Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Господин надзиратель.

... страсти улеглись, вернулся в семью Центробанка, возглавив его "дочку" — ВТБ. Это было время, напомним, когда деньги, нажитые на приватизации, залоговых аукционах и прочих схемах начала 90-х, начали утекать из России с мощностью Ниагарского водопада ...
В частности, года три-четыре, как минимум, позитивные оценки "Делойта" удерживали на плаву явно тонущий "Межпромбанк" и другие кредитные организации, успевшие, тем не менее, при Тулине "прикупить" членство в АСВ. Их серьезным вкладчикам это, впрочем ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

862. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Газовый завод обменяли на бизнесджеты К 2014-2015 году выстроилась все эта схема гласных и негласных владельцев «Петона», а Селезнев и, ставший приятелем Полякова, Андрей Гончаренко начали организовывать выгодные контракты для уфимского холдинга.
Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

863. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

В 2006 году застройщиком выступил ЗАО «ИСК “Энбиэм”» (входит в группу NBM), которому ВТБ открыл на эту цель кредитную линию на 5,5 млрд руб. При этом, как рассказывал в 2012 году сам господин Бабель в интервью “Ъ”, войти в этот проект его уговорило ...
Бабель тогда заявил, что Гусев разработал мошенническую схему, в результате которой он похитил у него 333 миллиона рублей.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

864. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

После этого, уголовное дело неожиданно было передано в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем.
Поговаривают, что бывший президент Московского кредитного банка Александр Николашин уже выставил на продажу свою собственность — самый большой дом в «Павлове».
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

865. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

В свою очередь, c банковской гарантией, имевшейся у "Мехстройтранса", могут возникнуть проблемы, так как выдававшее ее кредитное учреждение было лишено лицензии.
В схеме было заложено искусственное завышение смет.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

866. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
Теперь Россия под санкциями, растут антироссийские настроения в мире, прекратились инвестиции, доступ к западным кредитным ресурсам.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

867. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Он был одним из «топ-менеджеров» форума CarderPlanet: площадка объединяла несколько тысяч человек, которые занимались кардингом — воровством и продажей данных кредитных карт.
Но по американскому определению и тому, что мы видим в СМИ, раз в неделю», — говорит Бух. Одним из последних клиентов стал молдованин Андрей Гинкул, который обвиняется в краже $25 млн. Бух также объяснил схему, по которой американские спецслужбы ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

868. Короли большой дороги.

По данным «Коммерсанта», полицейские предполагали, что акционер «Софрино» Дмитрий Малышев имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке ЦБ, превышала 67 млрд руб. Транспорт: Железняк около двух десятков лет работавший в Пробизнесбанке был консервативен в выборе ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

869. Миньоны Хуснуллина.

Территория проектируемого "ЖК "На Ивановской" В течение следующего года “ЖК “На Ивановской” занималось подготовкой остальной необходимой документации: получало градостроительный план земельного участка, заключало кредитный договор с банком ...
Попытка запутать миллиардную историю с включением в схему 23-летнего бизнесмена, ранее не занимавшегося бизнесом, однозначно сигнализировала нам о подозрительной сделке.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

870. Кулинар Москвы Пригожин.

... с родиной владельца в Янино Ленинградской области, инвестиции составили 1,7 млрд руб. Деньги на строительство выделил ВЭБ в рамках кредитной линии в 3,5 млрд руб. на строительство сразу трех комбинатов питания — в Подмосковье, Ленинградской области и ...
Сумма и схема сделки им, впрочем, неизвестна.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

871. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Источник, близкий к РБК и ОНЭКСИМу, ранее говорил «Газете.Ru», что в настоящее время долг холдинга составляет около $220 млн. На начало весны, по его словам, РБК был близок к договоренности с большинством держателей кредитных нот о конвертации долга ...
— Врезка К.ру] В РБК доигрались, отморозились со статьями про офшоры, говорит высокопоставленный чиновник: в Кремле убеждены, что это была продуманная схема, что английский текст расследования был составлен так, что юридически не придраться, но ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

872. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу, бросив обломки еще недавно процветавшего бизнеса и миллионные долги,— схема, стремительно набирающая популярность ...
... года сеть прибавила еще пару сотен точек — по разным оценкам, до 1300-1500, прибыль оценивалась в 40 млрд руб. Такой стремительный рост, как и в "Копейке", обеспечивался за счет кредитных средств: "ЦентрОбувь" кредитовалась в полутора десятках банков ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

873. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Однако на фоне финансового кризиса и обвинений Meinl в мошеннических схемах акции холдинга обвалились.
Британский судья также отметил «недостойное поведение» банка (disreputable conduct), который в кризисный момент в 2006-2007 годах согласился продлить на два месяца кредитную линию для компаний Лешкашели за «просто ошеломляющие» 10 миллионов долларов.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

874. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Предварительное одобрение кредитов очень часто проходило за обедом, голосование членов кредитного комитета осуществлялось по электронной почте. Иногда заседания проходили очно, иногда достаточно было одного звонка Росляк, чтобы выдать кредит ее клиенту. — Согласно показаниям Росляк, она также не была осведомлена о существовавшей в банке схеме по незаконному списанию денежных средств вкладчиков, что позволило ей сохранить в этом эпизоде статус свидетеля.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

875. Виктор Палий навел на след следователя.

После того как аквапарк был построен на Пионерском проспекте города-курорта, ни рубля кредитных средств банку не вернулось.
Особенно наглядной схема по «отжиму» стала на примере тандема Шлапакова-Злобина.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

876. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества». Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

877. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... Sinopec ценили уникальные связи и возможности Сэма Па. По информации «Цайсинь», в 2008 году концерн подарил бизнесмену кредитную карту с ежемесячным «потолком» в гонконгских долларах, эквивалентным $130 тыс. До момента деактивации карты в начале 2015 ...
Схему «ресурсы в обмен на инфраструктуру» фонд начал тиражировать в других африканских странах.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

878. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах — в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников разных силовых ведомств.
Нарисована была схема — и там он потерял 2 млн долларов.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

879. Брат, сват и штрафбат.

В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами.
Уже после трагедии в Кущевке расследование показало вопиющие нарушения: фальсификация отчетности, отсутствие залогов, присвоение кредитных средств.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

880. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Кроме того, ему вменяют получение по подложным документам 1 млрд руб. кредитных средств у казахстанского АТФБанка и хищение из федерального бюджета 900 тыс. руб. Господин Шушубаев и его адвокат предъявленные обвинения пока не комментируют.
Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к мошеннической, когда ряд аффилированных предприятий с общим оборотом более 60 млн в год ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google