Фактически это Сергей Меликов настоял на том, чтобы единственным поставщиком гвардейской формы выступило никому не известное уфимское ООО «Спецшвейснаб», а его протеже, по сути, стал исполнителем откровенно коррупционной схемы.
Дата: 20.02.2021
Копия в Google
К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
Схема работы, по данным силовиков, была следующей: против конкретных людей создавались компрометирующие материалы, которые потом активно продвигались на подконтрольных сайтах — Rupolit.net, Ustav.net, Kompromatural.ru и других.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Там указали, что утверждения Рыболовлева в причастности Sotheby’s к мошеннической схеме уже оспариваются в швейцарских судах.
Дата: 03.10.2018
Копия в Google
Тем более что ранее Артем Люлинский, как рассказывал “Ъ” 12 июля, уже фигурировал в качестве участника схемы с использованием инсайдерской информации при торговле ценными бумагами ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Именно она и нужна была организаторам схемы, так как участие сторонней компании могло привлечь излишнее внимание к самой сделке.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Риск привлечения МТС к ответственности по тем же основаниям, что и Vimpelcom, есть, если обе компании действовали через одних посредников и использовали общую схему, говорит партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов.
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
[…] «Публичные документы и интервью с людьми, знакомыми с ходом расследования, показывают, что следователи подозревают, что Микерин был участником более широкой схемы, чтобы скрыть откаты чиновников «Росатома» по их маршрутизации через подставные компании и счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии. Объемы этой схемы остаются неясными, большая часть судебных протоколов остается закрытыми или они отредактированы», — пишет издание.
Дата: 16.12.2015
Копия в Google
Состоящая из 58 страниц, она интересна тем, что в ней подробно описана схема владения банком, приведены показания свидетелей (в том числе из уголовных дел) и перечислены сделки, которые привели к банкротству банка по прямым указаниям господина Пугачева топ-менеджменту.
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
Поступающие в адрес управляющих компаний средства, как выяснилось, растворялись на счетах многочисленных фирм-однодневок, затем обналичивались и исчезали в бездонных карманах организаторов схемы.
Дата: 01.08.2013
Копия в Google
Ситуация стала настолько вопиющей, что Международный олимпийский комитет в конце прошлого года, побывав в Сочи, был вынужден обратить внимание правительства на создание в российских аэропортах, наиболее востребованных для бизнес-авиации, монопольных схем, в результате которых сборы за обслуживание повышаются в десятки раз. Безнаказанность монополий в России приводит к совершенно диким случаям ущемления интересов пассажиров.
Дата: 20.12.2012
Копия в Google
Однако Дмитрий Медведев был поставлен в курс предстоящей операции и одобрил её. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что один из активных участников коррупционной схемы в "деле о томографах" работал под боком у Чуйченко, которому президентом Медведевым было поручено организовать проверку эффективности расходования средств в рамках госзаказа.
Дата: 29.11.2010
Копия в Google