Однако Международный консорциум журналистов-расследователей сообщает, что в 2017 году контролеры Deutsche Bank заинтересовались платежом туркменского Министерства торговли этой фирме на сумму 1,6 миллиона долларов — в назначении перевода указали «кондитерские изделия».
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
Он вступит в силу 1 июля 2020 года и, по мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), повысит капитализацию «Яндекса» примерно на $1,4 млрд.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co — Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы.
Дата: 10.10.2019
Копия в Google
В деле Попова присутствует перевод на личный счет Попова №.: 11. 5369 в Цюрихе в Bank fur Handel und Effekten (Talacker Str.50, 8039 Zurich) суммы в размере 500.000 долларов.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Основные кредиторы: ООО «Русьимпорт» вместе с ООО «Русьимпорт — Центр» и ООО «ТД «Русьимпорт» — 802 млн, FBME Bank Limited — 622 млн, Сбербанк — 245 млн, «Филдмастер Энтерпрайзис Лимитед» — 232 млн, Альфа-Банк — 208 млн, «Делорд Лимитед» — 206 млн, ООО «Единство» — 187 млн, Банковская группа «Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Glamin Business Ltd (по кредиту ...
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
В августе 2010 года бывший высокопоставленный руководитель из пакистанской разведки вышел на Джонатана Бэнка (Jonathan Bank), который в то время возглавлял резидентуру ЦРУ в американском посольстве в Исламабаде.
Дата: 19.05.2015
Копия в Google
(США) Г3 Bank of New York International Nominees В1 BP PLC (Великобритания) А2 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) Г2 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. В2 ChevronTexaco (США) В2 ConocoPhillips (США) А1 Elvary Neftegaz А2 Enel SpA (Италия) Г2 Eni Energy Russia BV В2 Eni SpA (Италия) Г2 ERG SpA (Италия) В1 ExxonMobil (США) Б2 Gazprom Neft Badra BV Б2 Gazprom Neft CDP BV Б2 Gazprom Neft Equatorial BV Б2 Gazprom Neft Finance BV Б2 Gazprom Neft North Africa BV Б2 Gazpromneft Lubricants ...
Дата: 15.07.2013
Копия в Google
Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин, который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе, а до этого работал в банках "Российский кредит", "Импэксбанк", "Глобэкс".
Дата: 13.12.2011
Копия в Google
Представитель Salford в Грузии Ираклий Рухадзе ранее в интервью «РИА Новости» называл пять объектов, которыми владел или управлял фонд: телекомпания «Имеди», компания «Линкс» (Мтацминдский парк развлечений), компания Georgian Glass & Mineral Water (производитель воды «Боржоми»), интернет-провайдер Telenet и Standard Bank (седьмой по размеру активов банк Грузии).
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
«Adventa Group Ltd», зарегистрированная: Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas, регистрационный номер 51,240 B; «SGWS Ltd.», зарегистрированная: Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный №597580; «Wolberg United Ltd.», зарегистрированная в Великобритании по адресу: 48 Queen Ann Street, London, W1G 9JJ, U.K. Бойченко А.А. является также собственником российских компаний: ООО «Информ-Х» (ИНН 7713250038; ОГРН 1037700180330), ООО «Гражданская ...
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
ОАО “АКБ МБРР”; East-West United Bank Недвижимость ЗАО “СИСТЕМА-ГАЛС”: Строительство и управление недвижимостью ЗАО “Сити-Галс”; ЗАО “Галс-менеджмент”; ОАО “Мосдачтрест”; ЗАО “Система-Галс Северо-Запад”; ОАО “Организатор” Управление проектами ЗАО “Кунцево-Инвест”; ЗАО “Ландшафт”; ОАО “Система-Темп”; ОАО “Бейджинг-Инвест”; ОАО “Гостиница-Корона Интурист” Торговля Группа компаний “Детский мир” Розничная торговля ОАО “Детский Мир-Центр”; ЗАО “Бауланд” Розничная торговля, управление торговой ...
Дата: 18.10.2005
Копия в Google
Впервые его имя прозвучало в 1998 году, когда выяснилось, что никому не известного юриста похитили, а потом отпустили, когда этот безвестный юрист легко выплатил со своего счета 300 тыс. долларов через Bank of New York.
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
В этой связи знаковым представляется отказ, как раз по вышеуказанным мотивам, ING Bank и Societe Generale участвовать в банковском синдикате, который был намерен предоставить пятилетний кредит ТНК-BP на сумму $600 млн. Недавно и НSBC также отказался от участия в кредитовании другой российской компании - "Норильский никель".
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
ВТБ подал иск к MNB на $100 млн. 22.05.2003, Фото: "Время новостей", ЦБ подкинул «рыбу» ВТБ ВТБ через суд просит Вьюгина разгрести «авгиевы конюшни» ЦБ Андрей Шахов Беспрецедентное событие в российской финансово-политической жизни: правительственный Внешторгбанк подал судебный иск на 100 с лишним миллионов долларов против лондонского росзагранбанка Moscow Narodny Bank и его контролирующего акционера - ЦБ РФ. Анализ открытых документов (в частности, актов Счетной палаты) и менее публичных ...
Дата: 22.05.2003
Копия в Google
Merrill Lynch investment bank raised its rating on the stock to "buy" from "neutral," saying the cash injection was positive and would be enough to avoid the group's credit rating slipping into junk territory.
Дата: 10.12.2002
Копия в Google