Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Борис Мазо достался России.

Ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере). Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения средств было возбуждено Следственным комитетом России. В ходе расследования было установлено, что в 2015 году тогдашний замминистра культуры Григорий Пирумов создал преступную группу, в которую входили Борис Мазо, а также руководитель группы ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

62. На шефа ростовского УМВД навели 246 "стволов".

["Преступная Россия", 16.03.2016, "Полицейский скандал в Ростове: в лесу обнаружена часть похищенного оружия": В лесополосе недалеко от города-спутника Батайска была обнаружена часть оружия, похищенного из отдела полиции №3 УМВД по городу Ростов-на-Дону.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

63. Крымкэш.

Люди из "Ландромата" В 2014 году OCCRP писал о, возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

64. Маленькая прачечная премьер-класса.

Связан с Ильей Трабером, который связан с тамбовской преступной группировкой из России. Следует отметить, что в рамках расследования дела об отмывании денег Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России запросило (запрос от 12 февраля 1999 года) идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

65. Под колпаком.

Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ежедневный отчет для Федеральной службы финансового мониторинга, иначе именуемой финразведкой.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

66. УДО по понятиям.

— Врезка К.ру Лента.Ру, 13.03.2024, "В СПЧ объяснили решение суда выпустить Шакро Молодого по УДО": Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева поддержала решение суда в Краснодарском крае освободить вора в законе Захария Калашова [...] «Его выпустят. Ему (Калашову — прим. «Ленты.ру») не вменялось то, что потом стало вменяться всем [криминальным] авторитетам, ему лидерство в преступном сообществе не вменялось никогда.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

67. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

["Газета РБК", 20.11.2018, "Браудера направили на путь отравления": Советник генпрокурора также сообщил, что ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) знаменательна тем, что подпадает под действие конвенции ООН, касающейся борьбы с транснациональной организованной преступностью.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

68. Схемщик нашел прибежище.

Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 09.06.2015, Фото: via Znaj.ua Схемщик нашел прибежище Что ищет в России беглый Украинский экс-депутат Шепелев Сергей Михайлов Александр Шепелев Не исключено, что наша страна в скором времени может превратиться в Мекку преступного мира ближнего зарубежья.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

69. Бизнес не по понятиям.

Бизнес не по понятиям Корпоративные конфликты "воров в законе": от Деда Хасана до Шакро-молодого Оригинал этого материала © "Русская планета", 17.11.2014, Преступный мир сейчас — это корпорация, как "Газпром", Фото: ИА "Прайм крайм" Никита Сологуб Аслан Усоян (Дед Хасан, в центре) «Прайм крайм» — единственный в России информационный проект, полностью посвященный «ворам в законе».
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

70. Украина депортировала Деда Хасана.

В разгар дебатов на теплоход нагрянули сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО. Милиционеры задержали Георгия Манагадзе (Гия Кутаисский) за отсутствие документов, разрешающих пребывание на территории России. Позднее преступные авторитеты высказывали Ониани претензии за плохую организацию мероприятия.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

71. Лезгинка Чигиринского.

Совсем другое - когда не в "желтой" прессе, а в газете МВД России "Щит и меч", в статье, посвященной грузинским преступным кланам, приводятся слова одного из арестованных криминальных лидеров некоего Пития.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

72. Переписана криминальнo-чекистская история России.

Занимая высокие посты, они брали взятки, воровали, сколачивали незаконным путем свой капитал, вовлекая в преступную деятельность подчиненных. В этой книге предпринята попытка показать, что основные проблемы современной России вызваны не радикальными реформами либерального периода правления Ельцина, а тем противостоянием, которое тайно или явно оказывали этим реформам российские спецслужбы. Именно они развязали первую и вторую чеченские войны для разворота России от демократии к диктатуре ...
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

73. Текст обвинительного заключения

... апреля 1998 года выдан правоохранительным органам России. (т. 1, л. д. 165-215) Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

74. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... Логинова Оригинал этого материала © Meduza, 14.08.2018, Фото: volgoduma.ru, PhotoXPress, via Meduza, Иллюстрации: via Meduza Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок Иван Голунов Ежегодно в России умирает около двух миллионов человек ...
Сам Могилевич, который позже фигурировал в списке людей, разыскиваемых ФБР (американцы считали, что он «контролирует огромную преступную сеть»), владел 40% британской компании «Аригон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

75. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

*** Оригинал этого материала © "Преступная Россия", 21.08.2017, Кадр из видео: ТК "Россия" "Подольский" Коля развивал спорт, а погорел на земле Николай Павлинов В подмосковном Чехове сотрудниками ФСБ был задержан некий Николай Павлинов.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

76. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В марте 2014 года Банк России отозвал лицензию у РЗБ, в том числе за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

77. Деньги "Наших".

... они фигурируют как лидеры одной из самых жестоких банд России — организованного преступного сообщества «29 комплекс» города Набережные Челны, которое насчитывало до 1000 человек. Следствие и суд заняли несколько лет. 17 июля 2006 г. приговор 32 членам банды в Верховном суде Татарстана оглашали восемь часов — Еременко получил пожизненное, остальные в общей сложности более 400 лет лишения свободы за «бандитизм, организацию преступного сообщества, похищения людей и 14 эпизодов убийств за период с ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

78. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

... отделение Российского союза промышленников в Швейцарии, вошел в административные советы ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, по мнению итальянских следователей, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег. А структуры Transrail использовались для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС». Источники в итальянской прокуратуре считают, что только через Transrail из России было незаконно вывезено пять - семь миллиардов долларов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

79. Торжество в законе.

[...] *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 19.07.2005, "Московские присяжные сделали Вячеслава Иванькова свободным человеком" Торжество в законе Екатерина Буторина В Московском городском суде вчера вечером завершилась тюремная одиссея Вячеслава Иванькова, известного также под кличкой Япончик, -- одной из самых легендарных фигур не только российского, но еще и советского преступного мира.[...] Этого события люди самых разных интересов и профессий в России ждали давно и обсуждали его ...
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

80. Восстание "Спартака".

Юный нападающий сборной России написал заявление об увольнении из «Спартака», имея на руках пятилетний контракт, но (как выяснилось позднее) составленный с ошибками. Сычев на четыре месяца был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, а затем подписал предварительное соглашение с киевским «Динамо». В итоге этот футболист, «крышуемый» сразу несколькими преступными группировками, благополучно избежал обещанного президентом «Спартака» Андреем Червиченко пожизненного отлучения от ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google