Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

682. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Когда же он не смог выплатить долг, то собрал для Михайлова около 530 тыс. долларов, которые перевел на его швейцарский счет, на что имеется подтверждение.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

683. Эстонский связной Игоря Сечина.

А другой аудитор из PwC Даниш Юнус (Danish Younus) занимает в швейцарской компании должность главного управляющего.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

684. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

— Однако мы намерены принять незамедлительные меры по возвращению активов, принадлежащих ЮБФ (так он называет трех ответчиков), включая их дорогие дома и миллионы долларов на их счетах в швейцарских банках».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

685. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

В декабре прошлого года парень возвращался домой из Евросоюза на своем автомобиле Mercedes-AMG CLA 45. По геотегам в Instagram Александра видно, что маршрут его пролегал через Минск, Варшаву, Прагу, швейцарский город Лугано, итальянский Милан, французские Канны, Монако, испанскую Каталонию.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

686. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Очевидно, сам Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

687. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Как крупнейший в мире независимый нефтетрейдер обеспечил себе доступ к нефти в подверженном коррупции центральноазиатском государстве?" — задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Геральд Хосп.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

688. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Кроме того, Магдеевы владеют на швейцарской стороне женевского озера в городе Монтрё элитными апартаментами. В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

689. Дмитрий Рыболовлев "толкнул" "Спасителя мира" за $450 млн.

И в 2013 году владельцы картины с помощью еще раз возникшего в ее судьбе аукционного дома Sotheby’s совершили приватную сделку: их швейцарский коллега Ив Бувье купил «Спасителя мира» за $80 млн. Только для того, впрочем, чтобы через считанные дни продать его Дмитрию Рыболовлеву уже за $127,5 млн. Сведения о продаже и перепродаже были преданы огласке, и можно себе представить бешенство, в которое пришли и консорциум прежних владельцев картины, и Дмитрий Рыболовлев.
Дата: 16.11.2017 Копия в Google

690. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Эти спекуляции основывались на том, что в течение нескольких лет швейцарский трейдер RosUkrEnergo, которым совместно владели Фирташ и «Газпром», продавал российский газ на Украину.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

691. Домострой по-ульяновски.

А швейцарская квартира, приобретенная супругой в 2012 году, в 2013 году была уже продана.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

692. Ильхам Алиев взял трубку.

Эти фирмы — Dilsan Investment SA и Colville Group SA — многое связывает с семьей президента Азербайджана, и прежде всего то, что их регистрировал швейцарский юрист Оливье Местелан.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

693. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Кроме того, по данным следствия, был подделан договор уступки прав требования, согласно которому Kunkel Wagner спустя 16 лет продала право требования задолженности швейцарской компании SGIF.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

694. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Но вдруг нежданно-негаданно сделкой заинтересовались сперва швейцарские бдительные службы по надзору за финансовой деятельностью своих банков, а затем и бельгийские судебно-правовые инстанции.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

695. 200 га Ротенбергов в Италии.

Обе они своими учредителями имеют лихтенштейнскую контору, которая в свою очередь записана на юристов из швейцарского траста.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

696. Нары делу не помеха.

Прибыль от этих сделок составила 250 миллионов долларов», — цитирует запрос правоохранительных органов Казахстана швейцарский телеканал RTS. Ильяс Храпунов удобен и отчиму, и тестю в качестве свободной фигуры на политическом поле.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

697. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Кроме того, по информации швейцарских коллег, ими в отношении подельников Кузнецова возбуждено дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в рамках которого в Швейцарии арестованы недвижимое имущество и банковские счета, совокупно оцениваемые на сумму более 10 млн. швейцарских франков.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

698. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— Берн вынужден был заключить соглашения с США Великобританией и Францией, направленные на всяческое содействие властям этих трех (!) стран в раскрытии информации о неуплате налогов их гражданами — клиентами все тех же швейцарских банков.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

699. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по уголовному делу в отношении одного из ближайших сообщников Березовского гражданина Швейцарии Г.П. Йенни».
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

700. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Это после того, как был арест в швейцарских банках, в лихтенштейнских банках.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google