Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Доля имени Алексея Крапивина.

Группа, объединяющая несколько десятков компаний, не раскрывает консолидированных финансовых показателей. По оценке Forbes, в 2018-2020 годах ее выручка выросла на 65%, до 161 млрд рублей. В будущем ее активы должны войти в совместное предприятие Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ «Нацпроектстрой». Недавно РБК со ссылкой на представителя «Нацпроектстроя» сообщил, что Алексею Крапивину принадлежит 4% в компании.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

62. Офшорный сотник Герман Каплун.

... компаний в безналоговых юрисдикциях по всему миру записаны на соратников экс-главы РБК Сергей Николаев Герман Каплун Национальное богатство России утекает в офшоры, несмотря на жесткое указание Президента России Владимира Путина остановить и повернуть вспять этот негативный процесс. По оценкам экспертов, финансовые средства, выведенные российскими бизнесменами в офшоры с 1990 года составило около 75 процентов всего национального дохода страны. Столько же составляют «официальные» финансовые активы ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

63. Как уводили "молдавский миллиард".

... выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая Молдову на весь мир, готовилась заранее. Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 тыс. каждый. Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

64. Золото ЮКОСа.

Соглашение не предусматривает никаких денежных или иных выплат со стороны «Роснефти» или ее дочерних компаний, отмечает госкомпания. Это подтверждает и представитель Yukos. Зато документ подтверждает права собственности на активы, которые находятся в голландских штихтингах под управлением бывшего менеджмента ЮКОСа, добавляет он. Источник, близкий к Yukos, отмечает, что это финансовые активы, но их сумму не называет.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

65. Мошенничество по алгоритму.

... Фураев Яков Шляпочник Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки. А именно такую деликатную сферу, как доверительное управление активами. Здесь, похоже, бездна разверзлась перед инвестиционной компанией «Норд Капитал». Один из старейших и доходных российских операторов рынка доверительного управления активами частных и институциональных клиентов сначала оказался заблокирован регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

66. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... Петр Лазарев Финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев может быть «неформальным совладельцем» одного из крупнейших управляющих России — группы «Регион», таково мнение трех человек, близких к этим компаниям. Представители «Региона» и «Роснефти» говорят, что это неправда. Разобраться в этом вопросе тем более интересно, что «Регион» вошел в высшую лигу российских инвесткомпаний, наладив сотрудничество с «Роснефтью» и ее структурами: в 2011 г. после нескольких сделок объем активов под управлением ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

67. Разрыв связи.

Уже год назад эта идея озвучивалась топ-менеджерами отечественных телекоммуникационных компаний. Однако примечательно, что реализация данной концепции или по крайней мере проработка схемы объединения сотовых активов МРК началась лишь после смены ...
... Внешэкономбанк)» согласовала с Центробанком приобретение 98% акций ОАО «АКБ «Связь-банк» и программу оказания ему финансовой помощи. Как сообщила пресс-служба ВЭБа, для стабилизации работы Связь-банка выделены значительные финансовые ресурсы ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

68. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Обвиняется в организации хищений имущества «Томскнефти» и выводе активов компании в офшоры в 1998 – 2000 гг. в составе группы «Алексанян – Гололобов – Бахмина».
Маруев подписывал финансовые документы, составленные своей начальницей Натальей Чернышевой.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

69. Кому задолжали:

Свои финансовые претензии предъявлял Борис Березовский, который претендовал на 25% «Русала». Бывший владелец Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков в арбитраже Цюриха оспаривал расторжение сбытовых контрактов с его компанией Aldeco. Братья Дэвид и Саймон Рубен и Лев Черной оценили в $300 млн ущерб, нанесенный им в результате вывода активов и расторжения сбытовых контрактов между СаАЗом и металло-трейдером Tradalco.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

70. Добыча власти из нефтяной скважины.

Однако, как следует из официального бухгалтерского отчета «ТНК», в 1998 г. сумма денежных оборотных средств и высоколиквидных активов компании равнялась всего лишь 1,835 млрд рублей, зато убытки превысили 426 млн долларов.
Так что возврат долга был очень похож на что угодно, но только не на простую финансовую операцию.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

71. Офшоры парламентариев.

... владеть иностранными финансовыми инструментами. Тогда в эфире «Эха Москвы» Мамедов назвал этот запрет «логичным». У чиновников было три месяца со дня вступления закона в силу, чтобы избавиться от иностранных активов. За два месяца до этого Сергей Мамедов перестал быть акционером офшора. Однако компания «СМ Риэлти», которой перешли акции Impala Trade & Invest Ltd, принадлежала Мамедову вплоть до ноября 2014 года. Несмотря на то, что мать Мамедова через российскую компанию владела офшором, ее сын ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

72. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Это был сговор менеджеров всех моих компаний, чтобы поставить меня в тяжелое финансовое положение, а потом разорить.
Более того, ООО утверждает, что предприниматель Аркадий Гайдамак, в августе предложивший от его имени выкупить этот актив за $15 млн, не имел на то юридических полномочий.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

73. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Отвечая на вопрос о том, куда же делись деньги, полученные кипрской компанией от лондонских банкиров, Сергей Бажанов через представителей передал «Фонтанке»: «Деньги приходили на счёт МБСП в виде депозитов или остатков на счете. Все деньги в банке». У Центробанка иной взгляд на положение дел в кредитной организации: «На ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

74. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... РБК Шоч. Она отказалась раскрывать дополнительную информацию о предполагаемых активах Мотылева. «Пока что в публичном доступе находится лишь о информация о том, что компания Megatrend аффилирована с Мотылевым, из-за наложенных английским судом ...
«Таким образом, требования комитета кредиторов, обязывающие финансового управляющего к розыску имущества и началу процедуры банкротства в Великобритании, признаны законными», — сообщили в пресс-службе АСВ. В России у Мотылева фактически отсутствует ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

75. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

... отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео». Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

76. "Фуфло" Бориса Минца.

... владеющие британскими отелями, заложены британской финансовой компании Situs Asset Management, риелторской London and Regional Properties Limited и английскому Metro Bank. Залоги стали появляться осенью 2018 года — после того, как Минцы уехали из России. Последний залог датирован 26 июня, а сделка зафиксирована 3 июля, то есть уже после подачи банком «Траст» искового заявления. Залог от 26 июня касается всей компании Lethendy Estates, а не отдельных ее активов или объектов недвижимости ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

77. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но, не успели виновные отправиться в зиндан, как нидерландский суд удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана «о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в банке New York Mellon». Весы правосудия качнулись в обратную сторону, но карающий меч закона, по-прежнему висит над финансовыми активами республики. Другой «конфликт интересов» произошел у Казахстана с российскими бизнесменами Сутягинскими, владельцами омской группы компаний «Титан».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

78. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Однако такая перспектива для «Опоры» и ее новых активов не просматривается. Убытки компании в 2016 году по МСФО выросли более чем вдвое — с 264 млн рублей до 606 млн рублей. Приобретенная осенью «НАСКО» также находится в тяжелом финансовом положении (в том числе из-за ОСАГО), которое и стало причиной смены акционеров.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

79. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Однако в годовой отчетности за 2013 год государственная компания указала, что продала свой пакет за 5 млрд. Такое падение стоимости акций можно было бы объяснить, если бы в течение трех лет — с 2010-го по 2013-й — финансовое состояние банка «Россия» значительно ухудшилось. Но все было ровно наоборот: за это время ключевые показатели банка (активы, собственный капитал, прибыль) выросли в разы.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

80. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Насколько я понимаю офшорную структуру, она была создана, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и других активов, полученных Банком Менатеп и ЗАО «Роспром» через связанные с приватизацией аукционы, и чтобы создать корпоративную структуру, которая бы сократила налоговые обязательства группы. В действительности, в апреле 1995 года СП «РТТ» принимало на себя роль другой организации под названием «Международное Финансовое Объединение Менатеп» («МФО Менатеп»).
Дата: 10.03.2016 Копия в Google