Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Там под ее руководством было реализовано более 80 проектов на общую сумму 180 млрд руб. Адвокат Любченко заявил “Ъ”, что его подзащитная своей вины в инкриминируемом деянии не признает.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

802. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

... АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК ...
На сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» опубликовано письмо с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК „Система“».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

803. Растратчик из тыла.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках возбужденного СКР по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) уголовного дела начались рано утром.
Тюремная монополия Как следует из материалов дела в отношении Коршунова, с которыми ознакомился РБК, одной из причин для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

804. Банкроты от власти.

У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в ...
Он говорил, что Сбербанк в какой-то момент не стал дальше кредитовать проекты связанных с депутатом компаний и потребовал возврата ранее выданного кредита, не учитывая обстоятельств должника.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

805. Тот самый Михась:

Она вообще должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России», — подчеркнул бизнесмен.
Формально собственник там — некий Сергей Манахов, но этот человек прежде был наемным менеджером в проектах Михайлова.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

806. Лесные братья.

Александр Чурин Несколько лет назад старший брат Сергей, возглавив государственное градообразующее предприятие ОАО «Лузский лесопромышленный комплекс» с уставным капиталом 120 млн руб., довел его до банкротства, а активы вывел на ООО «Лузский ...
В отношении Александра Чурина по запросу разных структур было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел. Чаще всего по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

807. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), установив, что пятиэтажное здание общей площадью 4027,4 кв. м было реализовано "по цене существенно ниже рыночной".
При его продаже ООО "Меридиан-еврострой", как выяснили аудиторы Счетной палаты, проверявшие ОАО ВИЛС, площадь недвижимости была заявлена в 17 тыс. кв. м, однако при перепродаже в том же году выросла до 72 тыс. кв. м. Реализовали же его, решили ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

808. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Доходы бизнесмен вкладывал в более респектабельные активы: ресторан «Прага» на Арбате, несколько бизнес-центров, проекты по реконструкции магазина «Военторг» и строительству гостиницы на Никитском бульваре.
КБФ АСТ к маю 2016 г. была реорганизована путем присоединения к ООО «АСТ транс маркет», принадлежавшему бывшему совладельцу ЧОП «АСТ щит» Анатолию Соколову.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

809. Люди Вексельберга впали в Коми.

Необходимость помещения подозреваемых в "даче взяток в особо крупном размере" (ч. 5 ст. 291 УК РФ) бизнесменов в СИЗО следствие мотивировало тем, что они могут скрыться; вступив в сговор с находящимся в розыске Михаилом Слободиным (ранее руководил ...
Между тем служба Коми по тарифам сообщила, что проверит тарифы, установленные всеми региональными организациями, которые входят в структуру ПАО "Т Плюс" (филиал Коми ПАО "Т Плюс", ООО "Воркутинские ТЭЦ", АО "Коми энергосбытовая компания").
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

810. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Просьба не покидать помещения Уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) возбудил вчера утром обычный следователь в звании капитана юстиции из управления СКР по Республике Коми.
С начала 2011 года топ-менеджер отвечал в ТНК-BP за проекты в сфере газа и энергетики, покинув компанию в марте 2013 года, после ее продажи "Роснефти".
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

811. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

То же самое говорит первый заместитель генерального директора ООО «ТЦ «Москва» Ангил Ифраимов, добавляя, что в случае выявления единичных продавцов сомнительной продукции администрация комплекса сама обращается в таможенные органы, полицию, ФАС и ...
В ФСБ эти письма передал Дмитрий Нестеренко, бывший партнер совладельцев ULS по ряду проектов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

812. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

813. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

16—17 января 2012 года АО «НК Роснефть» перечисляет 6,35 млрд рублей равными долями двум аффилированным компаниям — ЗАО «Регион Эссет менеджмент» (является управляющей компанией учрежденного «Роснефтью» НПФ «Нефтегарант») и ООО «УК Открытие Д. У». Эти компании тут же перечисляют деньги на счет брокера ООО «БК Регион», который через покупку векселей переводит деньги в ООО «Финансовый гарант», вскоре переименованный в ООО «Новелти Эстейт» (в судебном решении используются оба названия).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

814. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

«По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту передачи взяток (ст. 291 УК РФ) через посредников руководству МУГИСО.
«Они решили заработать на мундиале — проекте, который курирует президент.
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

815. Империя Пригожина взяла военные городки.

... разработке концессионных проектов военного ведомства в 2014 году. По данным системы СПАРК, ООО «Мегалайн» учреждено в марте 2011 года. Соучредители — ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Лахта» (собственник — Светлана Собирова). ООО «Конкорд ...
... не заметила», что допускает к пирогу фирмы без опыта, без работников, без репутации и необходимых лицензий, а прокуратура не видит преступления в очевидном нарушении УК, предусматривающем лишение свободы за незаконное предпринимательство без лицензии ...
Дата: 13.01.2016 Копия в Google

816. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

Возглавляемая Сергеем Шатило компания «Современные медицинские технологии» является ключевым инвестором строительства нового самарского кардиоцентра — проекта федерального значения.
Если из «Живого журнала» первого исчезли записи, посвященные Сергею Шатило и его ООО «Современные медицинские технологии», то блог второго неожиданно ожил.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

817. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

... для возмещения ущерба сумма уже лежит на счете ООО «Мира» (одна из вовлеченных в продажу фирм), однако ущерб подсчитан судом неверно. Но так или иначе в деле осталась тяжкая статья 159 часть 4 УК (хищение путем мошенничества в особо крупном размере ...
«Мол, если не получилось Сердюкова наказать, то пусть она посидит за пределами своей квартиры», — пояснил он. Генеральный директор Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов напоминает, что на обвинениях власти в коррупции строит ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

818. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете ...
Также Финстайн вкратце рассказала мне, что эта компания занимается инвестиционными проектами по строительству и продаже жилья, у нее как раз хочет уволиться генеральный директор, в связи с чем она предложила мне попробовать поработать генеральным ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

819. Длинные руки Вадима Гатауллина.

Так, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет руководитель ООО «Судебное агентство «Барристер» и коллекторского агентства «Центр ЮСБ-Уфа» Айдар Муллануров — сын председателя Советского районного суда г. Уфы Азата ...
Тот факт, что подобные действия подпадают под статью 137 УК РФ (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия), организаторов «наружки» не смущает.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

820. Санитар армии Пригожин.

«Очень плохая ситуация: по этим госконтрактам невозможно приостановить работу, при этом госзаказчики остаются должны подрядчикам за годы работы, некоторые из них не получали оплату больше года», — добавляет Эдуард Апсит, владелец УК «Фасиликом ...
Этот ресторан перечислен среди проектов пригожинской компании «Конкорд кейтеринг» на ее сайте.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google