Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Его обвинили в незаконной продаже недвижимости ВСУМ, включая здания в центре Москвы.
По данным издания, уроженец украинского села Золотники перебрался в Москву в конце 1980-х и начинал бизнес с торговли видеоаппаратурой.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

742. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Ему инкриминируется получение более 4 млн руб. «от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища «Морское», а также на захоронение урн с прахом умерших в данные опалубки», сообщало следствие.
Эта организация, формально занимающаяся торговлей, бухучетом и страхованием, активно работает в похоронной сфере.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

743. ЧОПы в погонах.

Павел Зубов — Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией, — заявлял Зубов в 2015 году на заседании экспертной рабочей группы в правительстве, где обсуждали инициативу Алексея Навального о введении ответственности за незаконное обогащение. Заместитель Колокольцева тоже умолчал о своем брате, хотя к его деятельности есть вопросы. Павел Зубов за свою жизнь стал учредителем 27 компаний — часть из них занималась торговлей, другая — изданием книг.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

744. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Вместо расследования контрабанды Генпрокуратура возбудила дело на самого следователя Зайцева, и в июне 2001 года ему предъявили обвинение в незаконных обысках — в частности у Саенко.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

745. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Как ноутбук Хантера оказался переполнен доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.
Речь о вопросе в документе проверки биографических данных: "Являетесь ли вы незаконным потребителем или зависимым от марихуаны или любого депрессанта, стимулятора, наркотического средства или любого другого контролируемого вещества?" Сообщается, что ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

746. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

А финансируют незаконные эксперименты ни о чем не подозревающие вкладчики, которые наивно считают, что вкладывают деньги в высокодоходные инструменты финансового рынка.
... брокера с британской инвестиционной компанией Shumakov and partners LLP. LEK Securities был признан виновным в содействии манипулированию торговлей в США со стороны его партнера – украинского брокера Avalon FA Ltd. Дениз Л. Кот из Окружного суда США ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

747. Хакни хакера.

... Джозеф Бланк, представитель Анти-фродового командного центра RSA. Структурно деятельность злоумышленников делилась на несколько категорий: изготовление поддельных документов (паспорта, водительские права, ценные бумаги и поручения); торговля учетными записями известных Интернет-казино, лотерейных агенств, букмейкерских организаций; организация несанкционированных массовых рассылок; разработка и создание вредоносного кода; организация сервисов по выводу незаконно полученных денежных средств ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

748. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Его имя связано со многими скандалами, в том числе с организацией коррупционной схемы по вымогательству взяток за присвоение категорий педагогам и торговлю местами в детсадах и школах.
... в тюрьмах за свою профессиональную работу», имея в виду Абдулмумина Гаджиева, журналиста оппозиционного издания «Черновик», обвиняемого в финансировании терроризма, по мнению простых дагестанцев, выступающих за скорейшее его освобождение, незаконно ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

749. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

... старшего сына заявительницы в детский сад, куда ходит ее младший сын. Наталья Поклонская (ЕР) часто пишет запросы об экологических проблемах Крыма: так, она просила генпрокурора проверить факты незаконных выбросов химических отходов местными заводами ...
Уже долгие годы в федеральном парламентаризме существует традиция торговли запросами.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

750. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Тут он вместе со своим бессменным партнером Зарахом Илиевым занялся торговлей на знаменитом Черкизовском рынке.
Это может быть квалифицировано от незаконно полученного подарка до взятки», — обращает внимание замглавы «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

751. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

«Здесь видны признаки покупки компанией Молодцова недвижимости по стоимости ниже рынка, что должно стать основанием для проверки правоохранительных органов на предмет незаконного обогащения.
Деловые интересы брата Дерипаски в России распространяются на девелопмент, гостиничные услуги, ресторанный бизнес, конно-спортивную деятельность, сельское хозяйство, торговлю газонокосилками и электромобилями для гольфа.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

752. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Тут нужно сказать, что в 2012–2015 гг. Слюсарь занимал пост заместителя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
А уже зимой ФАС заявила, что выявила попытку незаконного обогащения на предприятии компании.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

753. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сначала возбудили уголовное дело по поводу якобы незаконной продажи Ровнеру спорной земли, а в какой-то момент несколько дел — за мошенничество и организацию преступного сообщества — завели на самого Ровнера.
«Но скорее это было похоже на форум, посвященный торговле гражданством», — говорит активистка местной НКО, попросившая об анонимности.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

754. Гилейн Максвелл интересовали девочки от 14 лет.

Они касаются склонения несовершеннолетних к незаконному сексу и лжесвидетельствования в суде о сексуальных пристрастиях Эпштейна.
ИА "Красная Весна", 11.07.2020, "У подруги педофила Эпштейна есть компромат на видных политиков — Стил": Арестованная по обвинению в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних британская предпринимательница Гилейн Максвелл располагает ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

755. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Ситуация осложнилась возбуждением уголовного дела в отношении руководства принадлежащей господину Босову Арктической горной компании о незаконной добыче угля.
Что известно о Genius Fund На сайте geniusequity.org говорится, что Genius Fund основан в 2018 году, и основная цель фонда — создание «полной вертикальной интеграции в индустрии каннабиса», от выращивания до дистрибуции и розничной торговли.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

756. Академия в кармане.

В 2020 году и.о. директора ИТЭФа — того института, который тщетно сопротивлялся менеджменту Михаила Ковальчука, — стал Игорь Божков, кандидат юридических наук, генерал-майор МВД. Во время работы в полиции Божков упоминался как фигурант дела о незаконной торговле конфискованными товарами.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

757. Как "воры в законе" поделили Украину.

Телефонные разводы, мошенничество, торговля наркотиками, азартные игры.
К слову, несколько лет назад Антимоса пытались выдворить из Украины — под предлогом того, что ему был незаконно выдан паспорт гражданина Украины.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

758. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

В результате вышеуказанных незаконных действий Курченко С.В., Злочевского Н.В, Кичи А.В. и других лиц были легализованы (отмыты) денежные средства преступной организации на сумму 3 932 690 долларов США и 369 900 евро.
Время было жесткое, и торговля бензином в это время происходила примерно по тем же правилам, что и торговля спиртным в США во время сухого закона.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

759. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

«Хотя у этой поездки не было оправданной служебной цели и она включала в себя только досуг, в том числе охоту, полеты на вертолете и рыбалку, Deutsche Bank незаконно оформил расходы на нее как деловые.
... Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не удалось ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

760. Департамент похоронных дел.

Russian Deadline и «Собеседник» рассказывают о связях главы департамента торговли и услуг с фигурантами первого в России убийства депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище.
Следом «посыпались головы» генералов МВД — Путин уволил главу УВД ЗАО Андрея Пучкова и начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google