Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) — 10,4 млрд, Червекс Лимитед (Кипр) — 10,2 млрд, Apeldon Consultants (Overseas) Limited — 7,5 млрд, Coretix Limited — 5,9 млрд, Виталий Мащицкий — 2 млрд, ООО «Руслайн 200« — 1,7 млрд, Дойче Банк — 1 млрд.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

822. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой кор-порации Картеса и Президентом Эдванс Капитал Сервисиз.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

823. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

824. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии.
... в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

825. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала. Гендиректором пенсионного фонда является Петр Пьянков, которого следствие ранее задержало по подозрению в хищении 2 млрд руб. из фонда. Остальных акционеров фонд не раскрывает. Руководителем УК «Стратегия» также является Пьянков.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

826. В тени друзей и партнеров.

Анатолий Чубайс справочно проинформировал СМИ о принадлежности ему 100% акций уставного капитала АО «СФО Концерт А.Г.», зарегистрированного в Швейцарии, в городке Баар.
Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а позже — в управление ООО «УК «Север Эссет Менеджмент», также подконтрольный Борису Минцу.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

827. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении 57-летнего Алексея Мельникова было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области по заявлению представителей ВТБ. Как следует из материалов, собранных ...
Чтобы обеспечить возмещение этого ущерба следствие и ходатайствовало об аресте доли подозреваемого в уставных капиталах пяти ООО. Правда, всего удалось наскрести сумму более 1 миллиона рублей.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

828. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

«Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов.
Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

829. Вице-губернатор Алтайского края послал жену на дело.

Любопытно, что тот аукцион выиграла фирма "Росбюджетснаб" с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
В отношении бывшего вице-губернатора они возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

830. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. По ее словам, следствие подозревает Валитова в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» — крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

831. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Например, на фоне сенсаций с покойниками мало кто задается вопросом, а на каком основании Сергей Кучко выставляет себя как совладелец предприятия, и какова его доля в уставном капитале предприятия, если эта доля вообще имеется.
Если уж господа рейдеры, опираясь на околокремлевский ресурс, без оглядки ст. 159 УК РФ («мошенничество»), идут на фальсификации и подлоги, подкрепляя их угрозами и шантажом, то к этим угрозам стоит относиться серьезно…
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

832. Алкобарон в генеральских погонах.

Фигурантам дела во главе с Русланом Албеговым светили реальные сроки за уклонение от уплаты налогов на сумму в 700 млн рублей, незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН ...
... деятельности, расследуемых СУ СКР по КБР. В качестве примера можно назвать уголовное дело №70/38-13 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денег ГУЗ «РБК» МЗ КБР в особо крупном размере при исполнении госконтракта на закупку офтальмологического ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

833. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

ЗАО «ТеплоЭнергоСбыт» является совладельцем «М-Автоматика» — ему принадлежит 5% уставного капитала компании.
... и Борисенко было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки должностным лицом в составе группы в особо крупном размере»), в против Ищенко — по ч.4 статьи 291.1 УК («Посредничество в даче взятки должностному лицу в особо крупном ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

834. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

835. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Сама экс-министр связь с этой компанией отрицает Скрынник является владельцем 99% уставного капитала зарегистрированного 26 октября 2015 года ООО «Мир», свидетельствуют данные СПАРК.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

836. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

В этот день истекает срок предварительного следствия по уголовному делу №14808034, в котором Сергей Пойманов проходит обвиняемым по ст. 201 ч. 2 УК РФ («Злоупотребление полномочиями», «повлекшее тяжкие последствия»).
... К.О. После приобретения контроля над ЗАО «Павловскгранит-Инвест», являвшегося собственником 50% долей в уставном капитале ООО «Павловскгранит-Бетон», Жуков Ю.В. посредством [использования] подконтрольного конкурсного управляющего Ноготкова К.О ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

837. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

Об избрании бизнесмену меры пресечения ходатайствовал следователь, расследующий уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сделка была совершена после того, как у компании "Интергео" резко обострились отношения с "ВТБ Капиталом", который выдал ей кредит в размере $150 млн под залог акций предприятий группы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

838. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

20 мая он официально сменил статус с подозреваемого на обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Точно так же был оформлен договор с еще одной дочкой «Энергии», участвующей в капитале Sea Launch AG, — ООО «Энергия-Лоджистикс».
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

839. Депутат-оборотень терпит фиаско.

А именно, следователи Следственного комитета по Воронежской области предъявили обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ скандально известному депутату Воронежской областной Думы Сергею Пойманову в рамках уголовного дела №14808034.
Задолженность группы компаний, подконтрольных депутату Пойманову, была признана проблемной и передана Сбербанком на баланс дочернего подразделения — Сбербанк Капитала, которое в свою очередь начало методичную работу по взысканию задолженности и ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

840. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Причем незадолго до указанного события стоимость этой не обладающей даже собственными помещениями фирмы оценивалась примерно в 20 млн руб. Зато НЦБК приобрел 100% в уставном капитале ООО за 3,7 млрд руб. Расплатиться с Vilda Consult комбинат-банкрот ...
По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google