[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
«Как российский чиновник мог накопить такую значительную сумму на приобретение и содержание этих активов в Европе и США?» — задается вопросом американский сенатор, заподозривший Лесина в нарушении федеральных законов США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и отмывании денег (Anti-Money Laundering Act).
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
Финансовый круговорот Даже поверхностное изучение отраженных в документах финансовых проводок позволяет без труда выявить операции, которые, согласно рекомендациям Росфинмониторинга для банковских учреждений, подпадают под подозрение как потенциально направленные на отмывание денежных средств.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
Дмитрий Фирташ был отпущен из австрийской тюрьмы под залог в 125 млн евро (рекорд для австрийской юстиции) 21 марта и обязался не выезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение запроса о его экстрадиции в США. Фирташ обвиняется по статьям «рэкет» и «отмывание денег» и еще по нескольким, менее тяжким статьям.
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
Между тем журнал Le Point разузнал, что к этой квартире имеет отношение корсиканский мафиози Мишель Ферраччи, в ноябре 2013 года получивший условный срок за отмывание денег.
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
Однако после этого бизнесмена затянуло новое уголовное дело — в Израиле его обвинили в отмывании 650 млн шекелей ($170 млн) через банк Hapoalim.
Дата: 27.11.2013
Копия в Google
"Собственность, расположенная по адресу 100 Orbitz Lane, прямо подлежит конфискации, поскольку она была приобретена около 31 августа 1998 за деньги, происходящие от отмывания средств, в форме чека на сумму 6 745 000 долларов" , — говорится в решении суда.
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
Тем временем ее супруг мэр грузинской столицы Гиги Угулава в настоящий момент находится под следствием по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества, а также отмывании денег в в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Дата: 23.04.2013
Копия в Google
В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК РФ— 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174 (отмывание денег).
Дата: 15.11.2012
Копия в Google
На этот раз ему инкриминируется отмывание похищенных средств — более 700 млн руб. Сам экс-депутат Егиазарян, находящийся в США, заявил "Ъ", что новое уголовное дело в отношении него — "такая же фальшивка, как и возбужденные ранее".
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
Дата: 12.09.2012
Копия в Google
[…] Признаться в отношениях со свидетелем обвинения Черным, объявленным Испанией в международный розыск по делу об отмывании, Березовскому пришлось в ходе ответов на вопросы адвоката Абрамовича о тяжелом финансовом положении истца.
Дата: 20.10.2011
Копия в Google
Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или отмывания.
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
Но невольно возникает вопрос, каков источник сумасшедших денег, которые были потрачены Назарбаевым на отмывание грязных пятен его режима?
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и предоставляло в ЦБ «откровенно недостоверную отчетность».
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями. Клиентов подбирали сами Антоновы, Ямпольский, кого-то приводил Молчанов. В начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело, в котором фигурировал «Академхимбанк», а Александр Антонов проходил, как свидетель. СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран».
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
В октябре держать ответ за свои преступления будут 10 из них. Среди обвиняемых в возрасте от 21 года до 62 лет — главарь банды 32-летний Арчил К. и его ближайший помощник Манучар К. Им, а также еще нескольким десяткам подельников инкриминируются кражи, кражи со взломом и отмывание денег.
Дата: 27.07.2010
Копия в Google