Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Один залог на два десятка банков.

При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. Причем, как рассказали "Ъ" в ГСУ, мошенники арендовали офис у структуры столичного правительства — ГУП "Московское имущество" — и обманули даже ее, не заплатив за аренду более 2,5 млн руб. и ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

782. Не в свои сани.

В частности, Инспекция Федеральной налоговой службы №9 по г. Москве намерена взыскать с предпринимателя и его фирмы более 450 млн. рублей налогов и пени.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

783. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС Замначальника столичного УФНС заставляла подчиненных произвести незаконную выплату 1,87 млрд руб. из федерального бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2011, С чувством глубокого возмещения ...
Одновременно следственные действия проводились в здании налоговой инспекции N 28 на улице Шверника, где изъяли документы, а также в квартире госпожи Черничук на улице Сокольническая Слободка и в ее загородном доме, расположенном в дачном товариществе ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

784. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Когда про тандем Матвеева-Муссова уже стали ходить легенды, а центральный аппарат МВД и ФСБ России отказывался в упор рассмотреть очевидное, сотрудниками милиции занялись контрольные службы Центрального федерального округа, но и там проверку замяли.
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

785. Уральскому рейдеру припомнили убийства конкурентов и соратников.

Обвинительное заключение по новому уголовному делу уральского бизнесмена Павла Федулева утвердил 25 февраля заместитель Генпрокурора РФ по Уральскому федеральному округу Юрий Золотов.
По данным следствия, Федулеев, будучи главой «Екатеринбургского мясокомбината», проводил фиктивный набор сотрудников из числа лже-инвалидов, имеющих налоговые льготы.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

786. "Газпром" — достояние посредников.

Истцом выступила Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №4 Федеральной налоговой службы.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

787. Башкирия раскололась на два миллиарда.

Вчера глава информационной службы благотворительного фонда "Урал", бывший советник экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Сергей Лаврентьев заявил, что "на основании действующего законодательства государство не вправе оказывать давление" на ...
Между тем пока не закрыто дело о законности приватизации башкирского ТЭКа: весной 2010 года управление Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе возобновило расследование закрытого было уголовного дела по факту хищений бюджетных средств при ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

788. Амурское княжество Олега Кожемяко.

Федеральный центр сам пожинает плоды своей кадровой политики, допускающей приход во власть на местном, региональном и даже федеральном уровнях людей, скажем так, с небезупречной репутацией и неоднозначным прошлым.
Губернаторы и их свита, с карманной полицией, судом, налоговыми органами живут по своим правилам и чувствуют собственную безнаказанность.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

789. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

Так что теперь расследованием преступлений влиятельного извращенца участвуют не только сотрудники Федеральной службы безопасности, но и Интерпол.
Припертый к стенке по налоговым преступлениям и махинациям, он, конечно, возместил нанесенный ущерб, за что его освободили от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

790. Дерипаска жалуется Путину на Медведева.

руб. налоговых отчислений за 2009 год), сложилась «крайне тревожная ситуация».
Тогда некоторые эксперты утверждали, что весь сыр-бор из-за «Норильского никеля» владелец «Русского алюминия» затеял с одной главной целью: «обналичить» свои акции ОАО за счет федерального бюджета на максимально выгодных для себя условиях.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

791. Власть и деньги — 2010. Рейтинг Forbes.

... 2 49 Ризвангаджи Исаев Депутат Государственной думы 98,7 22 5 1 50 Сергей Петров Депутат Государственной думы 97,49 90,11 2 0 51 Андрей Малышев Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» 96,82 36,14 9 2 52 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 96,46 78,59 6 4 53 Леонид Рейман Советник президента России 96,44 93,03 17 4 54 Георгий Боос Губернатор Калининградской области 87,25 86,42 9 3 55 Виктор Томенко Заместитель губернатора Красноярского края 85,77 84,57 5 0 ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

792. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

И когда этот день наступил, Джеймс Гиффен заявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органов США средства на своих счетах в швейцарских банках.
*** "Мистер Казахстан" отделался легким испугом За выполнение "секретной миссии" бывший советник Нурсултана Назарбаева получит несколько месяцев тюрьмы и штраф в $ 25 тысяч Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.08.2010, В США завершен ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

793. Скромное обаяние хищника.

А еще, став на короткое время членом российского правительства, Потанин смог поставить на службу бизнеса сомнительные приемы чиновничьей интриги.
Первый раз — в конце 1997 года, когда представил в налоговую инспекцию копию договора и платежного поручения на 100 тысяч долларов от потанинских структур за якобы написание «книги о приватизации».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

794. Владельца "элитного наркопритона" We Are Family Disco Hotel задержали за взятку.

Он подозревается в покушении на дачу взятки начальнику отдела управления "Т" Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в размере $100 тыс. — за прекращение уголовного дела о распространении в клубе наркотиков.
Примечательно, что под кайфом находились генеральный директор строительной компании, банковский работник, персональный тренер по фитнесу, инженер спутниковой связи и даже налоговый инспектор, а также представители других профессий и иностранные ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

795. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Однако этот путь использован не был, вероятно, в связи с необходимостью жесткой отчетности фонда в налоговой службе.
4. Архангельский территориальный орган федерального казначейства в лице его руководителя Николая Баландина допустил бесконтрольность за процессом открытия финансового счета и порядком учета поступивших благотворительных финансовых средств.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

796. Высокопоставленные наследники.

... пресс-секретарем Службы внешней разведки РФ. Сын: Рапота Максим Григорьевич Заместитель начальника управления финансово-экономического департамента госкорпорации «Ростехнологии» Родился в 1969 г. С 2000 г. и до ликвидации Федерального агентства по ...
По распределению попала в налоговую инспекцию Киевского района Москвы, но сразу ушла в декретный отпуск.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

797. Погоны за рублем.

Оперативники главного управления МВД по Центральному федеральному округу Карен Манукян и Аркадий Латыпов приехали на встречу с коллегами из ОВД «Барвиха» с тремя своими знакомыми-кавказцами.
«Налоговика (сотрудника отдела по расследованию налоговых преступлений.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

798. Сенаторы раскрыли свои доходы.

Евгений Бушмин, только в начале 90-х годах занимавшийся бизнесом, а потом последовательно работавший чиновником (депутатом Госдумы, сотрудником налоговой службы, замминистра финансов и сенатором от двух областей), заседающий сейчас в СФ от Ростовской ...
Геремеев был старшим оперуполномоченным отделения ОМОН «Терек» ГУ МВД России по Южному федеральному округу.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

799. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

В начале 2000-х годов Муса Келигов сначала некоторое время был заместителем главы Ненецкого автономного округа, затем — главным федеральным инспектором Южного федерального округа по Ингушетии и заместителем полпреда президента в ЮФО. С 2004 года г-н Келигов оставил государственную службу и стал президентом компании «Ингросс».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

800. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google