Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

В июне на фоне свидетельств о все растущем уровне мошенничества правительство объявило, что SLP должны будут называть своих конечных бенефициаров.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

762. США достали Александра Винника в Греции.

Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton Business Corporation — фиктивной корпорации, управляющей биржей.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

763. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

По очень приблизительной оценке (100 пострадавших, каждый потерял $30 тыс., минус расходы компании на офис, персонал и агрессивную рекламу), за два года бенефициар схемы мог заработать около $5 млн. Подопытный инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

764. Вернуть налог и умереть.

Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

765. Дача с видом на президента.

А Малюшина пресса вспомнила совсем недавно — он упоминался в публикации «Новой газеты» как единственный бенефициар панамской Anttrin Services Corp., которая, по данным издания, была ликвидирована с трехнедельным опозданием после запрета на владение офшорами.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

766. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ. Нефтяной залог В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

767. Чекистский оберег Алекперова.

Оно направило письмо в юридическую фирму Mossack Fonseca, потребовав у ее специалиста, который должен рапортовать о случаях отмывания денег, полного отчета о бенефициарах и банковских счетах Aventura, а также материалы дью-дилидженс — результаты изучения фирмы и ее владельцев. В своем официальном ответе Mossack Fonseca указала менеджеров ЛУКОЙЛа в качестве бенефициаров Aventura Service и ее номинального директора с Сейшельских островов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

768. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

769. Свиноцид губернатора Гордеева.

Несмотря на то, что конечные бенефициары компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

770. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Как следовало из показаний на суде с Березовским, единственным бенефициаром этого пакета был Абрамович.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

771. Топ-20 самых дорогих домов миллиардеров

Часто они выстраивают целую цепочку инвестиционных структур для сокрытия имени конечного бенефициара.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

772. Лотерейные тузы.

Лотерейные тузы Олег Бойко, друг вице-премьера Шувалова, и Армен Саркисян, зять бывшего вице-мэра Москвы Орджоникидзе Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.02.2013, Лотерейный туз из рукава, Фото: РИА "Новости", "Ведомости", "Коммерсант", Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Власти хотят запретить частные лотереи, а из государственных оставить всего две. Бенефициаром этих лотерей назвал себя «Ведомостям» Армен Саркисян — зять бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе и друг торговца ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

773. СКР взялся за крабов с головы.

По словам участников рынка, у двух победителей аукциона бенефициар один — приморский предприниматель Дмитрий Дремлюга (родственник бывшего руководителя УФСБ по Приморью, экс-сенатора Виктора Кондратова).
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

774. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Помимо этого в январе 2012 года о своём выходе из капитала банка «Кедр» объявил и основной бенефициар Игорь Стернин (более чем 25-процентный пакет которого был приобретён топ-менеджерами «алякинского» банка «Пушкино» Александром Кабановым и Кириллом Никулиным).
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

775. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В то время ее основными бенефициарами были Антон Пригодский, давний соратник Януковича старшего, и Ринат Ахметов.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

776. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Найти конечных бенефициаров двух других владельцев "Лемтранса" — " СПС-Групп" и "Укрпроминвестактив" — это было предметом нашего поиска.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

777. Канцлер Сечин.

["Ведомости", 14.03.2012, "Главный по декларациям": Антон Устинов работает заместителем руководителя секретариата Сечина с 2008 г. Вице-премьер назначил Устинова ответственным за исполнение поручения правительства, касающегося раскрытия госкомпаниями бенефициаров своих контрагентов, а также доходов топ-менеджеров и их родственников, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. [...] Раскрыть правительству бенефициаров контрагентов и доходы своих руководителей крупнейшие госкомпании ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

778. Дело — керосин.

Во-первых, таким образом вся ответственность перекладывается на однодневку, и в случае возникновения претензий реальная компания всегда может сказать, что она лишь действовала по поручению комитента (то есть однодневки); во-вторых, это позволяет скрывать фактическое движение денежных средств и реальных бенефициаров сделки; и, в-третьих, вся налогооблагаемая база перекладывается на однодневку, а компания платит в бюджет только со своего комиссионного соглашения.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

779. Коктейль Фирташа.

Если верить Рязанову, то даже он, зампред «Газпрома», не знал, что бенефициар новой компании — Фирташ.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

780. "Домодедово", откройся!

Но трастовые компании отказались раскрывать информацию, объяснив, что это противоречит интересам других бенефициаров. В материалах судов и всплыли имена и названия компаний; там сказано, что бенефициарами трастов были российские бизнесмены, связанные с «Лукойлом», а Баснет держал доли в трастах для Виталия Шмидта.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google