Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

21октября Пыдера попросили раздобыть в бюро по борьбе с отмыванием денег информацию относительно сделок с акциями "Кредитного банка" с одним из предприятий в Белизе. Тогда же Пыдер узнал от Смоли, что ему от "Банка Москвы" поступило по договору 300 000 евро. Посредством финансовых схем Пыдер получил 110 050 евро.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

782. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Речь идет о выписках по движению средств на счетах Олега Смирнова и его супруги Марины в приднестровских банках, платежках, а также о кредитных межбанковских договорах.
— Врезка К.ру] Схема хищения, говорят в СКР, была незамысловатой.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

783. Мошенники с большого острова.

Когда же суд встал на сторону компании, Сергей Филиппов продолжал заявлять об отсутствии у него денег, несмотря на то, что приставам удалось арестовать на его кредитной карте 19,9 млн руб. Также выяснилось, что перед продажей компании новым ...
В итоге новые собственники фактически потратили на приобретение ООО Компания «Тунайча», сохранение ее бренда и урегулирование последствий финансовых схем прежних владельцев 1,3 млрд руб. А семейка Филипповых оказались в разработке блюстителей закона.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

784. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица".
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

785. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям.
«Наказание может быть присуждено по разным схемам: когда наибольшее поглощает меньшее, сложением или частичным сложением.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

786. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов Экс-главу курского филиала ВТБ Виктора Куликова взяли за заведомо невозвратный заем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2011, Чиновник перешел кредитную линию, Фото: dddkursk.ru Всеволод ...
По нашим данным, он получил за соучастие в схеме около 140 млн руб. "отката"",— сообщили "Ъ" в главке.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

787. Пилите, Юра, пилите…

На кредитные деньги «Сбербанка» в Чехии закупается оборудование для двух новых заводов по производству безалкогольных напитков и пива.
Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного банкротства получил один из магазинов, принадлежащих когда-то ОАО «ВИНАП», не обделили деньгами и юридическую фирму «ЛЭНД», разработавшую схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

788. Особый заемщик.

Такие суммы обязательно подлежат рассмотрению кредитным комитетом банка, который такое никогда не пропустит.
По-человечески жаль пожилых людей, которых ушлые и нечистоплотные дети используют в своих мошеннических схемах.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

789. Утомленные солнцем коррупции.

Для прикрытия Сухов информировал о своей озабоченности затяжкой с принятием решений об отзыве лицензий у целого ряда кредитных организаций помельче, бесконтрольно выводящих активы.
В дальнейшем Сухов пытался трудоустроить проворовавшегося банкира и помог ему с покупкой впоследствии также обанкротившегося «Мультибанка», который оформили на подставных лиц. Сейчас Агентство по страхованию вкладов разбирается в очередных схемах В ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

790. Предпродажное банкротство.

Индекс должной осмотрительности у него был низкий - 19, также как и кредитный риск - 44. Но потом гольф-клуб стал идти на высокие риски в своих финансовых действиях и набрал кредитов у зарегистрированной на Британских Виргинских островах ...
Схема, отработанная годами.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

791. Второй пошел.

Дело в том, что в 2005 году «Тольяттиазот» заключил с рядом крупных банков кредитный договор на 250 млн долларов под строительство терминала в новом порту «Тамань» (Краснодарский край).
По такой же схеме корпорация привлекала деньги в кризис 2008 года, когда обрушились цены на мировом рынке.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

792. Сделка с уголовниками.

... один за другим лишившихся лицензии,— Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанка) в сделках по приобретению банковских активов выступали не только частные владельцы кредитных организаций, но и государственные ...
Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

793. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

В Гагаринский районный суд Москвы подан иск к Аленичеву и его супруге о взыскании долга по кредитному договору.
«В последнее время велись переговоры о реструктуризации долга, шли консультации с юристами Центробанка, и в Росевробанке даже «нарисовали схему» такой реструктуризации.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

794. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

По утверждению пресс-службы УФСБ, в некоторых случаях кредитные средства, полученные таким способом, использовались коммерческими структурами "не по целевому назначению, а в мошеннических схемах по хищению денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах путем неправомерного возмещения НДС на основании фиктивных договоров финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

795. Елена Котова покушалась на €1 млн.

В СК категорически отказались назвать компанию, обратившуюся в ЕБРР за кредитными средствами, а также раскрывать подробности дела, подчеркивая, что расследование находится под личным контролем руководства ведомства и ему придается приоритетный ...
По его словам, суть предъявленных госпоже Котовой обвинений — участие в коррупционной схеме по организации финансирования частных проектов из средств ЕБРР.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

796. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Между тем в СК при МВД подозревают, что с помощью похожих схем с использованием Стройкредитбанка у "Транснефти" было похищено еще несколько миллиардов рублей.
— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 22.12.2010, ""Транснефть" испортила кредитную историю": По словам источника, в период, когда Семен Вайншток возглавлял трубопроводную компанию, «Стройкредит» был расчетным банком «Траснефти», сотрудники получали зарплату на ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

797. Прокурорских начальников знакомец.

Как мы считаем, мастерству слова и изобретательности Вачевских пределов нет. В своё время была разработана схема, при помощи которой можно получать товарные и банковские кредиты без каких-либо затруднений и потерь для себя.
По утверждению Вачевских, при её «незримой поддержке» для урегулирования кредитных вопросов с КБ «Новый Московский Банк» силовым путём были изъяты документы из нотариальной конторы, являющиеся доказательством в судебном процессе.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

798. Война вокруг "Норникеля".

Представители РУСАЛа голосовали на совете директоров компании против утверждения бюджета на 2010 г, впоследствии РУСАЛ требовал выплаты дивидендов, размер которых превышал чистую прибыль ГМК и шел вразрез с кредитными обязательствами «Норникеля».
Скорее всего, именно с этим связаны слухи о том, что правительство вскоре может запретить осуществление толлинговых схем, при помощи которых РУСАЛ выводит в офшоры на острове Джерси и в Швейцарии большую часть прибыли.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

799. Московская область — чемпион по долгам и коррупции.

[Газета.Ру, 13.04.2010, "Подмосковным финансам поют про балансы": Долговая схема области схожа с ситуацией, в которую попали Греция и Дубай, считает старший экономист компании «Неокон» Олег Григорьев.
Агентство Standard & Poor's в декабре 2008 года снизило кредитный рейтинг Московской области с уровня В– до SD, что означало выборочный дефолт: заемщик не выполняет определенное долговое обязательство при продолжении своевременных и полных выплат по ...
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

800. Ипотеку нашли в коттеджах.

Арестован Дмитрий Демидов — фигурант мошеннических схем экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Оригинал этого материала © Газета.Ру, 18.02.2010 Ипотеку нашли в коттеджах Игнат Беловский […] В Подмосковье задержан экс-глава крупнейших ...
Несмотря на то, что в ипотечной программе задействованы 78 организаций (банков, риелторских компаний, ипотечных кредитных кооперативов и т. п.), за время работы компания выдала всего 8,27 тыс. ипотечных кредитов и займов на общую сумму 12 млрд рублей.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google