16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Вчера агентство РБК сообщило о том, что ГУВД Московской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера ОАО «Фаберлик» по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 15.06.2004
Копия в Google
Один из финансистов опасается, что МЕНАТЕП может стать первой жертвой показательной кампании налоговых органов, получивших сигнал от президента жестко наказывать налоговые правонарушения.
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
... банки, лишив бюджет около 6 млрд руб. Примерно такую же сумму, по мнению налоговиков, недоплатила другая "дочка" "ЮКОСа" - "Юганскнефтегаз", используя механизм трансфертных цен. Кроме того, министерство обвиняет нефтетрейдеров "ЮКОСа" в уклонении от уплаты налогов на сумму более 65 млрд руб. за счет получения льгот "по инвестиционным соглашениям с государственными органами Мордовии".[...] Сделанные налоговиками оценки почти совпадают с расчетами Brunswick UBS. "Мы сравнили данные о фактически ...
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Но Вешнякова показала схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа, которая находилась на одном из изъятых серверов, что, собственно, сейчас и представляет предмет расследования Генпрокуратуры.
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
04.06.2003, Фото: council.gov.ru Космический привет от налоговой полиции Расследование уголовного дела по Байконуру привело в Совет Федерации Андрей Копосов Cенатор от Башкортостана Игорь Изместьев Казалось бы, ушли в прошлое времена, когда в законодательные органы власти с легкостью необыкновенной попадали личности, имеющие проблемы с законом или вообще с уголовным прошлым.
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
В феврале 2000 года БРП оказался среди банков, вошедших в «черный список» Федеральной службы налоговой полиции, которые занимались «бизнесом на неплатежах».
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре прошлого года к замдиректора «Оберон-Альфа» обратился знакомый гендиректора «Техностройальянса» (занимается строительством жилых домов в подмосковном Клину) Дмитрия Талыкова с просьбой помочь последнему решить вопросы с налоговой инспекцией №2, которая должна была провести выездную налоговую проверку строителей за 2016–2018 годы.
Дата: 22.06.2021
Копия в Google