Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

У конкурентов из "Кредитанштальт" имеются так называемые "русские кассовые окошечки" только в Женеве и Цюрихе, где эксперты - как это поясняют - "будут задавать правильные вопросы". Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

62. ПБОЮЛ Шахновский.

Эксперты считают очередное дело Генпрокуратуры против одного из топ-менеджеров "ЮКОСа" наиболее слабым из уже заведенных.
В 1998 - 1999 гг. входил в состав Совета директоров ОАО "Банк МЕНАТЕП".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

63. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Дело в том, что абсолютное большинство экспертов не сомневаются в «тюремном будущем» народного избранника.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

64. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основали банк.
Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

65. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами. Отчасти это объясняется пассивной защитой экс-банкиров. Ведь зачастую они либо за границей, либо под следствием». Однако, по мнению ряда экспертов, вопрос с урегулированием всех выдвинутых претензий еще далек от решения. «Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

66. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Эксперты считают, что это дело может спровоцировать операцию по зачистке республики, которую уже окрестили «Дагестан 2.0».
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

67. "Мечелу" долили долгов.

«Я считаю, что этому делу необходима дополнительная экспертиза, тем более что одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд руб. у банка «Петрокоммерц».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

68. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

По мнению экспертов, такой коридор мог открывать широкие возможности вывода капитала за границу.
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

69. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

Между тем не только оппозиция, но и международные эксперты сомневаются в независимом характере проведенного властями расследования.
"Дополнительно перечислены средства юрфирме за оказанную правовую помощь в 301,6 млн грн",— говорится в отчете КРУ. Временный администратор банка Сергей Щербина был задержан за растрату средств еще весной.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

70. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... заявил РБК daily эксперт Центра изучения региональных проблем Сергей Воробьев. — Например, собственником участка на улице Робеспьера вместо «Строймонтажа» стала некая «Первая проектная компания», на которую заставляют переоформлять договора соинвесторов жилья». Г-н Воробьев сомневается в том, что «Строймонтаж» сможет расплатиться с кредиторами. «В декабре Артуру Кириленко отказал в кредите банк «Зенит». Это важный симптом, демонстрирующий положение дел в компании», — резюмировал эксперт ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

71. Сказки дядюшки Биткова.

Газета «Эксперт - Северо-Запад» (Санкт-Петербург) сообщает, что на Неманском целлюлозно-бумажном комбинате остановлены две бумагоделательные машины из семи, сокращено 4% рабочих мест, существенная доля работников отправилась в вынужденный отпуск, что ...
Сейчас СЗЛК готовится осваивать еще один кредит - сумму около 20 миллионов долларов намерен выдать еще один банк, почти все акции которого принадлежат государству.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

72. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Поручителем «Russian Imperial Company» стал, конечно же, банк «Славянский», который возглавляла жена Родионова. В ответ «Империал» обвинил «МФК» в мошенничестве и подделке документов. Но самое интересное в другом: Сергей Родионов обвинил гражданина США Бориса Йордана (президента «МФК») в «...угрозах физической расправы», высказанных в его адрес американцем. По мнению спецслужб и экспертов, вокруг «Империала», считающегося одним из самых конфликтных банков, постоянно происходят какие-либо «чудеса ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

73. Портрет младоолигарха.

Председатель наблюдательного совета банка - Александр Мамут, которого причисляют к группе Абрамовича-Березовского. Через МДМ-банк проходят некоторые экспортные сделки "Росвооружения", Минатома. С ним работают "Сибирский алюминий", Братский алюминиевый завод, Уральская горнометаллургическая компания, Качканарский ГОК, "Кузбассразрезуголь", "ЛУКойл", "Итера". Партнеры, союзники и противники Как утверждают многие эксперты, иностранные финансово-промышленные группы усиливают свою деятельность на ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

74. Дело банка "Кайрос"

Более того, эксперты благоразумно не исключили, что подпись Архиповой подделал именно он. Уверенные в том, что никаких документов ни один из них не подписывал, поскольку оба в день собрания были вместе вне Москвы и физически не могли этого сделать, Архипова и Петрухин попросили суд провести повторную экспертизу, но суд отказался. Дело об украденном банке так ничем и не завершилось. Копия в Google

75. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе. В Сбербанке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет. Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

76. Золото партитуры.

Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

77. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Корни этой практики — из СССР, тогда это емко называлось «блат», заключает эксперт.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

78. Договорщики.

По мнению экспертов, неустойчивые позиции были у Полонского и во взаимоотношениях с финансовым сектором. Одна из проблем Mirax Group — неэффективное распоряжение денежными средствами. Компания рефинансировалась в Альфа-банке, известном очень жестким отношением к заемщикам. Еще одна интересная фигура — вице-президент по административной поддержке бизнеса ООО «Сибур» Кирилл Шамалов. Это родной брат президента негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Юрия Шамалова и сын акционера банка ...
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

79. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

... еды, и на третьей встрече «куратор ЦБ» и «эксперт по безопасности» показали банкирше письмо на бланке ФСБ, подписанное начальником ДЭБа ФСБ генерал-лейтенантом Бортниковым. Письмо они предложили выкупить за миллион, причем половина должна была пойти Бортникову, а другая половина — комитету по безопасности Госдумы за поддержку. И тут случился облом, как у пушкинской старухи — с золотой рыбкой. Похоже, что г-жа Кремлева, хотя и знала все про свой банк, по каким-то причинам полагала, что письмо за ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

80. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года). В 1998-2000 годах - директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК ЮКОС") Хотя новых событий в "деле ЮКОСа" сейчас не происходит, оно продолжает занимать общество. Читателям "Эксперта" известна редакционная позиция по "делу" - мы детально анализировали каждый поворот этой, уже более чем двухлетней, истории.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google