Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

23.06.2004 Выдержки из закрытого отчета одного из сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу о выявлении характера финансовых взаимоотношений между зарубежными структурами ЮКОСа и некоторыми высокопоставленными руководителями КПРФ, направленного для ознакомления в одну из российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

762. Гусинского ждут в России.

12 декабря 2000 года Гусинский был задержан в своем владении в испанском городе Сотогранде, однако 18 апреля 2001 года мадридский суд отказал в выдаче Гусинского России, как того требовала Генпрокуратура РФ. Позже формула обвинения Гусинскому была расширена – наряду с мошенничеством в крупном размере 22 апреля 2001 года ему было предъявлено новое обвинение – отмывание средств, добытых незаконным путем, на общую сумму 2 млрд 800 млн рублей (статья 174, часть 3 УК РФ).
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

763. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

764. Голдовский вышел под залог в 20 млн руб.

Бывший президент "СИБУРа" Яков Голдовский обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, в отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа. Евгений Кощиц обвиняется в соучастии в совершении хищения, в отмывании денег и в злоупотреблении полномочиями.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

765. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

766. Команда "Сидеть!"

В частности, это будут «хищение в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, полученных преступным путем».[...]
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

767. ОПГ "Мазутка".

Специализация: - рэкет, разбой, вымогательство, заказные убийства, отмывание денег, контроль торговли нефтепродуктами в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

768. Подробная биографическая справка

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

769. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

Он обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

770. Игорь Рогожников не устроил сирот.

Рогожников обвиняется в мошенничестве на 300,1 млн руб. и легализации (отмывании) 37,9 млн руб., одним соучастников считается депутат заксобрания Пермской области (2001-2006) и Пермского края от «Единой России» (2006-2021) Виктор Плюснин.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

771. Ускользающий "масляный король".

— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

772. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

— Врезка К.ру *** СБУ предъявила Дмитрию Фирташу новую мошенническую схему с газом на $483 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 15.05.2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото: В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа и восемь топ-менеджеров компаний подозревают в присвоении имущества в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает Служба безопасности Украины.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

773. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

774. Артем Усс двойного назначения.

Американские власти будут добиваться экстрадиции обоих задержанных в США. Артему Уссу, Юрию Орехову и еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову — предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая нарушение санкций и отмывание денег.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

775. Hewlett-Packard развели на картах.

Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

776. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

Недовольство девелопера вызвали публикации газеты, в которых он назывался «олигархом», тесно связанным с Россией, и утверждалось, что он подкупил «чиновников режима Владимира Путина», его состояние «коррумпировано», а инвестиции в Аспен он якобы использует для отмывания денег.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

777. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

SlavicSac.com, 25.03.2019, "Пастор Виталий Корчевский получил 5 лет тюремного заключения": Бывший менеджер инвестиционного фонда Виталий Корчевский сегодня был приговорен окружным судьей Рэймондом Дири в федеральном суде в Бруклине к 60 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор с целью отмывания денег и два случая мошенничества с ценными бумагами.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

778. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

РИА "Новости", 26.11.2021, "Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск": Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

779. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, санкция — до десяти лет заключения) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег, максимальное наказание — до семи лет).
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

780. Михаил Абызов "остался без всего".

Осуществляя надзор за расследованием уголовного дела в отношении экс-министра, который обвиняется в том числе в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google