Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с общим ущербом 930 млн руб. для структур «Павловскгранита». По версии правоохранителей, в 2011 году Сергей Пойманов размыл долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга) со 100% до 1%.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

802. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.

Глава Оренбурга проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 290 ч.5 УК РФ (получение взятки).
Эта компания ранее была подконтрольна фирме «УКС», однако сейчас 80% уставного капитала принадлежит директору — Александру Ершову, и только остальные 20 % в собственности у компании «УКС».
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

803. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у возглавляемого им кредитного учреждения.
На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб. Фигурантами уголовного дела помимо господина Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

804. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

... как следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж ...
Она владеет 36 914 877,36 акции ПАО «Интер РАО» (0,0354% от уставного капитала).
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

805. Константин Ромаданов сел как казначей.

Кроме того, в 2014 году Ромаданов вместе Гайзером и тремя другими соучастникам получили в качестве взятки от бывшего сенатора от Республики Коми Евгения Самойлова 50% доли в уставном капитале ООО «Автоцентр».
... Гайзера" приговорили к семи годам и штрафу в 170 млн": Ромаданову вменялось участие в организованном преступном сообществе, а также два эпизода получения взяток и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

806. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

В итоге суд признал его виновным в трех эпизодах покушения на дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов (ст. 291 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа 450 млн руб. Но исполняться ...
Он тогда, будучи главой Советского района, создал ООО «Советсклеспром» с уставным капиталом всего в 21 тысячу рублей.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

807. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. О том, что владелец ПЧРБ Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном ...
Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость».
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

808. "Роснефть" разводили на банкротствах.

... полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а подозреваемые в его совершении отправились в СИЗО ...
Причем выступило с ним ООО «Реал-Север», московская фирма с уставным капиталом в размере 15 тыс. руб., которой Югорская автокомпания якобы уступила долг.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

809. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Самое любопытное состоит в том, что зарегистрированный в России договор-купли продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketiи Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

810. Приговор в натуре.

Подсудимые были признаны виновными по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).
Председатель правления "Реновы" Алексей Москов пояснил "Ъ", что итоговая сумма сделки определена по итогам предварительных результатов "Натур Продукта" за 2012 год с учетом величины долга, размера дивидендов, оборотного капитала и других факторов.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

811. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Денис Подсеваткин был задержан сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 18 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Первым фигурантом расследования стал экс-директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай Явкин, также заключенный под стражу. Николай Явкин [Коммерсант.Ру, 21.09.2017, "ФСБ включилась в соцопрос": По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» с уставным капиталом 10 тыс ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

812. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Венедиктов тогда пояснял, что претензии ведомства "заключаются в новой трактовке закона" об ограничении до 20% максимально возможной доли иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Доля акций "Эха Москвы", принадлежащая американской компании ...
В сумме там набегает почти 25 миллионов рублей, и у руководства радиостанции могут возникнуть уже проблемы уголовного порядка, так как статью 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") ещё никто не отменял.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

813. Дело "Мастера" боится.

Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря ...
Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

814. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов). Как сообщил “Ъ” ее адвокат Евгений Еремеев, следствие подозревает Маргариту Бутакову в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

815. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли в уставный капитал фонда «Дар» 33 миллиарда рублей. Данные бухгалтерского баланса фонда "Дар" Другой сырьевой олигарх — Алишер Усманов — внес вклад в натуральном эквиваленте: усадьбой в Знаменском на Рублевке. Его вложение равняется 5 миллиардам рублей. Итого 38 миллиардов рублей в прямом смысле подаренных денег. Во-вторых, это кредиты. Один из главных финансовых инструментов Медведева — управляющая компания фонда «Дар». Через УК ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

816. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Судья полностью согласилась с обвинением, подтвердив, что Олег Дикусар и Евгений Ромаков совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ): "Ромаков — один эпизод преступления, Дикусар — три".
... 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной деятельности и являлись фиктивными ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

817. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Основатель компании согласился, сумма сделки должна была составить $40 млн. Под будущую операцию оффшорная компания «Альдемар», представлявшая интересы Никитина в акционерном капитале «Юлмарта», еще в июне перешла под контроль Васинкевича.
Причем обыски проводились в рамках искусственных и надуманных уголовных дел по экономическим статьям УК РФ. Вскоре дела, как правило, закрывались ввиду отсутствия состава преступления, но конфискованная техника, уже проданная через сеть Ultra ...
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

818. Банкрот обернулся кандидатом.

То кандидат в депутаты увеличивает уставные капиталы российских и зарубежных компаний в пользу подконтрольных себе юридических и физических лиц, то выступает псевдомеценатом, фиктивно разводясь с женой и пытаясь передать ей все совместно нажитое ...
... дела, возбужденного по ч.2. ст. 201 УК РФ по факту хищения имущества «Павловскгранит-Бетон», обвиняемым по которому проходит Сергей Пойманов. Ответственность за совершение преступления по данной статьей УК РФ, предусматривает заключение под стражу на ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

819. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы изначально возбуждало по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и. о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктор Афонин и его ...
Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

820. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не мешали!
Отвечать же перед законом и расплачиваться по долгам «БизнесТрейда» по задумке супругов Ботонькиных будет ООО НПФ «Энтек», которое является владельцем 100% уставного капитала «БизнесТрейд».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google