Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ Сервис» («Росбилдинг Сервис).
Дата: 14.03.2004
Копия в Google
С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн).
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Чтобы лучше понять всю подоплеку чудесного проникновения «Итеры» в газовую отрасль России, обратимся к истории «Итера» начиналась с компании «Омрания трейдинг», зарегистрированной на Кипре в 1992 году.
Дата: 27.08.2001
Копия в Google
“Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.).
Дата: 30.05.2001
Копия в Google
Общее руководство и координация деятельности Группы в целом и ее работы по наиболее значимым направлениям осуществляется компаниями, штаб-квартиры которых расположены в городах Джексонвилле (Флорида, США), Амстердаме (Нидерланды), Москве (Россия), Киеве (Украина), Сан-Галлене (Швейцария) и Лимассоле (Кипр).
Дата: 27.10.2000
Копия в Google
Кроме того, им зарегистрировано несколько десятков оффшорных компаний в Японии, Лихтенштейне, Словакии, на Кипре и Виргинских островах. Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Заработанные средства он переводил в банки Израиля и Австрии, а также - через Иванькова - в США, на Кипр, в Китай, Германию, Таиланд, Венгрию.
Копия в Google
100, Suite 410, Jacksonville, FL 32256, USA Тел.:(904) 996 8800 Факс: (904) 996 8805 Представительство в г. Бостон: 255 Washington Street, Suite 150, Newton, MA 02158, USA Тел.:(617) 969 9082 факс: (617) 928 1752 "ITERA Cyrpus Ltd." образована на базе компании "ОМРАНИЯ Трейдинг Лтд.", действующей на Кипре с 1992 года.
Копия в Google
До Удодова основным бенефициаром «Фонбет» был гражданин Кипра Антонис Зерталис — через кипрские компании и несколько офшоров ему принадлежало 65,5%.
Дата: 18.04.2022
Копия в Google
Слева направо: Светлана и Евгений Семины ("Металлинвест"), Михаил и Свелана Гулеватые, Павел и Елена Яковлевы ("Еврохим") Уроженец Киева Михаил Гулеватый и его супруга, уроженка Львова Светлана Гулеватая считают себя гражданами мира, имея паспорта и Франции, и Греции, и Кипра, и Украины, и России.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
Сейчас следователи изучают финансовые и бухгалтерские документы компаний, взявших кредит на строительство комплекса, но не реализовавших его. Согласно «Картотеке.ру», на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании «ТЕСО-Инжиниринг» были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 22.10.2020
Копия в Google
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль.
Дата: 05.06.2019
Копия в Google
При этом недвижимость зарегистрирована в офшорах — на компании в Монако, Люксембурге и на Кипре, а деньги были перечислены компании Mars, единственным акционером которой является Краз.
Дата: 21.12.2018
Копия в Google