Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Деньги для Басаева.

В процессе той проверки выяснилось: фирмы, расположенные на территории спорткомплекса ЦСКА, заключали договоры облигаторного перестрахования с оффшорными страховыми компаниями на Кипре и в Уругвае. Как выяснилось, лицензии для работы на нашем рынке эти компании не имели. Затем деньги перечислялись в зарубежные банки.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

702. Герой рекламного времени.

По имеющимся данным, именно через литовский "Литимпекс" осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М. Ю. в виде кредитов из банка МГБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних фирм. Из показаний зам. генерального директора АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" Новикова А. И. (протокол допроса имеется), банк МГБ не рассчитался с ними на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году банку М.ГБ через ".Литимпекс ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

703. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки ...
Скорее всего, там есть документы, имевшие внутреннее хождение в Менатепе, Роспроме, СП "РТТ", платежные поручения по сделкам с зарубежными филиалами Менатепа на Кипре, сделки по ГКО, списки высоких государственых чиновников и депутатов Госдумы ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

704. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Как и в случае с большей частью собственности банка, непонятно, кому принадлежит это здание. АРКО утверждает, что это сооружение "перекидывалось" между различными дочерними компаниями при помощи запутанных сделок. В различное время его владельцами становились “СБС-Агро”, имущественное агентство, дочернее предприятие в Македонии, само недавно проданное неназванным “мелким акционерам”, зарегистрированным на Кипре и в других местах.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

705. Подробная биографическая справка

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

706. "Крот" ФБР Сыроежин

В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч ... Копия в Google

707. Солнцевская ОПГ-2

... Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ" от 2 октября 1996 года, солнцевские владеют шестью казино в Москве); торговые ряды и палатки, прилегающие к ЦДТ, у гостинцы "Севастополь" и у станций метро "Теплый стан"; все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков. Солнцевская группировка активно вкладывает деньги в недвижимость в Австрии, Греции, Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Италии, США, Польше и на Кипре ... Копия в Google

708. Леонид Кучма

У них есть счета на Кипре.
Дело в том, что у них счета, и тогда Медведчук провел процесс, чтобы банки деньги, которые у Суркиса, чтобы взяли их, как можно меньше оставили. Копия в Google

709. 8 Внештатных спецгруппы

Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. Копия в Google

710. Сибирский цирюльник

Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ...
Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом. Копия в Google

711. Государственные карманники

Эти компании находятся в оффшорных зонах на британских Виргинских островах и на Кипре.
... сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в ... Копия в Google

712. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, а также экономист Екатерина Заяц и Инна Пикалова, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года перевели похищенные средства в доллары, легализовав похищенное.
Так, в доход государства отошли деньги, находящиеся на счетах в банках у Михаила Абызова и аффилированных с ним лиц и компаний: более 600 млн рублей и 1,5 млн долларов, а также найденная у него в ходе обыска дома и в офисах валюта, в том числе в ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

713. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в ...
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

714. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

От недуга Анатолий Чубайс якобы долечивался в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр.
Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

715. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

"Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина Поместье во Франции, вилла на Кипре и компании в Европе оформлены на 37 офшоров, записанных на доверенных лиц вице-премьера по строительству Оригинал этого материала © dossier.center, 24.04.2023, Лазурная жизнь семьи Хуснуллина, Фото: РИА "Новости", via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Марат Хуснуллин [...] Марат Хуснуллин — бывший министр строительства Татарстана.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

716. Mercury утекает на Запад.

— Врезка К.ру Семья и имущество Струнина По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола.
— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

717. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в ...
Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

718. Прячущийся Мащицкий.

Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Если подписчиков было больше или канал публиковал много эксклюзивов, цена могла доходить до 500 тыс. Среди клиентов — крупные банки, например «Сбер», ВТБ и Россельхозбанк, а также застройщики и госкорпорации.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

719. Незадекларированный Дубай.

Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

720. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке.
Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).
Дата: 16.03.2022 Копия в Google