Видя связи Тельмана Исмаилова в политических кругах Дагестана, Сулейман Керимов предпринял отчаянный шаг. Связанная со структурами бизнесмена кипрская компания «Аролия Холдинг» подала в арбитражный суд Дагестана иск о взыскании с ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) 678 млн рублей, который может закончиться банкротством Махачкалинского порта.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
Согласно базе "СПАРК интерфак", ООО "Байкал-яхтклуб" владеет кипрский офшор Lampgod ltd. До 2009 года совладельцев было минимум двое — Lampgod и Dornton Ltd. Обе эти кипрские фирмы неоднократно упоминались в российских и словацких СМИ в связи с Олегом Дерипаской.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016
Копия в Google
В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015
Копия в Google
Фомичев продал ему половинную долю в офшорной кипрской компании Parasol Participations Ltd, которая контролировала эту сделку.
Дата: 12.12.2014
Копия в Google
Приложен договор Шустенко с 71-летней обладательницей кипрской недвижимости Валентиной Руденской от 30 декабря предыдущего года.
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014
Копия в Google
На контроль кипрской компании Tresestrellas (давняя, давняя контора Шаулова — контролирует торговый дом холдинга UNITILE под названием «Евротайл-Дистрибьюшн», а также Торговый дом «ВКЗ») его поставил Лазарь Александрович, который и принимал Докучаева на работу в 2011 году.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Тем более если речь идет о Меткомбанке, аффилированном с президентом "Сколково" Виктором Вексельбергом (99,94% акций банка принадлежит кипрской компании Winterlux Limited, которую, согласно информации на сайте самого Меткомбанка, контролирует группа "Ренова" Виктора Вексельберга).
Дата: 07.05.2013
Копия в Google
Основной акционер ЗАО "Группа Джей Эф Си" с долей 80,09% — кипрская компания Huntleigh Investments Ltd, владельцем которой считается Владимир Кехман.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Так поступили, в частности, «БТА Банк», переведший $82 млн кипрской «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там и вполне понятные риски исчезновения средств.
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора. В 2005 году, согласно кадастровым выпискам, рядом с войсковой частью, а точнее со спецобъектом, имеющим самый высокий уровень секретности, появились неожиданные соседи: некие коммерческие компании «Повадино Старое», «Бетонка», «Максимиха» и другие. Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом является кипрская компания Addison Investments Limited.
Дата: 08.06.2012
Копия в Google
Под арест, в частности, попали два участка земли и коттедж в пригородах Петербурга, петербургская квартира на проспекте Добролюбова, акции в российских компаниях «Осло марин групп портс», ЛК «Скандинавия» и «Медстрахком» и кипрских Land Breeze Holdings Limited и Bissonia Holdings Limited, а также все банковские счета и чеки.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и должен был быть направлен ЗАО "Павловскгранит-Инвест" на приобретение 100% акций кипрской фирмы Zinica Limited, которая, в свою очередь, владела двумя активами: 29,46% "Павловскгранита" и 50% ООО "Витэра" (последнему на тот момент принадлежало 36,37% акций того же "Павловскгранита").
Дата: 26.03.2012
Копия в Google
На следующем судебном заседании выступил бывший доверенным лицом кипрской компании Nestorg Co Ltd Ринат Шагвалиев, который фактически полностью разрушил версию защиты.
Дата: 02.03.2012
Копия в Google
Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012
Копия в Google