Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

742. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

743. Старшая дочь Путина — биомедик.

"Альфа-Эндо" финансируется Альфа-банком, крупной российской финансовой организацией с дочерними структурами в США, Великобритании и на Кипре.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

744. Сын главы МИД Франции доигрался.

Тома Фабиус известен своей слабостью к азартным играм, на которые сын главы МИД Франции тратил круглые суммы в Монако, США и на Кипре.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

745. "Другая оплачиваемая деятельность" Александра Добровинского.

Поэтому бывший клиент теперь пишет на него заявления в правоохранительные органы и подает в суды Кипра и Лондона.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

746. Жанну Буллок обложили.

"Газпромбанк" убедил суд на Кипре заморозить активы Буллок по всему миру, аналогичные меры приняли Франция и британские Виргинские острова, выяснила газета.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

747. Зять, офшор и ЛСР.

По данным ЕГРЮЛа, Cyrke Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре в 2010 году, принадлежит около десятка компаний в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

748. Российский страховой бизнес — 2013.

... А3 American Life Insurance Co В2 Assicurazioni Generali SpA (Италия) Б2 Aviva Europe SE (Ирландия) В3 AXA, МСГ (Франция) А1 BNP Paribas Cardif Г3 BNP Paribas Group (Франция) Г3 BNP Paribas Investment Solutions Г3 Chartis Inc. Б3 CIS Equity Partners Ltd (Кипр) А1 СTF Holdings Ltd (Гибралтар) Б2 EastOne Group (Украина) Г2 ERGO, СГ (Германия) Б3 Generali PPF Holding BV Б2 ILFC Holding Inc. А3 MetLife Inc. (США) Munich Re (Германия) Б3 Office National du Ducroire (Бельгия) PPF Group NV (Чехия) Б2 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

749. Самые богатые британцы в 2013 году:

Далее идут гражданин Кипра и бывший подданный Норвегии — Йон Фредриксен /13,4 млрд долларов/, "короли" британского рынка недвижимости Дэвид и Саймон Рубены /12,5 млрд долларов/ и герцог Вестминстерский Джеральд Гровно /11,9 млрд долларов/.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

750. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

— Врезка К.ру] После возбуждения уголовного дела в отношении господина Аблязова и его соратников, госпожа Параскевич, по данным МВД, длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чехии.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

751. У банкира отобрали полквартиры.

Как письменно утверждал подсудимый, с 1996 по 2009 год он якобы выплатил покровителю более $10 млн, купил два дома на Кипре, яхту, а также начал строительство дома в Испании.
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

752. Генеральское дело.

И, по данным оперативников спецслужб, потратили их на "приобретение недвижимости на территории Московского региона, на Кипре и в Великобритании".
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

753. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

А весной 2010 года господин Смагин получил выписку из бюро регистрации независимых акционерных компаний Кипра, из которой следовало, что компанией "Тафтс" владеют фирмы "Мастеро инвестмент лимитед" и "Фамукатос лимитед", а он среди акционеров не значится.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

754. Джек-пот юриста-оборотня.

Ни Кириллов, ни топ-менеджмент на момент передачи акций в номинальное держание не знали, что владельцем ЗАО «ИНГОСДЕП» является сам Белозеров С.В. В конце ноября 2009 года Юрий Иванович Кириллов был убит на Кипре.
Дата: 03.06.2010 Копия в Google

755. Показания для сделки.

Показания для сделки Оригинал этого материала © ЗАКС.Ру, 12.04.2010, Фото: "Комсомольская правда" Юрий Колчин назвал Сергея Шевченко заказчиком убийства Старовойтовой Галина Старовойтова Осужденный по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой Юрий Колчин назвал заказчиком убийства Сергея Шевченко — брата убитого в марте 2004 года на Кипре петербургского бизнесмена и экс-депутата Госдумы от ЛДПР Вячеслава Шевченко.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

756. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

757. Жирный крест на плане Алишера Усманова.

Крупнейший пакет акций металлургического гиганта находится не в России, а на Кипре – в руках офшора Gallagher Holdings Ltd., который и контролирует Усманов.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

758. Как Мазепин завод "Воскресенские минудобрения" забесплатно купил.

Беда, мол, приключилась с моим сыном «Уралхимом», купил то, не знаю, что, я тут на Кипре ему санкций никаких не давал, деньгами не снабжал, обяжите-ка его, господа судьи, все три портфеля прежнему владельцу отослать, да деньги с него получить.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

759. "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" запуталась в показаниях.

Налоговики считают, что "Эрнст энд Янг Внешаудит" в 2004 году необоснованно отнесла на расходы основную часть доходов — 630,3 млн руб. Эти деньги были перечислены за услуги российского представительства компании "Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед", зарегистрированной на Кипре и владеющей 98% акций ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

760. Украденный аэропорт.

Летом 94-го года на острове Кипр регистрируется специально созданная компания - закрытое акционерное общество «Ист-Лайн», владельцами которого выступают лихтенштейнская BGT Company Limited, сама в свою очередь принадлежащая другой компании из Лихтенштейна - Lexadmin Trust reg. В России же «Ист-Лайн», председателем Совета директоров которого становится Каменщик, заключает договор с руководителем ДПО ГА Леонидом Сергеевым и вместе с ним на базе различных домодедовских предприятий в течении ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google