Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Партнера "Роснано" предупредили выстрелом в ногу.

... ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это уголовное дело связано не с работой Михаила Лернера на посту председателя совета директоров ООО "Уником", а с его бизнесом по продаже автомобилей ...
... с совместным проектом «Роснано» и ООО «Новый Каучук», которое некогда возглавлял сам Михаил, а позднее, после регистрации нового юрлица, пост директора занял его тесть. Совместное детище госкорпорации и конторы Лернера — ООО «Уником», расположенное в ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

722. Кинуть госбанк.

В частности, находящиеся в залоге у банка активы исчезли с баланса ЗАО «Алтэкс-группа компаний» и оказались на балансе ООО «ТД Алтэкс» — компании, созданной буквально за два месяца до введения на обществе процедуры банкротства.
Тогда кредитор понял, что ситуацию необходимо выводить на федеральный уровень — в Центральный аппарат банка, в управление, куда передаются наиболее принципиальные и запутанные проекты и которое находится в непосредственном подчинении Германа Грефа.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

723. Зона доверия.

Из публикаций в прессе можно понять, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении Натальи Гулевич было возбуждено Главным следственным управлением ГУВД Москвы в июне 2010 года.
... ЗАО "ТП Статус", в 2005 году взяла кредит, из которого до настоящего времени не возвращено около 600 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование в различные проекты ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

724. Неприступная коррупция.

По данным внутренней проверки, Гайдуков распорядился перечислить некоему ООО «Юниверсал Консалт» более 4 миллионов рублей за разработку программного обеспечения для ФАПРИД, тогда как указанные работы были выполнены лишь частично.
Более того, Фарниевой было изначально предъявлено обвинение по ст. 289 УК России (незаконное участие в предпринимательской деятельности), однако впоследствии было почему-то снято.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

725. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

... проекты Московской области, а единственным акционером компании являлось правительство Московской области. Деятельность ОАО контролировал министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов, а председателем совета директоров МОИТК был его первый заместитель в правительстве Московской области Валерий Носов. По версии следствия, в 2007 году от имени МОИТК эти лица учредили компанию РОСВЕБ, куда передали часть ее активов. Через полгода была проведена эмиссия акций РОСВЕБа за счет средств ООО ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

726. Бывший нижегородский министр поселил сирот в непригодное жилье.

Его подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). [...] [Генпрокуратура РФ, 03.06.2011, "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении министра социальной политики Нижегородской области": Министерство социальной политики Нижегородской области заключило государственные контракты с ООО «СоцДом» на приобретение квартир для последующего их предоставления детям-сиротам. На расчетный счет фирмы для этих целей было перечислено 21 млн. 780 тыс. рублей. Однако ООО «СоцДом ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

727. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Ну что за ерунда — какие-то доли в каких-то ООО. Полковник не хуже других понимал, что главный его актив — административно-карательный ресурс, сосредоточенный в крепких милицейских руках.
Выходит, г-на Самсонова и г-на Пака решительно невозможно оценить в рамках переаттестации в строгом соответствии с принципами происходящей реформы системы МВД. Зато в рамках действующего УК — очень даже может получиться.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

728. Бизнесмен искажал картину происшествий.

Другое уголовное дело, по факту дачи взяток, было выделено в ноябре прошлого года в отношении бывшего заведующего сектором инфраструктурных проектов управления информатизации столицы Виталия Гливинского, который, по данным следствия, ежемесячно получал по 100 тыс. руб. от Дмитрия Кудрявцева за согласование актов. Третье уголовное дело, уже по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), было возбуждено 20 января этого года в отношении замначальника штаба ГУВД ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

729. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Взамен, по заверению Александра Гительсона, Аднан Музыкаев якобы потребовал от него "финансировать его проекты".
6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

730. Судостроителю Роману Троценко "испортили настроение".

Крупнейшие международные проекты: строительство верфи "Звезда-DSME" в рамках СП с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Республика Корея), строительство верфи "Восток-Раффлз" в рамках СП с Yantai Ruffles (Сингапур).
В частности, в отношении руководства компании может быть возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК "Злоупотребление полномочиями", которая может повлечь в ряде случаев лишение свободы на срок до десяти лет. Также акционеры ОСК могут подать иск о ...
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

731. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Кроме того, она стала участницей некой федеральной программы «Знаменитые женщины России» и ряда других подобных проектов.
По данному факту на основании материалов УФСБ судебный пристав Колмогоров Л.И., который сфальсифицировал документы, был осужден в 2004 году по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий».
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

732. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
Но у владельца «Инком-авто» не было проектов в Дагестане, подчеркивает адвокат.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

733. "У нас в стране секса нет, и наш президент против секса".

"У нас в стране секса нет, и наш президент против секса" Налоговая отказала порнорежиссеру Сергею Прянишникову в регистрации ООО "СексВидеоГид", посчитав название фирмы "негуманным и аморальным" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.12.2009 ...
Там же раздавали листовки с проектом кодекса сексуального поведения.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

734. Ухабинские миллионы.

... счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали уже лично Ухабину Е.Н). Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний. Оттуда в виде инвестиций и займов они должны были пойти на различные проекты Ухабина. При этом у компании МТК-Инжстрой не было даже строительной лицензии. В ежедневнике Ухабин самолично записал, что деяния его тянут на ст. 159 ч. 1 УК РФ (хищение чужого имущества или ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

735. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

736. Уголовные дела главы администрации Одинцовского района Гладышева:

... 286 УК РФ). Глава района без проведения торгов предоставил в аренду земельные участки для жилищного строительства в поселке Трехгорка аффилированным между собой юридическим лицам: ООО «Визир», ООО «Ареал», ООО «Квази-С», ООО «Триада», ООО «Каскад-Ц ...
Заключив от имени администрации района договор о реализации инвестиционного проекта на строительство многоэтажного дома в Горках-10, впоследствии Гладышев А.Г. путем подтасовок в дополнительных соглашениях уменьшил перечисления застройщика в бюджет ...
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

737. Декриминализатор-2.

Итого общая сумма задолженности ООО «ВРД» перед Сбербанком составила 347 млн. рублей. Из материалов проверки следовало, что кредиты на такую сумму не обеспечены залогами, возврат указанных сумм в ближайшее время не возможен, так как коммерческая деятельность ООО «ВРД» не рентабельна. Более того, из материалов проверки усматривалось, что в действиях Силантьева, Сахно, Айндинова и Пака содержатся признаки состава преступления, предусмотренные ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

738. WWF и Гринпис требуют от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту отстрела с вертолета животных, занесенных в Красную книгу.

В ответе сообщается, что «доводы, приведенные в обращении, будут исследованы и проверены в процессе расследования уголовного дела № 201/383007/-09, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, по факту крушения на ...
... 18.02.2009 Делом о крушении вертолета занялся борец с "оборотнями в погонах" Лариса Васильева [...] Алексей Вайсман, главный координатор проектов программы Traffic WWF России: Ответ из комитета был отправлен еще 4 февраля, судя по "исходящей" дате на ...
Дата: 20.02.2009 Копия в Google

739. "Судьба барабанщика".

... по Мещанскому району г. Москвы бывшему владельцу, а теперь и совладельцу двух компаний – ЗАО «Дженерал-Телеком» и ЗАО «Дженерал телеком» Юрию Финку обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ («Хищение денежных средств мошенническим путем в особо крупном размере ...
Ну да об этом в следующий раз. Итак, в 2004 году Юрий Финк продал 50 % акций обеих своих компаний фирме ООО «НТЦ Информационные системы», при этом, на продажу крупного пакета акций он пошел не от хорошей жизни – понадобились деньги на развитие.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

740. Битва за Полюстрово.

Эдуард Николаев Петербургский проект крупнейшего европейского оператора рынка коммерческой недвижимости корпорации "Бврополис" оказался под угрозой срыва. Часть территории, на которой её российский филиал ООО "Европолис Балтик Рус", планирует строить ...
Фальшивку быстро разоблачили, и 14 ноября 2007 года следственное управление Выборгского УВД возбудило уголовное дело 3 465481 по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 21.07.2008 Копия в Google