Поиск по "уклонение от налог". Результатов:
налог - 4302
,
уклонение - 1141
.
Результаты с 801 по 820 из 950.
Результаты поиска:
- 801. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.
-
Новая газета в публикации 2018 года связывала этот офшор с Сулейманом Керимовым (на основе материалов уголовного дела, возбужденного во Франции против Керимова по подозрению в уклонении от уплаты налогов).
Дата: 06.11.2020
Копия в Google
- 802. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
... Нью-Йорке": Турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, ставший свидетелем обвинения в ходе судебного разбирательства в Нью-Йорке по делу турецкого банкира, обвиняемого в уклонении от санкций США против Ирана, был заснят папарацци в суши-ресторане города ...
... европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах ...
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 803. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
-
«Высокий риск» предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
- 804. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.
-
занимался системным хищением денежных средств ФНПЗ, получением взятки, составлением договоров, противоречащих экономическим интересам Узбекистана, а также уклонением от уплаты налогов в крупном размере».
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
- 805. Экс-генпрокуроры Узбекистана получили сроки за коррупцию.
-
Среди них: Мирзаев М., Файзиев Ж., Суннатов У., Пулатов Р., Мусашайхов А., Хуррамов У., Гаипов Ю., Мирзаев А., Мирзаева М., а также граждане Косимов С., Икрамов А. и Ахмеджанов Х. «Преступления заключались в получении взяток (статья 210 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса Узбекистана), подстрекательстве к даче взяток (статья 28, 211 часть 3 пункт «а» УК), мошенничестве (статья 168 часть 3 пункт «а» УК), умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей (статья 184 часть 3 УК ...
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
- 806. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
-
Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
- 807. Декларации сенаторов — 2018.
-
В прошлом году Керимов, которому недавно во Франции предъявили новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
- 808. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
-
Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 809. Офшоры, деньги, три топора.
-
В 2014 году в украинском офисе Lucky Labs прошли обыски по подозрению в связях с фирмой «Форекс Тренд», обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, писали украинские СМИ. В апреле 2016-го пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила игорный онлайн-бизнес граждан России, который «использовался для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР».
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
- 810. Олег Дерипаска съезжает от санкций.
-
Его подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном Берегу по заниженной цене.
Дата: 04.06.2018
Копия в Google
- 811. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.
-
В 2005 году дочерние структуры принадлежащей Изместьеву компании «Корус-холдинг» были заподозрены в уклонении от уплаты налогов через офшоры на Байконуре — «Корус-Байконур» и «Борт-М».
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
- 812. Родственный клан Олега Дерипаски.
-
Несколько лет назад Южная оперативная таможня пыталась взыскать с «Яхта-клуб Центра» пошлину и штраф на сумму больше 100 млн за уклонение от уплаты платежей при ввозе яхты, но суд «прокатил» и таможенников тоже.
По информации «Новой газеты», в 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу, не платя при этом налоги.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
- 813. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.
-
Долго не "сдавал" Хамитов своего ставленника — почти пять лет. Понадобилось совсем уж серьёзное обвинение — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, — чтобы Филиппова всё-таки отправили в отставку с формулировкой "утрата доверия".
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
- 814. Правильный акционер.
-
Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
- 815. Майами наш — 2.
-
Главное Следственное управление ГУВД Петербурга возбудило в отношении Устаева уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору».
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
- 816. "Майами наш":
-
Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль Ольвера Амезкуа, мексиканский финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении контрактов от госкомпании PDVSA и признанный виновным в уклонении от уплаты налогов и взятках ...
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
- 817. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.
-
А в феврале этого года у бизнесмена возникли проблемы в РФ, его обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 15.07.2016
Копия в Google
- 818. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".
-
В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
- 819. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.
-
В пресс-службе ФТС тогда сообщили, что по факту хранения части товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, в отношении которых не были уплачены таможенные пошлины и налоги, возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.21 КоАП РФ (предусматривает штраф для юрлиц в размере от 50 до 200% стоимости товаров с конфискацией или без таковой), ставился вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
- 820. На ком горит "панама".
-
Впрочем, оценить, какая часть офшоров в «панамском архиве» могла использоваться для уклонения от налогов в РФ и других юрисдикциях, база MF не позволяет — об этом можно в какой-то мере судить лишь по закрытой части «панамского архива» ICIJ — документам о сделках офшоров.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google