Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России. После прочтения письма было решено продолжить допрос (бывшего зампреда ЦБ) Дмитрия Тулина, который заявил, что подобное письмо мог написать человек «из кредитной организации, живой свидетель операций по отмыванию денег и, может быть, участник этих операций».- врезка К.Ру] Обвиняемый Френкель, бывший президент ВИП-банка, во вторник ходатайствовал в суде о том, чтобы содержание ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

922. Противоречивая вдова Козлова.

Дело в том, что вслед за отзывом летом 2006 года лицензии у банка "Дисконт" за "отмывание" Андрей Козлов настоял, чтобы следственный комитет МВД возбудил против руководства банка уголовное дело.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

923. Схемы Юрия Щапова.

Говоря простым языком, происходит банальное отмывание денежных средств, используя чужое имущество.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

924. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

925. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В ходе процесса адвокатам, которые представляли интересы Столповских, удалось убедить юристов, что никаких документов, подтверждающих «отмывание» его фирмой денег в Швейцарии, не обнаружено.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

926. Миллиардер средней руки.

В 1990 году выехал из страны и, по информации правоохранительных органов ряда стран, организовал в Восточной Европе преступную организацию, занимавшуюся торговлей наркотиками, отмыванием денег, вовлечением в проституцию, контрабандой, продажей оружия, нелегальной торговлей драгоценностями и предметами искусства.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

927. В чем подозревают Реймана.

Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% «Мегафона», отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар – министр Рейман.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

928. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных компаний, на которые переводятся актив захваченных ими предприятий.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

929. Грузия посмотрела покаяние.

[...] Экс-министра обвиняли по четырем статьям УК — «Отмывание денег», «Злоупотребление служебными полномочиями», «Вымогательство» и «Служебная халатность».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

930. Top-10 мировых воров.

UNCAC вступила в силу в 2005 г.: страны — участники конвенции обязаны ввести в законодательство наказания за отмывание незаконно полученных средств.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

931. "Феномен Гайдамака представляет опасность для израильской демократии."

Гайдамак, не будучи большим любителем спорта, приобрел футбольный и баскетбольный клубы и сразу переместился из колонок криминальной хроники, где он фигурировал как подозреваемый в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде оружия в Анголу, на первые полосы газет —как влиятельный владелец известных клубов.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

932. "Миша-крыша", олигарх №1.

Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками. В Израиле фигурировал в уголовных делах, связанных с отмыванием денег и подкупом политических деятелей.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

933. Тольяттиазот отбился от миноритария.

— „Ъ“)» в ходе расследования уголовного дела в отношении владельца ТоАЗа Владимира Махлая (он и управляющий ТоАЗа Александр Макаров обвиняются по трем статьям УК РФ: «Мошенничество в особо крупных размерах», «Отмывание средств, добытых преступных путем» и «Уклонение от уплаты налогов»), однако уже в следующий раз заявили, что взяли материалы с сайта www.paparazzi.ru. На предприятии заявили, что завод не занижал цены на аммиак хотя бы в силу того, что «такого понятия, как «мировые цены на аммиак ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

934. В Москву пришел фальшивый израильский запрос о связях Гайдамака.

Nrg-Maariv публикует не очень разборчивую копию «документа», написанного по-английски и содержащего, в частности, следующий текст: «Власти Израиля начали уголовное дело против Гайдамака по обвинениям в отмывании денег и совершении других тяжких преступлений, нанесших существенный ушерб интересам государства.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

935. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Следствие считает, что Алексей Френкель решил ликвидировать Андрея Козлова из личной неприязни, после того как 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

936. Совладелец "Интерроса" миллиардер Михаил Прохоров задержан в наручниках французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией.

В чем подозревают россиян, не известно, но версии лионских журналистов касаются наркотиков, проституции и отмывания денег.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

937. "Убийство Гонгадзе и отравление Ющенко устроили одни и те же люди."

о: Он незадолго до смерти ездил в США, виделся с адвокатами экс-премьера Павла Лазаренко, который находится под судом в Сан-Франциско за отмывание денег.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

938. Опальные олигархи объединяются.

Правоохранительные органы ряда европейских стран неоднократно подозревали его в отмывании криминальных денег и тесных связях с мафией.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

939. Суд вынес приговор по делу "Аэрофлота":

Сперва Глушкову и Красненкеру предъявлялись обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

940. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Стоит отметить, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка уже признавал Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google