Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Казахский махинатор Аблязов.

Тендер выиграли "Казахстанские инвесторы" – Мухтар Аблязов через подконтрольный «Астана-холдинг» и Бахытбек Байсеитов через ряд фирм, которые предложили государству 72 млн долларов США (пять с половиной миллиардов тенге). Однако, приключилась незадача - победители такой суммой не располагали. Выход нашелся простой и легкий (и к тому же, заранее предусмотренный): 30 марта - через неделю после тендера, банк "Центр-Кредит" (входивший в пул фирм-победителей) заключил с "Туран-Алемом" кредитное ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

62. Ставропольские военные остались без жилья.

Избрание генерального директора было опротестовано в Арбитражном суде г. Москвы участниками Общества Вешневым В.В. и Степановой Т.В., о чем свидетельствуют Постановления Девятого апелляционного суда г. Москвы от 22 марта 2005 г по ООО СФ «Вест». Однако, несмотря на данное обстоятельство, в строительной фирме «Вест» 04 апреля 2005 г директором была избрана гражданка Вартанян Р.С. Решение по смене директора принималось самостоятельно гражданином Вартаняном Вартаном Мартиросовичем (Протокол №9 от ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

63. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Из обращения общественной организации «Инвесторы Колымы», которое в свое время направлялось депутатам Госдумы, и в частности в Комиссию Госдумы по борьбе с коррупцией: «В марте 2001 года прокуратурой Магаданской области было возбуждено уголовное дело ...
И, поскольку полностью расплатиться с чеченцами для Анохина - дело чести (или даже "дело жизни"), за короткий период - с июля по сентябрь 1997 года - с ДАНовского расчетного счета в Пермском Сбербанке в адрес московских фирм "Ластек" и "Летгол" с ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

64. Грязная уголовщина.

Михаила Касьянова подозревают в незаконной приватизации Екатерина Заподинская Михаил Касьянов утверждает, что, будучи на госслужбе, не владел фирмой, купившей госдачу "Сосновка-1" Как уже сообщал Ъ во вчерашнем номере, Генпрокуратура возбудила ...
Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга".
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

65. "Орбитальная схема" МНПЗ.

Как показала проверка Счетной палаты, из-за этой схемы только в 2001 г. казна недосчиталась 13,8 млрд руб. МНПЗ сдавал свои мощности в аренду байконурской фирме “Орбитальные системы”. Первый вице-президент МНГК Евгений Савостьянов пояснил, что в арбитражных судах рассматриваются два иска МНПЗ к налоговикам. Первый — о законности договора аренды с “Орбитальными системами” — завод выиграл в первой инстанции, но 4 марта проиграл в апелляционной. На 21 марта назначена кассация.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

66. Газовая промышленность-2001.

... в год. Скооперировавшись с немецкой химической компанией BASF, «Газпром» собирается принять участие в приватизации берлинской фирмы Verbundnetz Gas AG. До объединения Германии ей принадлежали все газораспределительные сети ГДР. «Газпром» рассчитывает ...
В марте «Газпром» приступает к реализации крупнейшего проекта по освоению газовых месторождений на полуострове Ямал.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

67. В ожидании отставки.

Посредником в этой более чем сомнительной сделке выступала фирма «Эста-корпорейшн» под "руководством Александра Стальевича. В марте 1994-го Волошин продал акции «АВВА», получив за них реальные наличные деньги из «Чары» на счета автомобильной пирамиды Березовского.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

68. "Сливки - золото Палия".

Виктор Палий говорит, что не имеет к "РАМОЙЛ ХОЛДИГС" никакого отношения, а другая названная нами компания - "Кадет Истеблишмент" из Великого герцогства Лихтенштейн - и вовсе не при чем. Похоже, Виктор Остапович в декабре прошлого года просто забыл за давностью лет, что же это за фирма, и чем она занималась. Правда, в марте он вспомнил все и теперь пытается отсудить в одном из московских судов миллиард двести миллионов рублей, которые ТНК перечислила лично Палию и все тому же Кадету за их акции ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

69. Главный смотритель налогового рая.

- Началось с того, что 3 марта прошлого года службой собственной безопасности УФСНП по г. Москве была задержана с поличным при получении взятки в размере 10 тысяч долларов консультант директора ФСНП майор Екатерина Полякова ,- рассказывает депутат ...
Подозрения в двурушничестве «Южанина» усилились после того, как уволенный позже из ФСНП Авдийский учредил аудиторскую фирму ЗАО «Профит аудит».
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

70. Дело Хакера №1

... обвинять одного из них, что тот якобы агент ФБР. Западный читатель страшилок о "русской мафии", наверное, удивился бы еще сильнее, попав в петербургскую квартиру кибергангстера всех времен и народов или в обшарпанный офис фирмы, где он трудился ...
Ведь меня там чуть не замели!" Год спустя, когда США потребовали от Англии выдать им Левина, арестованного по их же, американской, просьбе еще в марте 1995 года, и когда разразился всемирный скандал, Ситибанк оправдывался как мог и проговорился, что ... Копия в Google

71. Сбежать за 45 часов.

Представители следствия объясняли интерес ФСБ подозрениями в том, что «Гленик-М» выводит деньги за рубеж — в частности, более 10 млрд руб., перечисленные ей в 2006-2007 гг. фирмами «Орион» и «Юниор». Соответствующее уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ст. 171 УК управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило 9 марта, накануне обысков в «Гленике» (позже оно было передано в Следственный комитет России, рассказал «Ведомостям» представитель ФСБ). Одиннадцатого марта ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

72. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

В марте 2009 года Будак стала соучредителем ООО «ЛассоТС», 28 декабря того же года — соучредителем ООО «Центрум». Двумя месяцами позже — соучредителем и директором ООО «Элегант», 3 августа 2010 года — соучредителем ООО «Алгоритм» (через четыре месяца Будак увеличила свою долю в этой фирме до 66%).
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

73. Приключения "черного нала".

Хроника водочной войны Андрей Демидов Нина Куталова и Роман Селин В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной. Хотя, конечно, ничего приятного в этом нет. Но на этот раз рейд оперативников отдела экономической безопасности УВД по Юго-восточному административному округу Москвы резонанс вызвал не совсем обычный. Итак, 2 марта 2011 года оперативники этого подразделения навестили офис ООО «Дивинус» по адресу Волгоградский ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

74. Березовский претендует на половину наследства Патаркацишвили, оцениваемого в $12 млрд.

3 марта юридическая фирма Cadwalader, в то время представлявшая интересы вдовы (по совпадению, эта же фирма представляет интересы Березовского), направила генеральному прокурору Белоруссии письмо, привлекая его внимание к предполагаемым подделкам. О том, что Зельцер в ближайшее время собирается побывать в Белоруссии, в письме не упоминалось. 12 марта Зельцер и его секретарь сели в Лондоне на самолет Березовского и прилетели в Минск, где их арестовали. 19 марта лорд Голдсмит послал электронное ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

75. Экспроприация в законе.

Оказалось, речь идет об уголовном деле по факту ввоза партии встраиваемой бытовой техники, принадлежащей ООО “Винета”, которое было возбуждено еще в марте 2006 года прокуратурой Зеленограда. Вот только какое отношение к этому имела фирма, занимающаяся поставками компьютеров, ее руководству внятно не объяснили.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

76. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких ...
... Хотя правительство ввело в действие закон, направленный против "отмывания" денег, однако, как следует из проведенного в марте 1996 г. ООН исследования, связанного с вопросом "отмывания" денег в странах Карибского бассейна, сообщения о подозрительных ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

77. Подметный факс 97 года.

Но о них красноречиво написал в своем обращении в "МК" председатель правления фирмы "НОГА" Нессим Д.Гаон: "Я вспоминаю, как страстно г-н Шохин в 1992 г. молил фирму "НОГА" о помощи, прося ее спасти российский урожаи от катастрофы, а народ России - от голода". Еще более красноречиво распоряжение Александра Шохина АШ-П-2-09475 от 12 марта 1993 г. о выделении фирме "НОГА" 30 млн. ам. долларов при условии, что Гаон не будет обращаться в суд с иском.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

78. УНИТАрное предприятие

Оригинал этого материала © "Стрингер", 11.04.2001 УНИТАрное предприятие Татьяна Рахманова Жан Кристоф Миттеран В конце марта 1993 Жан Кристоф Миттеран, старший сын президента Миттерана, вышел погулять.
Жан Кристоф посоветовал Крусиалю обратиться к некоему франко-бразильскому бизнесмену Пьеру Фальконе, который продавал африканским странам всяческую военную и полувоенную технику через специальную фирму, созданную французским министерством внутренних ... Копия в Google

79. Дыра в блокчейне.

... в Эстонии Garantex Europe OU. Через год фирма получила лицензию на предоставление услуг поставщика виртуальной валюты и легализовалась в ЕС. Однако затем последовала череда странных событий. Сначала — в феврале 2021 года — в Дубае погиб Станислав Другалев, сооснователь Garantex, бизнес-партнер Менделеева. Его автомобиль упал с моста на дорожной развязке. В криптотусовке до сих пор полно слухов, будто это слишком странный несчастный случай. А в марте Сергей Менделеев продал долю некой Ирине ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

80. Чей еще "Крымнаш".

В Госсовете после «русской весны» оказалась и свояченица Сергея Аксенова Евгения Добрыня, до марта 2014 года работавшая секретарем нынешнего главы Крыма в партии «Русское единство».
Зато должности в государственных структурах Крыма после референдума получили его соратники по «Партии регионов» и партнеры по строительной фирме «Консоль».
Дата: 30.01.2018 Копия в Google