У следствия есть основания полагать, что к серым схемам отмывания денег и неуплаты налогов имеет отношение и бывший парламентарий.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
По данным полиции Италии, в сферу интересов группировки входят трансграничная незаконная торговля наркотиками и оружием, отмывание денег и вымогательство.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
«Такая активность в целом характерна для офшорных компаний, занимающихся отмыванием денег. Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Как известно, Виктор Палий освободился из исправительной колонии в июле 2011-го, отбыв наказание по приговору суда за отмывание 40 млн долларов «Нижневартовскнефтегаза» при реконструкции одного из санаториев в Крыму.
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
Манукян, к слову, находится в розыске по линии Интерпола за создание в Испании преступного сообщества и отмывание денег.
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
Тогда прокуратура Швейцарии ввела в список подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах и саму Гульнару Каримову, а также арестовала счета, предположительно принадлежащие старшей дочери Ислама Каримова.
Дата: 21.08.2015
Копия в Google
Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в основном у банков из восьмой и девятой сотен.
Дата: 26.12.2014
Копия в Google
Прокуратура Вены начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег против Алексея Азарова, его жены Лилии Азаровой (в девичестве Фатхулиной), обслуживавших Азарова юристов с фамилиями Бубла и Гёрг. Также дело было возбуждено в отношении гражданина Украины, одного из топ-менеджеров ФК "Металлист" Константина Пивоварова, на которого Азаровы переписали часть собственности после введения санкций. Основанием для уголовного производства стало сообщение о подозрении в отмывании денег ...
Дата: 23.12.2014
Копия в Google
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по результатам допроса господину Евтушенкову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
Дата: 17.09.2014
Копия в Google
По мнению новосибирских журналистов, деньгами корпорации оплачены услуги юристов, перед которыми была поставлена задача подключить Совет по развитию гражданского общества, Хельсинкскую группу, Комиссию по правам человека и Национальный антикоррупционный комитет к тому, чтобы те добивались освобождения бывшего генерального директора корпорации «Сплав» Федорова, приговоренного к 10 годам за мошенничество и отмывание денег.
Дата: 21.08.2014
Копия в Google
Также и Авакян получила сокращение срока с 9 до 6 лет. Узбекская служба Би-Би-Си со ссылкой на свои источники пишет, что бизнес-партнеры Гульнары Каримовой обвинены в «отмывании денег, уклонении от налогов и ряде других преступлений».
Дата: 15.07.2014
Копия в Google
"Вопрос о внесении апелляционного представления будет решен после изучения приговора в апелляционный срок в части того, что суд оправдал подсудимых по предъявленному обвинению по ст.174 УК РФ (отмывание денежных средств — прим.
Дата: 16.06.2014
Копия в Google
Глава отдела экономических исследований аналитической организации Open Europe Рауль Рупарел заявил газете The Times, что новые правила могут даже помочь Греции выбраться из экономической ямы, добавив ей около 2% ВВП. Интересно, что та же Греция уже пыталась в 2006 году включить в расчет ВВП такие статьи доходов, как проституция, отмывание денег и тому подобные.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
По информации СМИ, Ставицкому вменяются в вину статьи «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 24.03.2014
Копия в Google