Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как банки рисуют отчетность.

Сумма кредита, взвешенная по величине риска, по отношению к капиталу кредитной организации не должна превышать 25%. Вдобавок кредит на срок больше года попадает в расчет норматива долгосрочной ликвидности Н4, который в свою очередь, не должен быть более 120%. Естественно, крупный долгосрочный кредит одному заемщику нарушил бы оба этих норматива. Кроме того, нормативы Н9.1 и Н10.1 (см. справку) тоже нужно соблюдать.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

62. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

В отличие от предыдущего доклада, который был издан незначительным тиражом в 5000 экземпляров и распространялся в основном в Интернете, настоящий доклад рассчитан на массового читателя и издан тиражом в 1 млн экземпляров.
По данным председателя Верховного суда РФ В. Лебедева, в 2008 г. в результате рассмотрения судами дел о коррупции свободы лишились всего лишь 25% обвиняемых во взяточничестве, а 65% были приговорены…
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

63. Закон не дышло.

Официальной причиной согласно опубликованной в газетах информации была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Из 25 проверенных базовых станций 25 продолжают эксплуатироваться без разрешений на эксплуатацию сооружения связи, 17 - без разрешений на использование радиочастот, 22 - без свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

64. Игра в наперстки.

Сейчас за один игорный стол необходимо платить 125 тысяч в месяц, согласно проекту нового закона - лишь 25 тысяч рублей. Что это как не махровый сермяжно-домотканный лоббизм по-татарстански? Зачем облегчать налоговое бремя столь «безнравственному ...
На этом же совещании заместитель главы администрации Нижнекамска Равиль Муллин потребовал до 1 сентября расторгнуть договоры аренды с игорными заведениями, хотя известно, что закон вступает в силу только 17 октября.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

65. Иванишвили вышел из тени.

Мы хотели продавать до 25% [акций], но потенциальные покупатели нас убедили, что меньше блокирующего им не интересно, и теперь мы ведем переговоры о продаже 25% + 1 акция.
Я с налоговой полицией не разговаривал ни разу и не собираюсь.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

66. Газовый блеф "Новатэка".

Как известно, в сентябре 2004 года франко-бельгийский концерн Total намеревался приобрести 25% акций российской нефтегазовой компании «Новатэк». Сообщалось также, что соглашение об этом уже подписано и необходимые документы уже направлены в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) для получения официального разрешения. Ожидалось, что сумма этой сделки, о которой говорили и писали, как о деле уже решенном, должна была составить 811 млн. евро (около 1 млрд.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

67. Отчет Счетной Палаты.

... в государственный сектор экономики округа средства в размере не менее 50% от суммы предоставленных налоговых льгот. По состоянию на 1 января 2004 года общая стоимость инвестиционных вложений, переданных в собственность Чукотского автономного округа ...
По состоянию на 25 сентября 2003 года, согласно представленной справке по форме №КС-3, объем выполненных работ по капитальному ремонту автодороги "Билибино - Встречный" за июнь-август 2003 года составлял 57521,5 тыс. рублей.
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

68. Газовая промышленность-2001.

... фирмы Verbundnetz Gas AG. До объединения Германии ей принадлежали все газораспределительные сети ГДР. «Газпром» рассчитывает купить 25,1 % акций Verbundnetz Gas и тем самым снизить свою зависимость от Ruhrgas, который диктует «Газпрому» цены при ...
В октябре между правительством и «Газпромом» разразился налоговый скандал.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

69. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ ...
Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

70. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

71. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Площадь куска береговой линии, которую арендовал депутат-олигарх у Черногории, очень солидна — это ещё почти 1 500 квадратных метров! Площадь участка №109 составляет 150,29 кв. м, а участка №112 — 1 360,25 кв. м. Просто красота.
Компания, у которой Струков приобрёл недвижимость, была зарегистрирована 29 мая 2002 года (регистрационный номер 0000007524633, налоговый номер PIB: 100287379).
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

72. Кому война, а кому ЧВК.

А его налоговой службой указана МИФНС № 16, расположенная на Васильевском острове, где и живёт новоявленный миллиардер. Сейчас в бизнес-центре Sinop сдаются несколько офисов — по цене от 357 тысяч до 5,5 млн рублей в месяц. @metlapress, 08.02.2023 14:14: По данным @metlapress, сын Пригожина действительно стал владельцем компании, а через нее — бизнес-центра. Но не в одиночку, а совместно с матерью Любовью Валентиновной. На супругу главы ЧВК в «Бизнеспроф» был записан 1%, следует из отчетности ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

73. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

А сотрудник одинцовской налоговой инспекции Виктор Андрюхин, также осмотревший несуществующий склад (это привело к хищению 500 млн рублей), отделался 1,5 года условного срока.
Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

74. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Эти документы журналистам предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из «Коллекции № 1».
К 25 годам, то есть вскоре после выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

75. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января ...
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.02.2020 Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве Антон Филатов, Мария Истомина Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

76. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при получении первого же транша в $1 млн. В 2007 году суд приговорил его к 10 годам колонии, а Мишина — к восьми. *** 8. Николай Уткин, бывший мэр Тольятти Николай Уткин Взятка: $972 000 (25 млн рублей по курсу на май 2007 года) Уткин вымогал у директора ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

77. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... 2 500 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Нижнее Шахлово, кадастровой стоимостью 1 970 010 руб., право собственности на который 25.10.2007 зарегистрировано на Кармозина Ю.Б. (кадастровый номер 50:32:0030105:60); — земельный ...
«Это только налоговая нагрузка, — сказал он. — Все, что озвучили прокуроры, абсолютно не соответствует действительности».
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

78. Конница Рамзана.

На самого успешного из них, жеребца Альдара, выписан высокий курс 2,25:1. Шансы на победу у еще одного кадыровского жеребца — Альдзабра — всего 8:1. В Чехии команда Кадырова имеет свою утвержденную для выступлений форму: комбинация трех цветов ...
Однако, очевидно, что как минимум доходы от скачек в ОАЭ налоговым резидентом России Рамзаном Кадыровым задекларированы не были.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

79. Анатолия Острягина выселят из замка.

В 2006 году разрушающийся памятник архитектуры за 25 тысяч евро приобрела небольшая строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH.
1 января 2009 года в жизни Харченко, который до этого на далеком севере России строил жилые дома, школы и больницы, начался новый этап: через ряд фирм он стал совладельцем замка в Тюрингии.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

80. Крах банкира Хотина.

По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ — не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК).
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google