Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Поступившие от игроков жалобы «Парлан» направляет в Следственный комитет, рассказывает адвокат Виктор Бырлэдяну, который сотрудничает с «Парланом».
По оценкам следователей, пятилетний доход фигурантов дела превысил 63 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

782. Барские забавы "в состоянии алкогольного срыва".

Рыбаченко обратился за помощью в следственный комитет.
За последние три года личный доход единоросса, который он указал в декларациях, превысил полтора миллиарда рублей.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

783. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет. «Фонтанке» известно, что материалы проверки временной администрации ЦБ из Москвы вернулись в Главное следственное управление ГУ МВД к февралю 2019 года ...
... до июля 2025 года, однако сделать это компания с большой долей вероятности не смогла бы. Согласно проведенному анализу, ее деятельность была убыточной, выручка снижалась, а доходов явно не хватало, чтобы исполнять принятые на себя обязательства ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

784. Бывший чекист стал решалой.

Мы периодически подаём в Генпрокуратуру заявления об угрозах и нарушениях, прокуроры запрашивают Следственный комитет по Кемеровской области, но ответ нам так и не приходит», — приводит Life.ru слова адвоката Андрея Буркова, который защищает интересы ...
Официальный доход Валерия Анатольевича на высокой должности нельзя назвать ни неприлично большим, ни подозрительно скромным: обычно это несколько миллионов рублей ежегодно.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

785. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Спрятать эти показания вряд ли возможно, потому что с ними знакомы и прокуратура, и Следственный комитет».
Все имущество господина Черкалина, включая многомиллиардную наличность, еще в 2019 году было изъято и передано в доход государства по требованию Генпрокуратуры, поэтому теперь потерпевшие могут рассчитывать только на вычеты из зарплаты осужденного.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

786. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Именно эта операция была предметом исследования, проводимого Следственным комитетом, когда в отношении меня было возбуждено уголовное дело, впоследствии отмененное.
Например, что будет отдавать долги, что можно пользоваться торговыми марками «Статус-групп» для генерации дохода и компенсации потерь.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

787. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

7 апреля сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ провели обыск в его доме в поселке Никологорское в Московской области и в офисе его фирмы в Москве.
Утевский обещал партнеру «фиксированный ежегодный доход», а взамен просил — дословно — «административный ресурс (минимально на уровне главы региона)».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

788. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

По информации составителей обращения, он приходится сыном адвокату Жану Семенову, который помогал Кравцову во время проверки Следственным комитетом фактов нецелевого расходования средств на подготовку к зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.
[...] А уже, видимо, от себя напомнил судье Евгении Николаевой, что ранее она рассматривала дело бывшего завхоза ЦСП Александра Афанасьева, уличенного в сокрытии доходов, а сейчас этот человек выступает свидетелем обвинения и инициатором проверок.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

789. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

Также депутат просил Генпрокуратуру проверить высказывания публициста Дмитрия Быкова, а Следственный комитет — счета директора Фонда борьбы с коррупцией.
В 2018 году совокупный доход его семьи, если верить декларации, составил более 473 миллионов рублей.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

790. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ У кого прошли обыски В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели ...
Помимо этого в деятельности банка выявили неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

791. Изображая жертвователя.

Падунский район до вырубки Падунский район после вырубки Иркутский следственный комитет и министерство лесного комплекса не ответили на вопросы «Важных историй» о нынешнем статусе уголовного дела о рубке в Падунском лесничестве.
... 2019 году задекларировал доход 2,8 миллиарда рублей и стал самым богатым сенатором в стране. Сенатор Борис Невзоров, учредитель и владелец 45% «Устькамчатрыбы» (ещё 20% принадлежат его жене и дочерям), в 2019 году задекларировал доход в 260 миллионов ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

792. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

Следственный комитет России подозревает, что бенефициаром обеих компаний является бизнесмен Олег Кан, которого СМИ часто называют «крабовым королем».
Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019 Первую тройку заняли депутаты заксобраний: Пашов (Сахалин) — 6,2 млрд руб., Евтушок (Камчатский край) — 5,5 млрд, Струков (Челябинская обл.) — 5,1 млрд Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 18.09.2020 ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

793. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

«Открытые медиа» направили запрос в Следственный комитет.
Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество семьи Атаева, отметили в суде, отказавшись раскрывать другие подробности.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

794. Семейные активы Светланы Радионовой.

Работала в Следственном комитете, референтом и главой инспекции.
Только прокурорский доход 150 тысяч в месяц.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

795. Букмекер с двойным дном.

Часть 2. Решальщики В 2014 году у ряда «серых» букмекеров возникли серьезные проблемы: 20 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере». Следственный комитет не называл конкретных подозреваемых — упоминались лишь «неустановленные работники ООО «Ф.О.Н.». По версии следствия, только с 27 июня по 18 июля 2013 года (то есть за три недели) доход ООО «Ф.О.Н.» от серого интернет-сайта «fonbet.com ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

796. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Потом пишет заявления в Следственный комитет РФ и прокуратуру.
Доходы приватизированного "Росгосстраха" росли, сам Хачатуров превратился в могущественного олигарха.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

797. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Но Путину, ФСБ, Следственному комитету, прокуратуре и кто там Мишустина проверял перед назначениями — нет. Все нормально.
Если бы не доходы жены, можно было бы подумать «ох бедный наш премьер, ничегошеньки у него нет, все России отдал».
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

798. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления "К" МВД России.
Константин Малофеев (слева) и Сергей Глазьев Вероятно, Антон — это 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Он обозначен как "автор проекта инвестиционной системы Vladex" на сайте Ассоциации менеджеров России, в которой возглавляет комитет по ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

799. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

В 2011 году Следственный комитет провел проверку в отношении Козлова, заподозрив его в незаконном получении земельного участка в подмосковном Пушкине в 2005 году.
Его годовой доход составлял тогда 822 тыс. 355 рублей, а у его супруги — 739 тыс. 708 рублей.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

800. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

После оформления права собственности на землю ее перепродавали, — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
... Шестун обеднел на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Красногорский горсуд Московской области обратил в доход государства незадекларированные активы на 10,5 млрд руб., принадлежавшие бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, а ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google