Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Транзит по-молдавски.

На слуху и банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора. Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

802. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начались 7 августа. В тот же день Центробанк отозвал деньги еще у двух банков Мотылева — Мосстройэкономбанка и АМБ Банка ...
Наверняка они также были связаны с банком и помогали выводить деньги, — рассказала «Известиям» адвокат Сталина Гуревич. [Газета.Ру, 30.03.2006, "Он от шариков ушел": Уроженец Звенигородского района Московской области Тимофей Клиновский пришел в ЗАО ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

803. Как намывался гранит.

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия ...
30 декабря 2011 Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области через ООО «Таск Квадро Секъюритиз» продала 35% акций ОАО «Павловскгранит» на торгах.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

804. Офшорное счастье министра.

Полученный иностранными журналистами конфиденциальный документ, подготовленный московскими представителями Михаила Абызова и переданный кредитным учреждениям в Лондоне, содержит указания на принадлежащие ему оффшорные компании, через которые он ...
В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

805. Олег Шигаев выводил кредитами.

... районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города, где была изъята в том числе и документация. Сейчас ГСУ СКР, собрав достаточно доказательств, заочно предъявило обвинение Олегу Шигаеву в мошенническом хищении у Балтийского банка более 3,37 млрд руб. и в последующей легализации похищенного. По версии следствия, Олег Шигаев, являясь президентом банка, летом прошлого года убедил членов кредитного комитета выделить более 3,37 млрд руб. петербургским ЗАО ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

806. Подстава Мединского.

Однако Банк Москвы подал в тот же суд иск о признании действий Владимира Кехмана мошенническими, но решение по нему до сих пор не вынесено. Кроме того, российские кредитные организации обжаловали и его личное банкротство.
Так, например, в Управление экономической полиции ГУ МВД на Чайковского, 30, откуда и стартовала утром московская бригада, звонили из полпредства.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

807. Балтийский распил Альфа-банка.

"Дружественный" захват Еще год назад Балтийский банк, входивший в Топ-100 кредитных организаций страны по размерам активов (более 80 млрд руб) одним из первых почуял ледяное дыхание кризиса и стал испытывать финансовые трудности.
... противостояния для банка, Олег Шигаев решил продать свою долю и таким образом привлечь в питерский банк внешнего санатора. В поисках наиболее благоприятного для всех участников сделки варианта банкир обратился к адвокату Московской коллегии адвокатов ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

808. Доля в деле.

... доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение. Т.е. Пономарев в данном случае даже не обязан был подавать налоговую декларацию. Более того, полученный доход по вкладу вообще не подлежал налогообложению, поскольку процентная ставка по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который имелся в распоряжении следователя ГСУ СК РФ по Московской области, однако он закрыл ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

809. Мурманский спикер не долетел до Стокгольма.

Во вторник утром господин Шамбир приехал в московский аэропорт Шереметьево и попытался пройти на рейс в Стокгольм.
Кредитные средства, полагают в правоохранительных органах, злоумышленники выводили через счета подставных фирм и тратили на личные цели.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

810. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

От внучки — брату В феврале 2014 г. «внучка» «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — продала 12,5% банка «Россия», основным владельцем которого является давний знакомый Путина Юрий Ковальчук. Покупателями стали две московские фирмы ...
... соответственно — под обеспечение кредитной линии от Сбербанка. Средства понадобились на строительство промышленных объектов для «Газпрома». Причем если раньше «Газпром» поручался еще и за другие компании, например по кредитной линии трубного трейдера ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

811. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Ни Счетная палата, ни МВД пока не рассматривали вопрос, чего ради топ-менеджмент «ФСК ЕЭС» помогал банкам привлекать дешевые деньги. Радует уже то, что в их числе нет сомнительных кредитных учреждений…
И что совсем уж удивительно — сама подстанция «Каскадная», часть нового энергокольца Московского региона, юридически представляет собой банальный самострой.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

812. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... снижения уровня кредитных рисков перед кредиторами. Собственный капитал компании за январь-сентябрь 2013 года по отношению к аналогичному периоду прошлого вырос чуть более чем на 1,5 млрд (с 42,4 до 44,1 млрд тенге). Марат Сарсенов окончил Московский ...
... богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

813. Банкформирование Владимира Романова.

Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

814. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

В итоге комплекс достроен не был, и деньги банку не вернули. В прокуратуре считают, что Балло проигнорировал выводы банковских экспертов, которые сочли риск кредитного договора слишком высоким.
Ведь тот же Ильгиз Валитов входит в советы директоров дюжины компаний — Московского ОАО "Слава" (Второй часовой завод), ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", ОАО "Группа ЛСР", ОАО "Новинский бульвар, 31", ООО "Титан-Агро", ООО "ВЭБ-Инвест", ООО "ВЭБ Управление ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

815. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... московские и подмосковные выборы, вел своего кандидата в мэры Воронежа", - отмечает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Как это можно в дальнейшем капитализировать, вопрос пока открытый. *** "Мой банк" Банк зарегистрирован в 1994 г. под именем "Губернский". В июле 2005 г. Глеб Фетисов стал ключевым собственником кредитной организации (до ноября 2013 г. контролировал 94,81% через нидерландский траст FFF Finance Group). В 2005 г. "Губернский" приобрел небольшой банк ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

816. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Падение котировок, переговоры с банками, практически полностью заложенная компания, банкротства активов и странные схемы привлечения средств. В результате бывшая «стальная группа» превратилась в «компанию-зомби». «Мечел» иначе как «компанией-зомби» уже не называют ни аналитики, ни журналисты. Печально, что в «зомби» скоро превратятся и конкретные люди: сотрудники самого «Мечела» и компаний, которые с ним так или иначе связаны. Так, «Ведомости» в ноябре писали о задержках зарплаты в московских ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

817. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит.
Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

818. Саморазоблачение Гордеева.

... года задолженность по кредитным и иным обязательствам составила свыше 940 млн рублей. Следствие считает, что Кулаков и Наумов, осознавая провал проекта ГУП «Воронежинвест», а также невозможность своевременного погашения задолженности перед банками и ...
В Московской и Воронежской областях одновременно было проведено более тридцати обысков, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

819. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Причем у Альфа-банка всегда был доминирующий пакет кредитного портфеля, под обязательства транзакций через Банк, что позволило ему заработать свыше $150 млн. Выручка и финансовые потоки шли в размере 40% через Альфа-банк, что составило более $6,5 ...
Московские бизнесмены в 90-е боялись идти в регионы, потому что эти годы были очень тяжелыми.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

820. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

... заключение дополнительного кредитного договора с более выгодными для них условиями, она по поручению главы Росбанка запросила $1,5 млн. 6 сентября Голубков пролоббировал принятие особых условий для «Авто-Престиж 1» в кредитном комитете банка, который ...
[...] Компания «Экоофис» работает на московском рынке недвижимости.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google