияния ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

692. Под угрозой компромата у Зюганова отобрали право финансовой подписи.

Архивы обкомов и райкомов тогда продавались, перекупались и исчезали навсегда, а их кассы в одночасье становились первым капиталом появляющихся как грибы коммерческих банков. О богатстве “серого кардинала” ходят легенды. “Золотые” кредитки, вилла на Кипре, собственный бизнес за границей и так далее.
Дата: 31.07.2001 Копия в Google

693. Это красивое слово "гринмейл".

... UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах ...
... в САО Москвы по факту умышленного банкротства банка "Восток-Запад". Как говорят эксперты, ОФГ, управляя этим банком в 1997-1998 годах, умудрилась выкачать из него в вышеназванные офшоры несколько миллионов долларов, после чего банк лопнул ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

694. "Дочек" Федорова обыскали.

"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Следствие считает, что "часто за один день в Москве, в Агинском и на Кипре происходили сразу 7 - 8 учредительных собраний, на которых якобы присутствовал г-н Щербович (Илья Щербович - гендиректор UFG. - "Ведомости").
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

695. Большая игра ЛУКойла.

Таблица КРУПНЕЙШИЕ АКЦИОНЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ (более 2% уставного капитала) Число акций (тыс. штук) Обыкновенные акции Привилегированные акции Число акций % от ОА Число акций % от ОА Федеральная собственность 126 351 17,1 0 0,0 Reforma Investments (Кипр) 67 184 (реализовано на инвест. конкурсе) 9,1 0 0,0 "Инг Банк (Евразия)" * Bank of New York 303 140 (большую часть представляет обеспечение ADR и GDR) 41,1 34 545 44,7 в том числе Атлантик Ричфилд компани (США) 57 093 7,7 0 0,0 Депозитно-клиринговая ...
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

696. Взлет олигарха.

«Форюс» - лишь одна из множества компаний, которыми (прямо или косвенно) владел Березовский - в России, на Кипре, в Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Карибских островах.
В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

697. Справка на Ангелевича.

... его видели на Кипре, в Германии , Греции и в настоящее время вместе с семьей проживает в Англии. Объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело вменяется хищение 200 млн. долл. США. Служебную карьеру начал как офицер госбезопасности, в 1991 г. при сокращении и реорганизации КГБ ушел в коммерцию, стал председателем правления "Прагмабанка", затем банка "Единство", работал также в КБ "Монтажспецбанк". "Б" за 2 млн дол. США продал (В. Желтку, данные имеются) здание банка "Единство" на Верхней ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

698. Ореховская ОПГ (II).

После убийства в апреле 1993 года вора в законе Глобуса под контролем Сильвестра оказались несколько крупных коммерческих банков. В то же время деньги группировки активно вкладывались в развитие инфраструктуры Южного округа: открывались торговые точки, рестораны, кафе и спортивные залы. Есть сведения, что Сильвестр зарегистрировал на Кипре несколько офшорных компаний.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

699. Кислинская: А министр-то голый.

Все началось с того, что в конце 1995 года пропал председатель правления коммерческого банка "Единство" Дмитрий Бурейченко. И хотя вести о нем приходили то из Германии, то из Греции, то с Кипра, банкира объявили в розыск.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

700. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из банка МТБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних фирм. Из показаний зам. генерального директора АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" Новикова А.И. по уголовному делу в отношении руководителя МГБ Долгова А.Э., банк не рассчитался с ними на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году банку МГБ через ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google