В свою очередь в 2013 году The Guardian совместно с проектом International Consortium of Investigative Journalists провели расследование по выявлению владельцев офшоров.
Дата: 12.12.2014
Копия в Google
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014
Копия в Google
Для этого они придумали хитрую схему, переведя все имущество и обязательства Yukos Finance в ее же «дочку» Yukos International, а акции самой «дочки» — в специально созданный голландский траст (stichting).
Дата: 21.01.2014
Копия в Google
Против таких сделок выступают также Всемирная торговая организация и неправительственная организация Transparency International.
Дата: 11.10.2013
Копия в Google
По словам главы российского отделения Transparency International Елены Панфиловой, любая информация, указывающая на возможное расхождение задекларированных высшим должностным лицом сведений с реальностью, может стать поводом для проверки уполномоченными на это организациями — в первую очередь, президиумом совета при президенте по противодействию коррупции.
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
Модно нынче быть сугубо политическим узником, сразу можно рассчитывать на внимание BBC, а то и на поддержку Amnesty International.
Дата: 07.05.2013
Копия в Google
Как сообщает РАПСИ со ссылкой на сообщение адвокатской компании Hoyng Monegier, представлявшей в гаагском суде интересы Российской Федерации, жалоба нидерландской компании Spirits International была отклонена».
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
Так лирически начинается судебный иск, который в июне 2008 г. подал в Высокий Суд Англии и Уэльса российский бизнесмен Константин Григоришин через подконтрольную ему компанию Pacific International Sports Clubs.
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
[...] Введение уголовной ответственности за недекларирование — шаг вперед, но проблема в том, что правдивость деклараций сложно проверить и прокуратура такими проверками совершенно не занимается, считает замдиректора Transparency International Иван Ниненко.
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
В ноябре 2011 года Bank for International Settlement оценил общий объем рынка внебиржевых процентных деривативов в $554 трлн.
Дата: 09.07.2012
Копия в Google
TNK-BP International Головная компания группы ТНК-ВР Акционеры: ВР — 50%, AAR — 50% (50% AAR принадлежит «Альфа-групп», по 25% у «Реновы» Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
По нашему мнению, это не так. На стене его офиса висит диплом некоего зарубежного колледжа, квалификация — International relations, международные отношения.
Дата: 10.10.2011
Копия в Google
В прошлогоднем Индексе восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI), который составляет авторитетная международная организация Transparency International (TI), наша страна оказалась на 126-м месте из 159 возможных, в компании Албании, Нигера и Сьерра-Леоне.
Дата: 23.09.2011
Копия в Google
Стоит отметить, что последние также являются представителями швейцарской International Lottery Company (ILC), совет директоров которой возглавляет Марк Ричардс: Исаев значится исполнительным директором ILC, а через «благотворительные» фонды, директором которых является Приёмкин, ILC выводит 10% всей выручки, полученной от реализации своих лотерей в России.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Как следует из документов Министерства финансов США, под действие финансовых санкций попали банки Arab Turkish Bank, North Africa International Bank и North Africa Commercial Bank, химическая компания General Company for Chemical Industries, транспортная компания General National Maritime Transport Company, туристическая Glahco Hotels And Tourism Development Company Limited (Golden Tulip Accra), сельскохозяйственная Libyan Norwegian Fertiliser Company, а также Pak-Libya Holding Company.
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
Отказ Михаилу Ходорковскому в признании его дела "политически мотивированным" стал неожиданным, если учесть, что на прошлой неделе международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева "узниками совести".
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
Как пишет венгерская газета Keckemeti Lapok, здание за $21 млн купила зарегистрированная в Люксембурге Diamond Air. Сейчас такое здание можно было бы продать за $60-70 млн, считает управляющий директор Praedium Oncor International Михаил Гец. По данным люксембургской регистрационной палаты, эта компания была ликвидирована 27 октября 2009 г. Но кроме Diamond Air были другие претенденты на здание, например российское правительство.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
Г-н Никитин приписывает это, как минимум отчасти, уверенности г-на Тимченко в том, что, поскольку у него были хорошие отношения с президентом Путиным, он мог не включать г-на Малова и г-на Каткова в свои новые предприятия, в том числе в Gunvor International, которую он основал в 2002 году.
Дата: 24.12.2010
Копия в Google