Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Новые русские граждане Мальты — 2019.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

682. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

— Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК РФ) приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

683. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с московской управляющей.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

684. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

685. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

Тогда правоохранительные органы инкриминировали ему уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с причинением государству ущерба почти на 214 млн руб. В итоге обвиняемый Зинченко свою вину в совершении преступления полностью признал, частично возместил ущерб, и его дело было рассмотрено Чертановским райсудом Москвы в особом порядке.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

686. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

687. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Бизнесмена обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

688. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Его подчиненным было поручено оперативное сопровождение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на предприятии «Электрозавод».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

689. Одним мылом мазаны.

Буквально через полгода в Прокуратуру Москвы поступил запрос за подписью вице-мэра Москвы Валерия Шанцева с требованием расследовать уклонение АО «ММЗ» от уплаты налогов.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

690. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

691. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

В то же время с точки зрения уклонения от уплаты налогов контрабанда алмазов в Израиль бессмысленна с учетом израильской схемы налогообложения в данной сфере.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

692. Пиратская бухта "Транснефти".

В 2007-м его подозревали в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, а в 2009-м — в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

693. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в автомобиле недалеко от здания УФНС на улице Климова получил от Владимира Баскаля 500 тыс. руб. По версии следствия, это была часть из взятки на общую сумму 3 млн. руб. Вознаграждение полагалось налоговику за то, чтобы он свернул проверки, проводящиеся сейчас на предприятиях господина Баскаля, и не давал ход уже выявленным фактам уклонения им от налогов.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

694. Зять Германа Хана обманул ФБР.

Кроме того, Манафорта обвиняют в получили «миллионов долларов» от «российских и украинских олигархов», в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

695. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

[NEWSru.com, 07.02.2018, "В Москве арестован друг Керимова, украинский бизнесмен из списка Forbes Олег Мкртчан": Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова, находящегося под залогом во Франции по подозрению в махинациях с недвижимостью с целью уклонения от налогов.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

696. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

697. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

698. Пень "Аркаима".

Интересно, какая судьба ждет новое уголовное дело, возбужденное уже по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

699. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

*** IKEA платит Пономарев уже получил в 2010 г. в досудебном порядке с «ИКЕА мос» 25 млрд руб. В 2015 г. управление Следственного комитета возбудило в отношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд руб. Спустя две недели прокуратура Москвы постановление отменила.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

700. "Три чемодана денег" для Николя Саркози.

В прошлом году Геану было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и подделке документов по уголовному делу о незаконном финансировании избирательной кампании Саркози ливийским лидером.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google