Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

5. № 9285 (впоследствии № 18/191746-00) — о контрабанде мебели, поступавшей в адрес «Трех китов», и об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

62. Защита "ЮКОСа".

Представим на минутку ситуацию, когда американская полиция арестовывает за финансовые махинации владельца какого-нибудь Бэнк оф Нью-Йорк, а посол России в США и высокопоставленный сотрудник администрации Путина тут же выступают с резким заявлением: мол, нам кажется, что это беспредел, мужик-то из банка - кристально честный.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

63. Первый замгенпрокурора Бирюков подал на "Новую газету" в суд.

Дело «Трех китов», дело «Бэнк оф Нью-Йорк», дело об украденном кредите МВФ и дефолте, который последовал за ним, материалы в отношении министров и бывших министров Франка, Аксененко, Адамова — все они теперь обретают новую жизнь.
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

64. "Русский немой" заговорил.

В ФБР считают, что Тимоха сыграл значительную роль и в легализации миллионов долларов, прошедших через "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие западные финансовые структуры.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

65. Большая стирка.

Зато к банковскому счету, на который переводились деньги для “Согра Интернешнл”, имеет отношение некая Анна Гарен, подозреваемая в причастности к скандалу с “отмыванием” денег в “Бэнк оф Нью-Йорк”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

66. То, что Шаймиев говорит в Москве, сильно отличается от его заявлений дома.

Не последнюю роль в данном процессе играет печально известный «Бэнк оф Нью-Йорк», который является официальным банком-депозитарием акций «Татнефти».
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

67. Политическая конъюнктура "СС"

Известный коррупционный скандал начал раскручиваться в западных СМИ. А в России эта газета выступила одним из соавторов скандала по "отмыву" денег в "Бэнк оф Нью-Йорк". Копия в Google

68. В чем обвиняют "Семью"

Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки 4 Леонид (Алексей) Дьяченко, зять президента России имеет два счета в отделении "Бэнк оф Нью-Йорк" на Каймановых островах, на которых размещены 2 млн. 700 тыс. долл 5 Павел Бородин, управляющий делами Администрации президента России Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки. Копия в Google

69. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Под этот залог правительство надеялось получить 500-миллионный долларовый кредит в “Бэнк оф Америка” (выражаясь на финансовом слэнге – открыть кредитную линию) – но не для себя, а все для той же американской фирмочки “Голден АДА”.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

70. Грузовик утонул, осадок остался.

Консорциум, в который вошли японский «Дайва», германский «Вестдойчебанк» и южноафриканский «Стандард бэнк инвестмент» всего за 236 миллионов долларов получил от щедрот Ходорковского 30 процентов ЮКОСа.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

71. "Три кита" и акулы в погонах.

Со всего мира к нему стекались деньги траншами по $200-300 тыс. Финансовые потоки вели в скандально знаменитый "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

72. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Реализовывалась там, после чего полученные преступным путем деньги отмывались через сеть банков, в том числе «Бэнк оф Нью-Йорк» (продавалась-то ВСЯ ввезенная мебель, в том числе не показанная на таможне: полученные от ее продажи «лишние» деньги надо было как-то ввести в легальный оборот.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

73. Семейка Ельциных.

А вовсе не шумиха вокруг компании Алексея «Белка Трейдинг», оказавшейся в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк», где отмывались деньги русской мафии?
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

74. Предвыборный счет Путина.

По данным криминальной полиции и таможни Германии, через «Интер-Дойс» в Россию прошли как минимум 10 млн долларов от фирм Питера Берлина — героя американской истории с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

75. Черного кобеля не отмоешь добела.

Консорциум, в который вошли «Вестдойчебанк», японский «Дайва» и южноафриканский «Стандард бэнк инвестмент корп», получил 30 процентов ЮКОСа за 236 миллионов долларов.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

76. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Кстати, когда американцы и “Интерпол” обратились к нам за содействием в расследовании дела “Бэнк оф Нью-Йорк”, то именно Следственный комитет должен был заниматься этой аферой века — ведь американцы поймали 12 миллиардов незаконно вывезенных из России долларов.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

77. Пейзаж после Бородинской битвы.

Публикация удивительным образом совпала со скандалом вокруг «Бэнк оф Нью-Йорк», в котором якобы «отмывались» сотни миллионов, если не миллиарды «грязных» денег из России, включая расхищенный заем Международного валютного фонда.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

78. Нетелефонный разговор

Зачинателем скандала, как и в истории с "Бэнк оф Нью-Йорк", выступила авторитетная американская газета "Нью-Йорк таймс".
Дата: 28.12.1999 Копия в Google

79. Акт документальной ревизии

Взаимоотношения между Юнион Бэнк оф Свитзерланд и Андава С.А. в части, касающейся ведения операций "Аэрофлот - российские международные авиалинии", проводимые с момента открытия компанией "Андава С.А." счета, не регулируются каким-либо отдельным Соглашением , а регулируются типовыми общими (основными) условиями, изданными Юнион Бэнк оф Свитзерланд. Копия в Google

80. Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее дело "Трех китов".

Только после отставки генпрокурора Владимира Устинова в 2006 году последовали аресты фигурантов дела "Трех китов", среди которых, впрочем, нет госслужащих, и передача материалов, касающихся отдельных фрагментов дела, в суд. В деле есть материалы, указывающие на то, что деньги, потраченные на строительство мебельных центров, прошли через фигурантов скандальной истории с отмыванием через "Бэнк оф Нью-Йорк" (эту часть российское следствие не рассматривало и не рассматривает).
Дата: 27.03.2008 Копия в Google