Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Кому принадлежат московские базы.

В 2006 г. акции стала скупать кипрская Mistralo Commercial Ltd. Этот офшор в начале 2000-х был соучредителем «Корона К», одной из компаний, близких к Якубу Якубову, крупнейшему владельцу торговой недвижимости на Тверской.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

822. Свиноцид губернатора Гордеева.

Несмотря на то, что конечные бенефициары компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

823. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Все они подозреваются в том, что «угрожали убийством крупному предпринимателю, требуя передать им пакет принадлежащих ему акций агропромышленной компании стоимостью 150 млн руб., а также не препятствовать в дальнейшем в полном завладении 13 элеваторами в различных субъектах Российской Федерации»; «предприниматель воспринял все угрозы реально и подписал договор купли-продажи принадлежащих ему акций», а акции кипрской компании, владеющей элеваторами, «по имеющимся сведениям, были похищены у него ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

824. Как финансируются российские выборы.

Но по данным СПАРКа, обновленным в минувшем сентябре, “Магнатэк” стал собственностью кипрской фирмы “Vradus Holdings Limited.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

825. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

826. Борис Громов завел строителей в лес.

Как выяснили «Ведомости», компании, за которые просил Кожин, до 2011 г. входили в группу «Родкрофт», принадлежавшую кипрской Rodcroft.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

827. "Неконфликтные" интересы.

На должности вице-президента СУЭК она за месяц зарабатывала больше, чем в министерстве за год. В 2006 г. супруга Дворковича возглавила кипрское представительство «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, стала заместителем гендиректора в другой компании бизнесмена, «Полиметалла».
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

828. "Krisha" российского бизнеса.

Имя ещё одного «зарубежного» свидетеля — главы кипрской компании One World Джорджа Филиппидеса можно найти в недавних сводках МВД РФ. Как сообщает газета The Guardian, он был задержан сотрудниками Следственного департамента МВД РФ в ходе рабочего визита в Москву якобы за свою причастность к громкому делу о мошенничестве в России.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

829. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Мостин установил, что Агрест вел активную международную деловую деятельность в последние годы, будучи бенефициаром кипрской компании Jolima Ltd. Это одна из фирм, через которые, по результатам судебного расследования, Агрест проводит большинство своих сделок и владеет, например, банковскими активами в России и США. В итоге Агрест по решению Высокого суда должен единовременно выплатить Кремень ?12,5 млн. Пока он не сделает этого, Кремень будет пользоваться доходами от продажи сюррейского особняка.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

830. Борис "Пятьдесят процентов".

«Моссельпром» до 2006 г. на 94,27% принадлежал кипрской Birkdale Management, близкой к Василию Анисимову.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

831. Крест Виктора Нусенкиса.

Такую же долю в горно-обогатительном комбинате «Спутник» он лично контролировал через кипрскую компанию своего зятя «Мош Дженерал Эктивитис Лимитед».
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

832. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Лишь в 2004-м он сумел прийти к соглашению с кредиторами, оставаясь при этом, посредством кипрской оффшорной компании, владельцем сети магазинов "Бон-Март".
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

833. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

В сентябре 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим, кипрским компаниям).
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

834. Кузнец своего "Газпрома".

Нефтеналивной терминал в Усть-Луге (проект реализует ОАО "Роснефтебункер", 100% акций принадлежит подконтрольной Gunvor кипрской компании Capefar Ltd.), контроль.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

835. "Порше" в обмен на полуторамиллиардный кредит.

Надо думать, что «бомбой» для главы «Сбербанка» Германа Грефа будет как сама история с «Порше» в обмен на полуторамиллиардный кредит, так и следующий акт этой драмы: кипрская Shades of Cyprus Ltd. потребовала в суде у Сбербанка 3,09 млрд.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

836. Чисто английское надувательство.

О том, как фирмы, подконтрольные фонду НСМ, "минимизировали" отчисления российскому государству, можно судить также на примере "кипрской схемы" некой компании "Камея", в отношении которой, по данным прессы, сейчас проводится активное уголовное расследование.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

837. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Теперь он приберегает своих силовиков, выступая представителем кипрской компании "Лефаро Инвестментс".
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

838. Орден дружбы с авторитетами.

Адрес фонда совпадал с адресом московского представительства кипрской торгово-инвестиционной компании "Волгонет трейдинг Лимитед" (Volgonet Trading Limited), в которой Михайлов работает представителем по связям с российскими государственными органами и организациями.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

839. Интервью Давида Жвании.

– Никогда не был. Ну, может, был акционером какой–то кипрской компании в 1995 году.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

840. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Средства инвестировались в основном через кипрские компании Б. Лозе и Группы Менатеп (Atria Advisors Ltd., Kalchuga Management Ltd., Vekovoy Ltd.). Б. Лозе широко использовал кипрские компании, чтобы не платить налоги от своих доходов в России.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google