Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Однако источник, знакомый с материалами расследования, уточнил, что 9 марта прокуратура Швейцарии обратилась в местные банки с требованием арестовать счета "примерно двух десятков юридических и 10 физических лиц", связанных с Group Menatep. По его словам, заблокирована сумма, эквивалентная $4,9 млрд, большая часть которой находилась в банке UBS AG. "В основном это деньги, принадлежавшие группе, но были и вклады частных лиц, - поясняет собеседник "Ведомостей".
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

62. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В этих целях ими были подделаны документы от имени Мосбизнесбанка, "свидетельствующие" о том, что И.Федоров получил кредит в указанном банке и злостным образом отказывается его возвращать. Данные документы были направлены в арбитражные суды Великобритании (Лондон), Швейцарии (Цюрих) и США (Балтимор), которые на основании подложных документов вынесли соответствующие решения в пользу истцов.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

63. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.

... этой суммы прошла через Banque Leu в Женеве, другие банки также оказались замешаны: в Цюрихе и в Женеве. Дирекция банка Leu отказалась комментировать эту информацию. По одному из следственных источников, служащая компании, француженка российского происхождения заявила налоговым властям своей страны, что швейцарские счета ей не принадлежат и что они находились под контролем директора компании "Юкос". Видимо, не одна эта компания использовала Швейцарию для вывоза из России гигантских прибылей ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

64. Швейцария как зеркало Кремля.

Но так как эти деньги не были украдены в Швейцарии, мы не можем предьявить Черномырдину обвинения во взяточничестве. А чтобы обвинить его в отмывании грязных денег в Швейцарии, нам нужна кое-какая помощь российской прокуратуры. — Действительно ли миллиарды долларов российской коррупции проходили через «Бэнк оф Нью-Йорк» и оседали на счетах в швейцарских банках? Прокуратура Швейцарии: — Если бы швейцарские банки не имели отношения к российско-американскому скандалу с «Бэнк оф Нью-Йорк», у нас не ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

65. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

... со счета в местном банке. После вступления закона в силу пришлось взять кредит в России, погасить долг перед иностранным банком и, соответственно, закрыть там счет. Владеть до последнего Избавляться от зарубежной недвижимости чиновники пока не спешат. Сенатору Андрею Клишасу, владельцу земли и дома в Швейцарии, не страшны даже санкции со стороны США, ЕС и Канады, под которые он попал в марте этого года в разгар крымского кризиса. Ранее Клишас говорил РБК, что власти Швейцарии, присоединившиеся к ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

66. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

... Евгений Трушин Булат Чагаев Суд Швейцарии возбудил уголовное дело на чеченского бизнесмена Булата Чагаева, который владеет футбольным клубом «Ксамакс». [...] Как сообщает Le Matin, прокурор Обер решительно настроен разобраться с «Ксамаксом». Прежде всего, Обер обсудит с коллегами из Женевы, откуда ведет дела Чагаев, в чьем ведении будет находиться дело. Затем он обратится за юридической поддержкой в США и передаст документ в The Bank of America. «Если в банке сообщат, что документ фальшивый, под ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

67. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Из Лондона супругов Черных отправили в Швейцарию, где у них изъяли эти паспорта, а 9 июня 1994 года закрыли въезд в эту страну.
Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

68. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Но основным богатством империи Мамута являются отнюдь не всевозможные ООО и ЗАО и даже не банки, а люди, связанные с этими структурами.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

69. Еврейский вопрос-2.

На вопрос Ъ, почему именно Швейцария возбудила против него дело, господин Березовский ответил: – Там была зарегистрирована фирма Andava, которая в свое время забрала счета "Аэрофлота" у КГБ-ФСБ, чьи структуры привыкли тратить их на свои нужды. И второе соображение, я никогда о нем не говорил: в России есть антисемитизм, но меньше, чем в Швейцарии. Вспомните историю, когда швейцарские банки сокрыли и похитили деньги у евреев, находившихся во время войны в концлагерях.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

70. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding. Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

71. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Гульнару Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более 555 млн долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

72. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

73. Noga сделала новый шаг.

По сообщению агентства ATS, федеральный суд Швейцарии в Лозанне поддержал иск Noga к России и разрешил этой компании арестовывать счета Банка России в швейцарских банках BNP Paribas Suisse, UBS и Credit Suisse. Фактически суд в Лозанне подтвердил вынесенное ранее в Женеве решение и установил, что предоставленные компанией Noga документы позволяют арестовывать российское имущество на территории Швейцарии. Также суд в Лозанне признал законным предварительный арест в Швейцарии счетов Центробанка и ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

74. Доходное место "банного министра".

Еще был соучредитель фонда Михаил Отдельнов, по совместительству владелец банка «Флора», через который обналичивали деньги фонда, переводя их в «черную кассу».
Максимов съездил в Швейцарию и поставил перед минюстом этой страны вопрос об аресте мошенника.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

75. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

... тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара. В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi American Bank, Saudi al Faran-si Bank и другие, причастные к финансированию террористических формирований, в том числе чеченских ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

76. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Утечка раскрыла, что Finaport помогла ему открыть в Швейцарии счета по чилийскому паспорту. В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

77. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе следствия выяснилось, что Addax также открыла для двух старших сыновей Абачи счета в Швейцарии и переводила через швейцарские банки незаконные «комиссии» нигерийским чиновникам.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

78. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

«С ними все время тусовался вице-президент банка «СТБ» (фамилия есть в распоряжении редакции), а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина.
Счета в Швейцарии, апартаменты в Испании А уезжать ему было куда.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

79. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия. Сам Герасименко с конца 2015 года находится в Швейцарии.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

80. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег. Вообще, в этой среде работают только выпускники МФТИ, МИФИ и математического факультета МГУ. Он как выпускник МФТИ входил как нож в масло в эту среду. У него были предприятия, которые он получил случайно, за долги, например, Эрконпродукт, но он не производил впечатление человека, занимающегося реальным бизнесом. Очень часто посещал Швейцарию по своим ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google