Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кого "не могут" найти судебные приставы.

В 2019-м выяснилось, что компания задолжала около 10 тыс. руб. налоговых сборов.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

62. Щупальца кировского "спрута".

... достаются «Вятавтодору» (выручка в 2019 году — 4 млрд рублей), а конкуренты изгоняются с рынка либо вообще захватываются. Так, победителем торгов на 680 млн рублей неожиданно оказалось ООО «АБЗ-Оричи». Госконтракт был заключён лишь после вмешательства ФАС, однако затем на предпринимателей обрушилась вся мошь кировской чиновничьей машины. Было выставлено свыше 40 претензий, исполнителям заплатили всего 60 млн, отчего возникли проблемы с выплатой зарплаты, а налоговая служба оперативно подала на ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

63. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Иронично, что в своё время фотовыставку помпезно открыли и в управлении Федеральной налоговой службы — именно у этого ведомства и возникнут претензии к братьям Фуглаевым. «Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой службы — настоящие защитники Отечества, ведь они стоят на страже экономической безопасности страны», — сказал тогда Фуглаев. А руководитель ведомства Сергей Воронин поблагодарил его за сотрудничество. В конце 2019 года его отправят в отставку.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

64. Губернатор вторчермета.

Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию. Соколы Фургала Год назад выборы главы Хабаровского края завершились шоком. Считавшийся техническим кандидатом элдэпээровец Сергей Фургал "побил" единоросса Вячеслава Шпорта: 70% голосов против 27%. Это было только начало. На хабаровских выборах 2019 г. соратники губернатора Фургала получили абсолютное большинство везде, где только можно, — от ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

65. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Право.Ру, 11.06.2019, "Дело Константина Пономарёва: в ожидании приговора": Например, в январе 2015 года Богунова отказала в удовлетворении исковых требований, но вместе с тем в мотивировочной части дала оценку правоотношениям между IKEA и Пономаревым, которые не относились к предмету рассмотренного ею спора (№ 2-04/2015). В решении она также пришла к выводу, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. В дальнейшем было установлено, что ее выводы противоречили ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

66. Пятая колонна Кремля.

Скриншот из налоговой базы Среди побывавших в США оказался нынешний заместитель министра юстиции Олег Свириденко, который непосредственно составляет списки «иноагентов» и передает их для утверждения в Совбез и ФСБ. В США он приезжал в 2002 году в ...
Как рассказывал «Проект», семья Свириденко владеет элитной недвижимостью в Москве, а до 2019 года у них был особняк во Франции стоимостью €775 тысяч, но его продали за наличные деньги.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

67. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
... 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления Газпром Александром Медведевым, чья биография наводит на мысли об офицере внешней разведки, прикомандированном к банкам (с 2019 года Медведев — президент ФК «Зенит ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

68. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Офшорная вселенная Рубена Варданяна Как "Тройка Диалог" стала кошельком российской элиты и помогла вывести из России более $4,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 05.03.2019, Кошелек российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог ...
Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

69. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно ...
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

70. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

Одним из спонсоров стипендиатов также значится вышеупомянутый NED. Роман Баданин В 2019 году, как следует из налоговой отчётности, GIJN получила $1,2 млн пожертвований.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

71. Кому война, а кому ЧВК.

Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.
На выборах нового губернатора Санкт-Петербурга Пригожин в 2019 году активно поддерживал кандидатуру Александра Беглова.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

72. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Штудхальтер также сказал: "Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции".
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

73. Двойной агент Олег Свириденко.

Нерезидент в понимании налогового законодательства. Семья пользовалась этой недвижимостью до 2019 года, когда, по документам, продала апартаменты за 680 тысяч евро, получив деньги наличными, следует из того же договора.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

74. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Низкую цену в Белоруссии умышленно держит государство — в 2019 году президент Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак.
Например, в середине 90-х Лукашенко распорядился о налоговых льготах для них, освободив от уплаты налогов, якобы для обеспечения населения товарами в канун нового года.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

75. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд Минюст США оштрафовал швейцарский банк на $192 млн за помощь американским гражданам в уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © "РАПСИ", 11.12.2019, Швейцарская структура HSBC выплатит ...
В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

76. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... перерегистрации компании в других регионах для избежания налоговых проверок) и их учредителей, связи с другими организациями, обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими государственными заказчиками. Данные актуальны по состоянию на весну 2019 года. Многостаночники Когда мы начали исследовать персональный состав и организационную структуру унитарных предприятий ФСИН, то наткнулись на интересную особенность. К началу 2019 года 84 руководителя предприятий работали в статусе ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

77. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

[...] РИА "Новости", 17.09.2019, "Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей": При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. — Врезка К.ру Вместе с господином Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

78. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.05.2019, Фото: ombudsmanbiz.ru Золотая миля Виталия Ботонькина Как представитель бизнес-омбудсмена Титова выкачал 250 млн руб. из ЖКХ Хамовников и дважды продал помещение на уголовное дело Сергей Давыдов ...
Тогда же в управляющей компании стали с постоянными задержками платить зарплату рядовым сотрудникам, практически заморозили все налоговые и пенсионные отчисления и категорически завязали с оплатой арендуемых помещений.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

79. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Известно, что в конце 2019 года уральские налоговики провели внеплановую проверку предприятия и обнаружили нарушения на 1,2 млрд рублей. Ревизоры посчитали, что часть этих средств была выведена за границу с помощью фиктивных сделок с контрагентами. Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей. Знакомые с ситуацией собеседники 66.RU утверждают, что помимо налоговой отчетности оперативников также интересовала ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

80. Ретро-бонус Алексея Алексина.

В 2019 году Алексин даже посетил вместе с Виктором Лукашенко российское мотоциклетное ралли, организованное международным байкерским клубом Iron Birds, сооснователем которого выступает сын авторитарного лидера.
Конфискованные за последние годы в Литве сигареты производства фабрики "Неман" По данным Минфина, взамен Алексин и другие олигархи получают доступ к госресурсам, налоговые льготы и другие преференции — таким образом в стране создается сеть патронажа ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google