Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Их обвиняют в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой якобы стоят известный ...
Правда, как он сам заявил “Ъ”, названия офшоров ему ничего не говорят, а деньги он переводил не через них. В детали господин Мамиашвили вдаваться не стал, добавив лишь, что потерянная сумма для него является «огромной» (по некоторым данным, речь идет ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

842. Владимира Бызова приговорили без ОПС.

Ее участники обвинялись в махинациях с госзакупками медтехники и лекарств на сумму около 90 млн руб. и получении взяток на 60 млн руб. от поставщиков за заключение госконтрактов.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

843. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах.
Аудиторы оценили ущерб для РГС только от этих операций как минимум в $205 млн. Истец считает, что сумма требований может вырасти: «Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова, другие расследуются».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

844. Бракоразводная охота за ?453 млн.

... этого материала © Forbes.ru, 18.06.2020, Развод от Лихтенштейна до Солянки: в чем бывшая жена миллиардера Ахмедова обвиняет собственного сына, Фото: via Daily Mail, ТАСС, via Лента.Ру, Reuters Юлия Титова Фархад Ахмедов Татьяна Ахмедова Британский ...
... 260 млн (порядка $300 млн), коллекция современного искусства, оцененная в $145,2 млн, а также наличные и ценные бумаги на сумму около $650 млн. В декабре 2016 года суд обязал Ахмедова передать Татьяне предметы искусства на ?90 млн и выплатить ?350 ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

845. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы Экс-главу МУП "Уфаводоканал" обвиняют в попытке хищения более 240 млн руб. под видом оплаты услуг подставным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Уфа", 17.06.2020, Директоров ...
В мае 2018 — феврале 2020 годов со счетов «Уфаводоканала» «Тандему» по этому договору было перечислено 86 млн руб. при фактической стоимости исполненных работ всего 21 млн руб. Кроме того, тогда же были подписаны акты приемки работ на сумму 240 млн ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

846. Олегу Коршунову накинули за сахар и бензин.

За растрату на сумму около 158 млн рублей, выделенных на закупку сахара и бензина для нужд тюремного ведомства, они получили от пяти до девяти лет лишения свободы.
В итоге единственным поставщиком сахара стал Росрезерв, а поставщиком бензина — «Роснефть», — заявил Business FM адвокат обвиняемого Леонид Карпов.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

847. Виктор Свиридов застрелился в зале суда.

— Врезка К.ру 29 марта в кафе был проведен так называемый оперативный эксперимент, в ходе которого ветеран под контролем полиции получил от господина Сапожникова рубли и доллары на общую сумму 1,3 млн руб., а также бумажную «куклу», имитирующую еще 5 млн руб. Свою вину ветеран не признал, а его защита собирается обжаловать вынесенный приговор в Мосгорсуде. Отметим, потерпевший Сапожников проходил свидетелем по делу замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате средств, выделенных на ...
Дата: 13.02.2020 Копия в Google

848. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезенного товара», — пояснил Кизлык.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

849. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился. 7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм», бенефициара одноименного холдинга Виталия Черномора. Он обвиняется в мошенничестве с ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

850. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

Они обвиняются в хищении в 2011–2016 годах более 20 млн руб., предназначенных для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.
МК.Ру, 19.09.2019, "Чиновников подвели под Соловецкий монастырь: вскрылось мошенничество на 20 млн рублей": Правда, по каким каналам выводились средства, на какие суммы завышена стоимость ремонта монастырских стен, на чьи счета легли украденные ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

851. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». Трое обвиняемых из одного отдела Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

852. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Как уже сообщал “Ъ”, на прошлой неделе были задержаны, а потом арестованы бывший следователь следственного управления ФСБ Алексей Колбов и его действующий начальник Сергей Белоусов, которых СКР по материалам того же УСБ подозревает в вымогательстве взятки на общую сумму 65 млн руб. в биткойнах за условное наказание экс-гендиректору ФГУП «Издательство "Известия"» Эрасту Галумову, обвиняемому в мошенничестве.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

853. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб. Кредитор обвиняет контролировавшую 53% акций обанкротившейся "Трансаэро" семью в выводе средств из компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2019, К ...
... отчетностью, платило дивиденды акционерам и вознаграждение управленцам (в общей сложности 284 млн руб.), а также стимулировало рост диспропорции между стоимостью активов и суммой обязательств компании, поставив крест на оздоровлении должника ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

854. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

«Очень сложно преувеличить число ложных показаний, данных обвиняемым, число мошеннических транзакций и невероятные денежные суммы, которые фигурируют в этом деле,— сообщила она.— Господин Манафорт отмывал деньги не для того, чтобы поддержать собственную семью, а для того, чтобы поддерживать роскошный образ жизни: иметь больше домов, чем нужно одной семье, и больше костюмов, чем человек может износить в течении всей жизни».
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

855. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

По подсчетам «Медузы», за последние четыре года структуры Capital Group получили по программе «Моя улица» контракты на общую сумму почти в 21,5 миллиарда рублей.
Чуть больше 2% акций у Виталия Смирнова, против которого в 2017 году возбудили уголовное дело: его компанию обвиняют в хищениях при строительстве и реконструкции объектов управления делами президента России.
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

856. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Как, судя по всему, не велся поиск и других объектов недвижимости обвиняемого. По словам Пасовой, ее бывший супруг приобретал недвижимость в Сочи, во Франции, планировал покупку квартир в Москве и в Англии. Общая стоимость всех известных на данный момент активов Кюнера, приобретенных им на должности замглавы ФГУП, составляет 500 млн рублей. А это одна треть от всей суммы ущерба государству.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

857. Роберт Кочарян сдался на милость обвинителей.

... сдался на милость обвинителей Айк Халатян, Екатерина Мареева, Владимир Соловьев Роберт Кочарян Экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, помещен 7 декабря под арест по решению апелляционного суда ...
... обсуждает сумму залога, которую следует установить для Юрия Хачатурова, чтобы он вышел на свободу, не вызвав конфликта с Москвой. «Скажем, 20 миллионов (судя по всему, речь идет о драмах.— “Ъ”). Разве он не сможет заплатить такую сумму?» — спрашивает ...
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

858. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... за неразглашение по делу о харассменте Оригинал этого материала © Газета.Ру, 28.10.2018, Дешевый шик: владельца Topshop обвиняют в харассменте, Фото: via Tatler.ru Наталья Нефедова Слева направо: Соланж Ноулс (Бейонсе), Филипп Грин и Кара Делевинь ...
26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

859. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Как стало известно РБК Краснодар, чиновников подозревают в получении взяток в особо крупном размере — в двух эпизодах фигурируют суммы в 50 млн и 100 млн рублей.
?Чиновника обвиняют в незаконной выдаче разрешения на возведение жилого комплекса стройкомпании «Остринский».
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

860. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

«Дочки» ГК, выполнявшие работы, переводили все полученные суммы в головной офис, там часть из них перечисляли «однодневкам» по «липовым» договорам, а потом обналичивали. По версии СК, 15% от каждой присвоенной суммы шли Дмитрию Михальченко, который и организовал эти контракты при помощи связей в ФСО. Миллиардер пускал деньги на строительство порта «Бронко». Учитывая, что в финале расследования среди обвиняемых появились сотрудники ФСО, на рассмотрение дело, вероятно, будет передано в военный суд ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google