Согласно версии следствия, незаконные поставки он осуществлял в составе организованной группы, в которую, помимо Шелеснова, входили «неустановленные лица».
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Швейцария заморозила деньги Березовского по просьбе генпрокуратуры России, которая возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в «Аэрофлоте» еще в 1999 г. По версии следствия, деньги авиаперевозчика выводились через близкие Березовскому швейцарские фирмы — Andava и Forus Holding — за границу.
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
Наряду со структурами «Ланита» в конкурсах участвуют и партнеры второго официального дистрибьютора Apple — компании Marvel, утверждают они. Поэтому некоторые участники IT-рынка сразу назвали расследование CNews следствием конфликта бизнес-интересов: как предположил наш источник в одной из ведущих IT-компаний, пожелавший остаться неизвестным, это может быть «еще одной атакой Кузовкина на Генса».
Дата: 16.06.2010
Копия в Google
["Коммерсант", 10.06.2010, "Сообществу прокуроров определили сроки": С учетом сотрудничества со следствием были приговорены к семи годам условно каждый бывшие заместитель начальника ОРЧ ОБЭП СЗАО Владимир Лукьянов, заместитель начальника ОБЭП СЗАО Сергей Рябуха и предприниматель Артур Чижук, который занимался организацией экспертиз конфискованного у предпринимателей товара.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Поэтому, на многие вопросы, уже заданные следствием Геннадию Батанову, с большим знанием дела смогла бы ответить его бывшая «правая рука».
Дата: 07.06.2010
Копия в Google
[…] По данным следствия, в мае 2005 года он дал указание жилищно-бытовой комиссии составить фиктивный протокол на выделение новых квартир.
Дата: 04.06.2010
Копия в Google
По данным ведомства, еще за 6 месяцев до принятия следствием решения о возбуждении уголовного дела, Центральный районный суд Читы признал необоснованными утверждения заявителя Самойлова о том, что он стал жертвой обмана и является потерпевшим, у которого, якобы, обманным путем «вытянули» деньги руководители местной ячейки «Единой России» […] — Суд верно в своем решении указал, что Самойлов добровольно, без какого-либо принуждения, осознанно и в здравом уме внес пожертвования в Фонд поддержки ...
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
[…] [Лента.Ру, 06.05.2010, "Сына Курманбека Бакиева объявили в розыск через Интерпол": Имя Максима Бакиева также фигурирует в деле о коррупционных поставках топлива в Киргизию, которое в настоящее время расследует прокуратура (по данным следствия, компании, занимавшиеся поставками, принадлежали младшему сыну президента).
Дата: 07.05.2010
Копия в Google
[…] Коллегия Счетной палаты также установила, что следствием неэффективного управления финансовыми ресурсами в области стал рост незавершенного строительства.
Дата: 14.04.2010
Копия в Google
Сейчас они по некоторым сведениям благополучно скрываются от следствия в Лондоне, но параллельно ведут активную деятельность...
Дата: 13.04.2010
Копия в Google
На скамье подсудимых окажется 24-летний Хаваж Юсупов, который, будучи охранником Исы Ямадаева, по версии следствия, взялся его убить за 3 млн долл.
Дата: 12.04.2010
Копия в Google
"Мы сказали ему, что ситуация сложная и пока лучше оставаться за границей, но Валерий сказал, что не чувствует за собой никакой вины, поэтому приедет, чтобы дать показания следствию",— сказал "Ъ" адвокат фигурантов этого дела Мурад Мусаев.
Дата: 01.03.2010
Копия в Google
Следствию — как церковному, так и, возможно, государственному — еще предстоит определить сумму, которая оказалась в карманах окружения теперь уже бывшего епископа Рашско-Призренского.
Дата: 17.02.2010
Копия в Google
В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса.
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
Более того, в распоряжении следствия имеются материалы о том, что «Макаров В.П., в нарушение установленного порядка без обязательного проведения конкурса заключил значительное количество государственных контрактов по завышенным ценам с ЗАО «ИМА-Пресс», ЗАО «Информэнерго» и другими юридическими лицами, на 50 % принадлежащими его супруге Макаровой О.В.».
Дата: 09.02.2010
Копия в Google
Все покупки проходили через заместителя генерального директора «Атомэнергопроекта» Мирющенко К. Е., в настоящее время уволенного по коррупционному делу и находящегося под следствием за хищение 3 млрд рублей.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
Финансовые проблемы у банка «Союз» начались в сентябре 2008 года, что стало следствием ухудшения финансовой ситуации «Базэла» и кризиса РЕПО.
Дата: 25.01.2010
Копия в Google